最高(gāo)人(rén)民(mín)檢察院(yuàn)、公(gōng)安(ān)部(bù)聯合發(fà)布(bù)修訂後(hòu)的(de)《關(guān)于(yú)公(gōng)安(ān)機(jī)關(guān)管(guǎn)轄的(de)刑事(shì)案(àn)件(jiàn)立案(àn)追訴标(biāo)準的(de)規定(dìng)（二(èr)）》
为(wèi)方(fāng)便閱读(dú)學(xué)習，我(wǒ)们(men)整理(lǐ)了(le)新(xīn)旧(jiù)对(duì)比表(biǎo)：
公(gōng)安(ān)機(jī)關(guān)管(guǎn)轄的(de)78種(zhǒng)經(jīng)濟犯罪案(àn)件(jiàn)立案(àn)追訴标(biāo)準新(xīn)旧(jiù)对(duì)比（简化(huà)版)
罪名(míng)
旧(jiù)法(fǎ)（非(fēi)原文(wén)）
新(xīn)法(fǎ)（非(fēi)原文(wén)）
1
幫助恐怖活動(dòng)罪
資助恐怖活動(dòng)組織或(huò)者(zhě)實(shí)施恐怖活動(dòng)的(de)个(gè)人(rén)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。本条(tiáo)規定(dìng)的(de)“資助”，是(shì)指为(wèi)恐怖活動(dòng)組織或(huò)者(zhě)實(shí)施恐怖活動(dòng)的(de)个(gè)人(rén)筹集、提(tí)供經(jīng)費、物(wù)資或(huò)者(zhě)提(tí)供场(chǎng)所(suǒ)以(yǐ)及(jí)其他(tā)物(wù)質(zhì)便利的(de)行为(wèi)。“實(shí)施恐怖活動(dòng)的(de)个(gè)人(rén)”，包(bāo)括預謀實(shí)施、準备實(shí)施和實(shí)際實(shí)施恐怖活動(dòng)的(de)个(gè)人(rén)。
資助恐怖活動(dòng)組織、實(shí)施恐怖活動(dòng)的(de)个(gè)人(rén)的(de)，或(huò)者(zhě)資助恐怖活動(dòng)培訓的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴
2
走(zǒu)私假幣(bì)罪
走(zǒu)私伪造的(de)貨幣(bì)，總(zǒng)面(miàn)額在(zài)二(èr)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)二(èr)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
走(zǒu)私伪造的(de)貨幣(bì)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）總(zǒng)面(miàn)額在(zài)二(èr)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)二(èr)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）總(zǒng)面(miàn)額在(zài)一(yī)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)一(yī)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上，二(èr)年內(nèi)因(yīn)走(zǒu)私假幣(bì)受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰，又走(zǒu)私假幣(bì)的(de)；（三(sān)）其他(tā)走(zǒu)私假幣(bì)應(yìng)予追究刑事(shì)責任的(de)情(qíng)形。
3
虛報注册(cè)資本罪
申請公(gōng)司登記(jì)使用(yòng)虛假證明(míng)文(wén)件(jiàn)或(huò)者(zhě)采取(qǔ)其他(tā)欺詐手(shǒu)段(duàn)虛報注册(cè)資本，欺騙公(gōng)司登記(jì)主(zhǔ)管(guǎn)部(bù)門(mén)，取(qǔ)得公(gōng)司登記(jì)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）超过(guò)法(fǎ)定(dìng)出(chū)資期(qī)限，實(shí)繳注册(cè)資本不(bù)足法(fǎ)定(dìng)注册(cè)資本最低(dī)限額，有(yǒu)限責任公(gōng)司虛報數額在(zài)三(sān)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上並(bìng)占其應(yìng)繳出(chū)資數額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)六十以(yǐ)上的(de)，股份有(yǒu)限公(gōng)司虛報數額在(zài)三(sān)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上並(bìng)占其應(yìng)繳出(chū)資數額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）超过(guò)法(fǎ)定(dìng)出(chū)資期(qī)限，實(shí)繳注册(cè)資本达(dá)到(dào)法(fǎ)定(dìng)注册(cè)資本最低(dī)限額，但仍虛報注册(cè)資本，有(yǒu)限責任公(gōng)司虛報數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上並(bìng)占其應(yìng)繳出(chū)資數額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)六十以(yǐ)上的(de)，股份有(yǒu)限公(gōng)司虛報數額在(zài)一(yī)千(qiān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上並(bìng)占其應(yìng)繳出(chū)資數額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）造成(chéng)投資者(zhě)或(huò)者(zhě)其他(tā)債權人(rén)直(zhí)接經(jīng)濟損失累計(jì)數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1.两(liǎng)年內(nèi)因(yīn)虛報注册(cè)資本受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰二(èr)次以(yǐ)上，又虛報注册(cè)資本的(de)；2.向(xiàng)公(gōng)司登記(jì)主(zhǔ)管(guǎn)人(rén)員行賄的(de)；3.为(wèi)進(jìn)行違法(fǎ)活動(dòng)而(ér)注册(cè)的(de)。（五(wǔ)）其他(tā)後(hòu)果(guǒ)嚴重(zhòng)或(huò)者(zhě)有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)情(qíng)形。
申請公(gōng)司登記(jì)使用(yòng)虛假證明(míng)文(wén)件(jiàn)或(huò)者(zhě)采取(qǔ)其他(tā)欺詐手(shǒu)段(duàn)虛報注册(cè)資本，欺騙公(gōng)司登記(jì)主(zhǔ)管(guǎn)部(bù)門(mén)，取(qǔ)得公(gōng)司登記(jì)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）法(fǎ)定(dìng)注册(cè)資本最低(dī)限額在(zài)六百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)下，虛報數額占其應(yìng)繳出(chū)資數額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)六十以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）法(fǎ)定(dìng)注册(cè)資本最低(dī)限額超过(guò)六百(bǎi)万(wàn)元(yuán)，虛報數額占其應(yìng)繳出(chū)資數額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）造成(chéng)投資者(zhě)或(huò)者(zhě)其他(tā)債權人(rén)直(zhí)接經(jīng)濟損失累計(jì)數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1．二(èr)年內(nèi)因(yīn)虛報注册(cè)資本受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又虛報注册(cè)資本的(de)；2．向(xiàng)公(gōng)司登記(jì)主(zhǔ)管(guǎn)人(rén)員行賄的(de)；3．为(wèi)進(jìn)行違法(fǎ)活動(dòng)而(ér)注册(cè)的(de)。（五(wǔ)）其他(tā)後(hòu)果(guǒ)嚴重(zhòng)或(huò)者(zhě)有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)情(qíng)形。本条(tiáo)只(zhī)适用(yòng)于(yú)依法(fǎ)實(shí)行注册(cè)資本實(shí)繳登記(jì)制的(de)公(gōng)司。
4
虛假出(chū)資、抽逃出(chū)資罪
公(gōng)司發(fà)起(qǐ)人(rén)、股東(dōng)違反(fǎn)公(gōng)司法(fǎ)的(de)規定(dìng)未交付貨幣(bì)、實(shí)物(wù)或(huò)者(zhě)未轉(zhuǎn)移财産權，虛假出(chū)資，或(huò)者(zhě)在(zài)公(gōng)司成(chéng)立後(hòu)又抽逃其出(chū)資，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）超过(guò)法(fǎ)定(dìng)出(chū)資期(qī)限，有(yǒu)限責任公(gōng)司股東(dōng)虛假出(chū)資數額在(zài)三(sān)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上並(bìng)占其應(yìng)繳出(chū)資數額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)六十以(yǐ)上的(de)，股份有(yǒu)限公(gōng)司發(fà)起(qǐ)人(rén)、股東(dōng)虛假出(chū)資數額在(zài)三(sān)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上並(bìng)占其應(yìng)繳出(chū)資數額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）有(yǒu)限責任公(gōng)司股東(dōng)抽逃出(chū)資數額在(zài)三(sān)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上並(bìng)占其實(shí)繳出(chū)資數額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)六十以(yǐ)上的(de)，股份有(yǒu)限公(gōng)司發(fà)起(qǐ)人(rén)、股東(dōng)抽逃出(chū)資數額在(zài)三(sān)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上並(bìng)占其實(shí)繳出(chū)資數額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）造成(chéng)公(gōng)司、股東(dōng)、債權人(rén)的(de)直(zhí)接經(jīng)濟損失累計(jì)數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1.致(zhì)使公(gōng)司資不(bù)抵債或(huò)者(zhě)無法(fǎ)正(zhèng)常經(jīng)營的(de)；2.公(gōng)司發(fà)起(qǐ)人(rén)、股東(dōng)合謀虛假出(chū)資、抽逃出(chū)資的(de)；3.两(liǎng)年內(nèi)因(yīn)虛假出(chū)資、抽逃出(chū)資受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰二(èr)次以(yǐ)上，又虛假出(chū)資、抽逃出(chū)資的(de)；4.利用(yòng)虛假出(chū)資、抽逃出(chū)資所(suǒ)得資金(jīn)進(jìn)行違法(fǎ)活動(dòng)的(de)。（五(wǔ)）其他(tā)後(hòu)果(guǒ)嚴重(zhòng)或(huò)者(zhě)有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)情(qíng)形。
公(gōng)司發(fà)起(qǐ)人(rén)、股東(dōng)違反(fǎn)公(gōng)司法(fǎ)的(de)規定(dìng)未交付貨幣(bì)、實(shí)物(wù)或(huò)者(zhě)未轉(zhuǎn)移财産權，虛假出(chū)資，或(huò)者(zhě)在(zài)公(gōng)司成(chéng)立後(hòu)又抽逃其出(chū)資，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）法(fǎ)定(dìng)注册(cè)資本最低(dī)限額在(zài)六百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)下，虛假出(chū)資、抽逃出(chū)資數額占其應(yìng)繳出(chū)資數額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)六十以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）法(fǎ)定(dìng)注册(cè)資本最低(dī)限額超过(guò)六百(bǎi)万(wàn)元(yuán)，虛假出(chū)資、抽逃出(chū)資數額占其應(yìng)繳出(chū)資數額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）造成(chéng)公(gōng)司、股東(dōng)、債權人(rén)的(de)直(zhí)接經(jīng)濟損失累計(jì)數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1．致(zhì)使公(gōng)司資不(bù)抵債或(huò)者(zhě)無法(fǎ)正(zhèng)常經(jīng)營的(de)；2．公(gōng)司發(fà)起(qǐ)人(rén)、股東(dōng)合謀虛假出(chū)資、抽逃出(chū)資的(de)；3．二(èr)年內(nèi)因(yīn)虛假出(chū)資、抽逃出(chū)資受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又虛假出(chū)資、抽逃出(chū)資的(de)；4．利用(yòng)虛假出(chū)資、抽逃出(chū)資所(suǒ)得資金(jīn)進(jìn)行違法(fǎ)活動(dòng)的(de)。（五(wǔ)）其他(tā)後(hòu)果(guǒ)嚴重(zhòng)或(huò)者(zhě)有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)情(qíng)形。本条(tiáo)只(zhī)适用(yòng)于(yú)依法(fǎ)實(shí)行注册(cè)資本實(shí)繳登記(jì)制的(de)公(gōng)司。
5
欺詐發(fà)行證券罪
在(zài)招股说(shuō)明(míng)書(shū)、認股書(shū)、公(gōng)司、企業債券募集辦(bàn)法(fǎ)中(zhōng)隐瞞重(zhòng)要(yào)事(shì)實(shí)或(huò)者(zhě)編造重(zhòng)大虛假內(nèi)容，發(fà)行股票(piào)或(huò)者(zhě)公(gōng)司、企業債券，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）發(fà)行數額在(zài)五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）伪造、變(biàn)造國(guó)家(jiā)機(jī)關(guān)公(gōng)文(wén)、有(yǒu)效證明(míng)文(wén)件(jiàn)或(huò)者(zhě)相關(guān)憑證、單據(jù)的(de)；（三(sān)）利用(yòng)募集的(de)資金(jīn)進(jìn)行違法(fǎ)活動(dòng)的(de)；（四(sì)）轉(zhuǎn)移或(huò)者(zhě)隐瞞所(suǒ)募集資金(jīn)的(de)；（五(wǔ)）其他(tā)後(hòu)果(guǒ)嚴重(zhòng)或(huò)者(zhě)有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)情(qíng)形。
在(zài)招股说(shuō)明(míng)書(shū)、認股書(shū)、公(gōng)司、企業債券募集辦(bàn)法(fǎ)等發(fà)行文(wén)件(jiàn)中(zhōng)隐瞞重(zhòng)要(yào)事(shì)實(shí)或(huò)者(zhě)編造重(zhòng)大虛假內(nèi)容，發(fà)行股票(piào)或(huò)者(zhě)公(gōng)司、企業債券、存托憑證或(huò)者(zhě)國(guó)务院(yuàn)依法(fǎ)認定(dìng)的(de)其他(tā)證券，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）非(fēi)法(fǎ)募集資金(jīn)金(jīn)額在(zài)一(yī)千(qiān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）虛增或(huò)者(zhě)虛減資産达(dá)到(dào)當期(qī)資産總(zǒng)額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）虛增或(huò)者(zhě)虛減營業收(shōu)入(rù)达(dá)到(dào)當期(qī)營業收(shōu)入(rù)總(zǒng)額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）虛增或(huò)者(zhě)虛減利潤达(dá)到(dào)當期(qī)利潤總(zǒng)額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（五(wǔ)）隐瞞或(huò)者(zhě)編造的(de)重(zhòng)大訴訟、仲裁、擔保、關(guān)聯交易或(huò)者(zhě)其他(tā)重(zhòng)大事(shì)項所(suǒ)涉及(jí)的(de)數額或(huò)者(zhě)連(lián)續十二(èr)个(gè)月(yuè)的(de)累計(jì)數額达(dá)到(dào)最近一(yī)期(qī)披露(lù)的(de)淨資産百(bǎi)分(fēn)之(zhī)五(wǔ)十以(yǐ)上的(de)；（六）造成(chéng)投資者(zhě)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額累計(jì)在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（七(qī)）为(wèi)欺詐發(fà)行證券而(ér)伪造、變(biàn)造國(guó)家(jiā)機(jī)關(guān)公(gōng)文(wén)、有(yǒu)效證明(míng)文(wén)件(jiàn)或(huò)者(zhě)相關(guān)憑證、單據(jù)的(de)；（八(bā)）为(wèi)欺詐發(fà)行證券向(xiàng)負有(yǒu)金(jīn)融监督管(guǎn)理(lǐ)職責的(de)單位或(huò)者(zhě)人(rén)員行賄的(de)；（九(jiǔ)）募集的(de)資金(jīn)全(quán)部(bù)或(huò)者(zhě)主(zhǔ)要(yào)用(yòng)于(yú)違法(fǎ)犯罪活動(dòng)的(de)；（十）其他(tā)後(hòu)果(guǒ)嚴重(zhòng)或(huò)者(zhě)有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)情(qíng)形。
6
違規披露(lù)、不(bù)披露(lù)重(zhòng)要(yào)信(xìn)息罪
依法(fǎ)負有(yǒu)信(xìn)息披露(lù)義务的(de)公(gōng)司、企業向(xiàng)股東(dōng)和社会(huì)公(gōng)衆提(tí)供虛假的(de)或(huò)者(zhě)隐瞞重(zhòng)要(yào)事(shì)實(shí)的(de)财务会(huì)計(jì)報告，或(huò)者(zhě)对(duì)依法(fǎ)應(yìng)當披露(lù)的(de)其他(tā)重(zhòng)要(yào)信(xìn)息不(bù)按照規定(dìng)披露(lù)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）造成(chéng)股東(dōng)、債權人(rén)或(huò)者(zhě)其他(tā)人(rén)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額累計(jì)在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）虛增或(huò)者(zhě)虛減資産达(dá)到(dào)當期(qī)披露(lù)的(de)資産總(zǒng)額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）虛增或(huò)者(zhě)虛減利潤达(dá)到(dào)當期(qī)披露(lù)的(de)利潤總(zǒng)額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）未按照規定(dìng)披露(lù)的(de)重(zhòng)大訴訟、仲裁、擔保、關(guān)聯交易或(huò)者(zhě)其他(tā)重(zhòng)大事(shì)項所(suǒ)涉及(jí)的(de)數額或(huò)者(zhě)連(lián)續十二(èr)个(gè)月(yuè)的(de)累計(jì)數額占淨資産百(bǎi)分(fēn)之(zhī)五(wǔ)十以(yǐ)上的(de)；（五(wǔ)）致(zhì)使公(gōng)司發(fà)行的(de)股票(piào)、公(gōng)司債券或(huò)者(zhě)國(guó)务院(yuàn)依法(fǎ)認定(dìng)的(de)其他(tā)證券被(bèi)終(zhōng)止上市(shì)交易或(huò)者(zhě)多(duō)次被(bèi)暫停上市(shì)交易的(de)；（六）致(zhì)使不(bù)符合發(fà)行条(tiáo)件(jiàn)的(de)公(gōng)司、企業騙取(qǔ)發(fà)行核準並(bìng)且(qiě)上市(shì)交易的(de)；（七(qī)）在(zài)公(gōng)司财务会(huì)計(jì)報告中(zhōng)将虧損披露(lù)为(wèi)盈利，或(huò)者(zhě)将盈利披露(lù)为(wèi)虧損的(de)；（八(bā)）多(duō)次提(tí)供虛假的(de)或(huò)者(zhě)隐瞞重(zhòng)要(yào)事(shì)實(shí)的(de)财务会(huì)計(jì)報告，或(huò)者(zhě)多(duō)次对(duì)依法(fǎ)應(yìng)當披露(lù)的(de)其他(tā)重(zhòng)要(yào)信(xìn)息不(bù)按照規定(dìng)披露(lù)的(de)；（九(jiǔ)）其他(tā)嚴重(zhòng)損害股東(dōng)、債權人(rén)或(huò)者(zhě)其他(tā)人(rén)利益，或(huò)者(zhě)有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)情(qíng)形。
依法(fǎ)負有(yǒu)信(xìn)息披露(lù)義务的(de)公(gōng)司、企業向(xiàng)股東(dōng)和社会(huì)公(gōng)衆提(tí)供虛假的(de)或(huò)者(zhě)隐瞞重(zhòng)要(yào)事(shì)實(shí)的(de)财务会(huì)計(jì)報告，或(huò)者(zhě)对(duì)依法(fǎ)應(yìng)當披露(lù)的(de)其他(tā)重(zhòng)要(yào)信(xìn)息不(bù)按照規定(dìng)披露(lù)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）造成(chéng)股東(dōng)、債權人(rén)或(huò)者(zhě)其他(tā)人(rén)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額累計(jì)在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）虛增或(huò)者(zhě)虛減資産达(dá)到(dào)當期(qī)披露(lù)的(de)資産總(zǒng)額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）虛增或(huò)者(zhě)虛減營業收(shōu)入(rù)达(dá)到(dào)當期(qī)披露(lù)的(de)營業收(shōu)入(rù)總(zǒng)額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）虛增或(huò)者(zhě)虛減利潤达(dá)到(dào)當期(qī)披露(lù)的(de)利潤總(zǒng)額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（五(wǔ)）未按照規定(dìng)披露(lù)的(de)重(zhòng)大訴訟、仲裁、擔保、關(guān)聯交易或(huò)者(zhě)其他(tā)重(zhòng)大事(shì)項所(suǒ)涉及(jí)的(de)數額或(huò)者(zhě)連(lián)續十二(èr)个(gè)月(yuè)的(de)累計(jì)數額达(dá)到(dào)最近一(yī)期(qī)披露(lù)的(de)淨資産百(bǎi)分(fēn)之(zhī)五(wǔ)十以(yǐ)上的(de)；（六）致(zhì)使不(bù)符合發(fà)行条(tiáo)件(jiàn)的(de)公(gōng)司、企業騙取(qǔ)發(fà)行核準或(huò)者(zhě)注册(cè)並(bìng)且(qiě)上市(shì)交易的(de)；（七(qī)）致(zhì)使公(gōng)司、企業發(fà)行的(de)股票(piào)或(huò)者(zhě)公(gōng)司、企業債券、存托憑證或(huò)者(zhě)國(guó)务院(yuàn)依法(fǎ)認定(dìng)的(de)其他(tā)證券被(bèi)終(zhōng)止上市(shì)交易的(de)；（八(bā)）在(zài)公(gōng)司财务会(huì)計(jì)報告中(zhōng)将虧損披露(lù)为(wèi)盈利，或(huò)者(zhě)将盈利披露(lù)为(wèi)虧損的(de)；（九(jiǔ)）多(duō)次提(tí)供虛假的(de)或(huò)者(zhě)隐瞞重(zhòng)要(yào)事(shì)實(shí)的(de)财务会(huì)計(jì)報告，或(huò)者(zhě)多(duō)次对(duì)依法(fǎ)應(yìng)當披露(lù)的(de)其他(tā)重(zhòng)要(yào)信(xìn)息不(bù)按照規定(dìng)披露(lù)的(de)；（十）其他(tā)嚴重(zhòng)損害股東(dōng)、債權人(rén)或(huò)者(zhě)其他(tā)人(rén)利益，或(huò)者(zhě)有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)情(qíng)形。
7
妨害清(qīng)算罪
公(gōng)司、企業進(jìn)行清(qīng)算时(shí)，隐匿财産，对(duì)資産負債表(biǎo)或(huò)者(zhě)财産清(qīng)單作(zuò)虛伪記(jì)载(zài)或(huò)者(zhě)在(zài)未清(qīng)償債务前(qián)分(fēn)配公(gōng)司、企業财産，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）隐匿财産價值在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）对(duì)資産負債表(biǎo)或(huò)者(zhě)财産清(qīng)單作(zuò)虛伪記(jì)载(zài)涉及(jí)金(jīn)額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）在(zài)未清(qīng)償債务前(qián)分(fēn)配公(gōng)司、企業财産價值在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）造成(chéng)債權人(rén)或(huò)者(zhě)其他(tā)人(rén)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額累計(jì)在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（五(wǔ)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但應(yìng)清(qīng)償的(de)職工的(de)工資、社会(huì)保險費用(yòng)和法(fǎ)定(dìng)補償金(jīn)得不(bù)到(dào)及(jí)时(shí)清(qīng)償，造成(chéng)惡劣社会(huì)影響的(de)；（六）其他(tā)嚴重(zhòng)損害債權人(rén)或(huò)者(zhě)其他(tā)人(rén)利益的(de)情(qíng)形。
公(gōng)司、企業進(jìn)行清(qīng)算时(shí)，隐匿财産，对(duì)資産負債表(biǎo)或(huò)者(zhě)财産清(qīng)單作(zuò)虛伪記(jì)载(zài)或(huò)者(zhě)在(zài)未清(qīng)償債务前(qián)分(fēn)配公(gōng)司、企業财産，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）隐匿财産價值在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）对(duì)資産負債表(biǎo)或(huò)者(zhě)财産清(qīng)單作(zuò)虛伪記(jì)载(zài)涉及(jí)金(jīn)額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）在(zài)未清(qīng)償債务前(qián)分(fēn)配公(gōng)司、企業财産價值在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）造成(chéng)債權人(rén)或(huò)者(zhě)其他(tā)人(rén)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額累計(jì)在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（五(wǔ)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但應(yìng)清(qīng)償的(de)職工的(de)工資、社会(huì)保險費用(yòng)和法(fǎ)定(dìng)補償金(jīn)得不(bù)到(dào)及(jí)时(shí)清(qīng)償，造成(chéng)惡劣社会(huì)影響的(de)；（六）其他(tā)嚴重(zhòng)損害債權人(rén)或(huò)者(zhě)其他(tā)人(rén)利益的(de)情(qíng)形。
8
隐匿、故意(yì)銷毀会(huì)計(jì)憑證、会(huì)計(jì)帳簿、财务会(huì)計(jì)報告罪
隐匿或(huò)者(zhě)故意(yì)銷毀依法(fǎ)應(yìng)當保存的(de)会(huì)計(jì)憑證、会(huì)計(jì)賬簿、财务会(huì)計(jì)報告，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）隐匿、故意(yì)銷毀的(de)会(huì)計(jì)憑證、会(huì)計(jì)賬簿、财务会(huì)計(jì)報告涉及(jí)金(jīn)額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）依法(fǎ)應(yìng)當向(xiàng)司法(fǎ)機(jī)關(guān)、行政(zhèng)機(jī)關(guān)、有(yǒu)關(guān)主(zhǔ)管(guǎn)部(bù)門(mén)等提(tí)供而(ér)隐匿、故意(yì)銷毀或(huò)者(zhě)拒不(bù)交出(chū)会(huì)計(jì)憑證、会(huì)計(jì)賬簿、财务会(huì)計(jì)報告的(de)；（三(sān)）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。
隐匿或(huò)者(zhě)故意(yì)銷毀依法(fǎ)應(yìng)當保存的(de)会(huì)計(jì)憑證、会(huì)計(jì)帳簿、财务会(huì)計(jì)報告，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）隐匿、故意(yì)銷毀的(de)会(huì)計(jì)憑證、会(huì)計(jì)帳簿、财务会(huì)計(jì)報告涉及(jí)金(jīn)額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）依法(fǎ)應(yìng)當向(xiàng)监察機(jī)關(guān)、司法(fǎ)機(jī)關(guān)、行政(zhèng)機(jī)關(guān)、有(yǒu)關(guān)主(zhǔ)管(guǎn)部(bù)門(mén)等提(tí)供而(ér)隐匿、故意(yì)銷毀或(huò)者(zhě)拒不(bù)交出(chū)会(huì)計(jì)憑證、会(huì)計(jì)帳簿、财务会(huì)計(jì)報告的(de)；（三(sān)）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。
9
虛假破産罪
公(gōng)司、企業通(tòng)过(guò)隐匿财産、承擔虛構的(de)債务或(huò)者(zhě)以(yǐ)其他(tā)方(fāng)法(fǎ)轉(zhuǎn)移、處(chù)分(fēn)财産，實(shí)施虛假破産，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）隐匿财産價值在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）承擔虛構的(de)債务涉及(jí)金(jīn)額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）以(yǐ)其他(tā)方(fāng)法(fǎ)轉(zhuǎn)移、處(chù)分(fēn)财産價值在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）造成(chéng)債權人(rén)或(huò)者(zhě)其他(tā)人(rén)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額累計(jì)在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（五(wǔ)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但應(yìng)清(qīng)償的(de)職工的(de)工資、社会(huì)保險費用(yòng)和法(fǎ)定(dìng)補償金(jīn)得不(bù)到(dào)及(jí)时(shí)清(qīng)償，造成(chéng)惡劣社会(huì)影響的(de)；（六）其他(tā)嚴重(zhòng)損害債權人(rén)或(huò)者(zhě)其他(tā)人(rén)利益的(de)情(qíng)形。
公(gōng)司、企業通(tòng)过(guò)隐匿财産、承擔虛構的(de)債务或(huò)者(zhě)以(yǐ)其他(tā)方(fāng)法(fǎ)轉(zhuǎn)移、處(chù)分(fēn)财産，實(shí)施虛假破産，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）隐匿财産價值在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）承擔虛構的(de)債务涉及(jí)金(jīn)額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）以(yǐ)其他(tā)方(fāng)法(fǎ)轉(zhuǎn)移、處(chù)分(fēn)财産價值在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）造成(chéng)債權人(rén)或(huò)者(zhě)其他(tā)人(rén)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額累計(jì)在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（五(wǔ)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但應(yìng)清(qīng)償的(de)職工的(de)工資、社会(huì)保險費用(yòng)和法(fǎ)定(dìng)補償金(jīn)得不(bù)到(dào)及(jí)时(shí)清(qīng)償，造成(chéng)惡劣社会(huì)影響的(de)；（六）其他(tā)嚴重(zhòng)損害債權人(rén)或(huò)者(zhě)其他(tā)人(rén)利益的(de)情(qíng)形。
10
非(fēi)國(guó)家(jiā)工作(zuò)人(rén)員受賄罪
公(gōng)司、企業或(huò)者(zhě)其他(tā)單位的(de)工作(zuò)人(rén)員利用(yòng)職务上的(de)便利，索取(qǔ)他(tā)人(rén)财物(wù)或(huò)者(zhě)非(fēi)法(fǎ)收(shōu)受他(tā)人(rén)财物(wù)，为(wèi)他(tā)人(rén)謀取(qǔ)利益，或(huò)者(zhě)在(zài)經(jīng)濟往来(lái)中(zhōng)，利用(yòng)職务上的(de)便利，違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)，收(shōu)受各(gè)種(zhǒng)名(míng)義的(de)回(huí)扣(kòu)、手(shǒu)續費，歸个(gè)人(rén)所(suǒ)有(yǒu)，數額在(zài)五(wǔ)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
公(gōng)司、企業或(huò)者(zhě)其他(tā)單位的(de)工作(zuò)人(rén)員利用(yòng)職务上的(de)便利，索取(qǔ)他(tā)人(rén)财物(wù)或(huò)者(zhě)非(fēi)法(fǎ)收(shōu)受他(tā)人(rén)财物(wù)，为(wèi)他(tā)人(rén)謀取(qǔ)利益，或(huò)者(zhě)在(zài)經(jīng)濟往来(lái)中(zhōng)，利用(yòng)職务上的(de)便利，違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)，收(shōu)受各(gè)種(zhǒng)名(míng)義的(de)回(huí)扣(kòu)、手(shǒu)續費，歸个(gè)人(rén)所(suǒ)有(yǒu)，數額在(zài)三(sān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
11
对(duì)非(fēi)國(guó)家(jiā)工作(zuò)人(rén)員行賄罪
为(wèi)謀取(qǔ)不(bù)正(zhèng)當利益，給(gěi)予公(gōng)司、企業或(huò)者(zhě)其他(tā)單位的(de)工作(zuò)人(rén)員以(yǐ)财物(wù)，个(gè)人(rén)行賄數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位行賄數額在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
为(wèi)謀取(qǔ)不(bù)正(zhèng)當利益，給(gěi)予公(gōng)司、企業或(huò)者(zhě)其他(tā)單位的(de)工作(zuò)人(rén)員以(yǐ)财物(wù)，个(gè)人(rén)行賄數額在(zài)三(sān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位行賄數額在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
12
对(duì)外國(guó)公(gōng)職人(rén)員、國(guó)際公(gōng)共(gòng)組織官員行賄罪
为(wèi)謀取(qǔ)不(bù)正(zhèng)當商業利益，給(gěi)予外國(guó)公(gōng)職人(rén)員或(huò)者(zhě)國(guó)際公(gōng)共(gòng)組織官員以(yǐ)财物(wù)，个(gè)人(rén)行賄數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位行賄數額在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
为(wèi)謀取(qǔ)不(bù)正(zhèng)當商業利益，給(gěi)予外國(guó)公(gōng)職人(rén)員或(huò)者(zhě)國(guó)際公(gōng)共(gòng)組織官員以(yǐ)财物(wù)，个(gè)人(rén)行賄數額在(zài)三(sān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位行賄數額在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
13
背信(xìn)損害上市(shì)公(gōng)司利益罪
上市(shì)公(gōng)司的(de)董事(shì)、监事(shì)、高(gāo)級管(guǎn)理(lǐ)人(rén)員違背对(duì)公(gōng)司的(de)忠實(shí)義务，利用(yòng)職务便利，操縱上市(shì)公(gōng)司從事(shì)損害上市(shì)公(gōng)司利益的(de)行为(wèi)，以(yǐ)及(jí)上市(shì)公(gōng)司的(de)控股股東(dōng)或(huò)者(zhě)實(shí)際控制人(rén)，指使上市(shì)公(gōng)司董事(shì)、监事(shì)、高(gāo)級管(guǎn)理(lǐ)人(rén)員實(shí)施損害上市(shì)公(gōng)司利益的(de)行为(wèi)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）無償向(xiàng)其他(tā)單位或(huò)者(zhě)个(gè)人(rén)提(tí)供資金(jīn)、商品、服(fú)务或(huò)者(zhě)其他(tā)資産，致(zhì)使上市(shì)公(gōng)司直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）以(yǐ)明(míng)显不(bù)公(gōng)平的(de)条(tiáo)件(jiàn)，提(tí)供或(huò)者(zhě)接受資金(jīn)、商品、服(fú)务或(huò)者(zhě)其他(tā)資産，致(zhì)使上市(shì)公(gōng)司直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）向(xiàng)明(míng)显不(bù)具有(yǒu)清(qīng)償能(néng)力的(de)單位或(huò)者(zhě)个(gè)人(rén)提(tí)供資金(jīn)、商品、服(fú)务或(huò)者(zhě)其他(tā)資産，致(zhì)使上市(shì)公(gōng)司直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）为(wèi)明(míng)显不(bù)具有(yǒu)清(qīng)償能(néng)力的(de)單位或(huò)者(zhě)个(gè)人(rén)提(tí)供擔保，或(huò)者(zhě)無正(zhèng)當理(lǐ)由为(wèi)其他(tā)單位或(huò)者(zhě)个(gè)人(rén)提(tí)供擔保，致(zhì)使上市(shì)公(gōng)司直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（五(wǔ)）無正(zhèng)當理(lǐ)由放棄債權、承擔債务，致(zhì)使上市(shì)公(gōng)司直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（六）致(zhì)使公(gōng)司發(fà)行的(de)股票(piào)、公(gōng)司債券或(huò)者(zhě)國(guó)务院(yuàn)依法(fǎ)認定(dìng)的(de)其他(tā)證券被(bèi)終(zhōng)止上市(shì)交易或(huò)者(zhě)多(duō)次被(bèi)暫停上市(shì)交易的(de)；（七(qī)）其他(tā)致(zhì)使上市(shì)公(gōng)司利益遭(zāo)受重(zhòng)大損失的(de)情(qíng)形。
上市(shì)公(gōng)司的(de)董事(shì)、监事(shì)、高(gāo)級管(guǎn)理(lǐ)人(rén)員違背对(duì)公(gōng)司的(de)忠實(shí)義务，利用(yòng)職务便利，操縱上市(shì)公(gōng)司從事(shì)損害上市(shì)公(gōng)司利益的(de)行为(wèi)，以(yǐ)及(jí)上市(shì)公(gōng)司的(de)控股股東(dōng)或(huò)者(zhě)實(shí)際控制人(rén)，指使上市(shì)公(gōng)司董事(shì)、监事(shì)、高(gāo)級管(guǎn)理(lǐ)人(rén)員實(shí)施損害上市(shì)公(gōng)司利益的(de)行为(wèi)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）無償向(xiàng)其他(tā)單位或(huò)者(zhě)个(gè)人(rén)提(tí)供資金(jīn)、商品、服(fú)务或(huò)者(zhě)其他(tā)資産，致(zhì)使上市(shì)公(gōng)司直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）以(yǐ)明(míng)显不(bù)公(gōng)平的(de)条(tiáo)件(jiàn)，提(tí)供或(huò)者(zhě)接受資金(jīn)、商品、服(fú)务或(huò)者(zhě)其他(tā)資産，致(zhì)使上市(shì)公(gōng)司直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）向(xiàng)明(míng)显不(bù)具有(yǒu)清(qīng)償能(néng)力的(de)單位或(huò)者(zhě)个(gè)人(rén)提(tí)供資金(jīn)、商品、服(fú)务或(huò)者(zhě)其他(tā)資産，致(zhì)使上市(shì)公(gōng)司直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）为(wèi)明(míng)显不(bù)具有(yǒu)清(qīng)償能(néng)力的(de)單位或(huò)者(zhě)个(gè)人(rén)提(tí)供擔保，或(huò)者(zhě)無正(zhèng)當理(lǐ)由为(wèi)其他(tā)單位或(huò)者(zhě)个(gè)人(rén)提(tí)供擔保，致(zhì)使上市(shì)公(gōng)司直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（五(wǔ)）無正(zhèng)當理(lǐ)由放棄債權、承擔債务，致(zhì)使上市(shì)公(gōng)司直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（六）致(zhì)使公(gōng)司、企業發(fà)行的(de)股票(piào)或(huò)者(zhě)公(gōng)司、企業債券、存托憑證或(huò)者(zhě)國(guó)务院(yuàn)依法(fǎ)認定(dìng)的(de)其他(tā)證券被(bèi)終(zhōng)止上市(shì)交易的(de)；（七(qī)）其他(tā)致(zhì)使上市(shì)公(gōng)司利益遭(zāo)受重(zhòng)大損失的(de)情(qíng)形。
14
伪造貨幣(bì)罪
伪造貨幣(bì)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）伪造貨幣(bì)，總(zǒng)面(miàn)額在(zài)二(èr)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)二(èr)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）制造貨幣(bì)版樣(yàng)或(huò)者(zhě)为(wèi)他(tā)人(rén)伪造貨幣(bì)提(tí)供版樣(yàng)的(de)；（三(sān)）其他(tā)伪造貨幣(bì)應(yìng)予追究刑事(shì)責任的(de)情(qíng)形。本規定(dìng)中(zhōng)的(de)“貨幣(bì)”是(shì)指流通(tòng)的(de)以(yǐ)下貨幣(bì)：（一(yī)）人(rén)民(mín)幣(bì)（含普通(tòng)紀念幣(bì)、貴金(jīn)屬紀念幣(bì)）、港元(yuán)、澳門(mén)元(yuán)、新(xīn)台(tái)幣(bì)；（二(èr)）其他(tā)國(guó)家(jiā)及(jí)地(dì)區(qū)的(de)法(fǎ)定(dìng)貨幣(bì)。貴金(jīn)屬紀念幣(bì)的(de)面(miàn)額以(yǐ)中(zhōng)國(guó)人(rén)民(mín)银行授權中(zhōng)國(guó)金(jīn)幣(bì)總(zǒng)公(gōng)司的(de)初始發(fà)售價格为(wèi)準。
伪造貨幣(bì)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）總(zǒng)面(miàn)額在(zài)二(èr)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)二(èr)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）總(zǒng)面(miàn)額在(zài)一(yī)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)一(yī)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上，二(èr)年內(nèi)因(yīn)伪造貨幣(bì)受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰，又伪造貨幣(bì)的(de)；（三(sān)）制造貨幣(bì)版樣(yàng)或(huò)者(zhě)为(wèi)他(tā)人(rén)伪造貨幣(bì)提(tí)供版樣(yàng)的(de)；（四(sì)）其他(tā)伪造貨幣(bì)應(yìng)予追究刑事(shì)責任的(de)情(qíng)形。
15
出(chū)售、購買(mǎi)、運输假幣(bì)罪
出(chū)售、購買(mǎi)伪造的(de)貨幣(bì)或(huò)者(zhě)明(míng)知是(shì)伪造的(de)貨幣(bì)而(ér)運输，總(zǒng)面(miàn)額在(zài)四(sì)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)四(sì)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。在(zài)出(chū)售假幣(bì)时(shí)被(bèi)抓獲的(de)，除現(xiàn)场(chǎng)查獲的(de)假幣(bì)應(yìng)認定(dìng)为(wèi)出(chū)售假幣(bì)的(de)數額外，現(xiàn)场(chǎng)之(zhī)外在(zài)行为(wèi)人(rén)住所(suǒ)或(huò)者(zhě)其他(tā)藏匿地(dì)查獲的(de)假幣(bì)，也(yě)應(yìng)認定(dìng)为(wèi)出(chū)售假幣(bì)的(de)數額。
出(chū)售、購買(mǎi)伪造的(de)貨幣(bì)或(huò)者(zhě)明(míng)知是(shì)伪造的(de)貨幣(bì)而(ér)運输，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）總(zǒng)面(miàn)額在(zài)四(sì)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)四(sì)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）總(zǒng)面(miàn)額在(zài)二(èr)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)二(èr)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上，二(èr)年內(nèi)因(yīn)出(chū)售、購買(mǎi)、運输假幣(bì)受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰，又出(chū)售、購買(mǎi)、運输假幣(bì)的(de)；（三(sān)）其他(tā)出(chū)售、購買(mǎi)、運输假幣(bì)應(yìng)予追究刑事(shì)責任的(de)情(qíng)形。在(zài)出(chū)售假幣(bì)时(shí)被(bèi)抓獲的(de)，除現(xiàn)场(chǎng)查獲的(de)假幣(bì)應(yìng)認定(dìng)为(wèi)出(chū)售假幣(bì)的(de)數額外，現(xiàn)场(chǎng)之(zhī)外在(zài)行为(wèi)人(rén)住所(suǒ)或(huò)者(zhě)其他(tā)藏匿地(dì)查獲的(de)假幣(bì)，也(yě)應(yìng)認定(dìng)为(wèi)出(chū)售假幣(bì)的(de)數額。
16
金(jīn)融工作(zuò)人(rén)員購買(mǎi)假幣(bì)、以(yǐ)假幣(bì)換取(qǔ)貨幣(bì)罪
银行或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構的(de)工作(zuò)人(rén)員購買(mǎi)伪造的(de)貨幣(bì)或(huò)者(zhě)利用(yòng)職务上的(de)便利，以(yǐ)伪造的(de)貨幣(bì)換取(qǔ)貨幣(bì)，總(zǒng)面(miàn)額在(zài)二(èr)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)二(èr)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
银行或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構的(de)工作(zuò)人(rén)員購買(mǎi)伪造的(de)貨幣(bì)或(huò)者(zhě)利用(yòng)職务上的(de)便利，以(yǐ)伪造的(de)貨幣(bì)換取(qǔ)貨幣(bì)，總(zǒng)面(miàn)額在(zài)二(èr)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)二(èr)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
17
持(chí)有(yǒu)、使用(yòng)假幣(bì)罪
明(míng)知是(shì)伪造的(de)貨幣(bì)而(ér)持(chí)有(yǒu)、使用(yòng)，總(zǒng)面(miàn)額在(zài)四(sì)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)四(sì)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
明(míng)知是(shì)伪造的(de)貨幣(bì)而(ér)持(chí)有(yǒu)、使用(yòng)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）總(zǒng)面(miàn)額在(zài)四(sì)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)四(sì)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）總(zǒng)面(miàn)額在(zài)二(èr)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)二(èr)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上，二(èr)年內(nèi)因(yīn)持(chí)有(yǒu)、使用(yòng)假幣(bì)受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰，又持(chí)有(yǒu)、使用(yòng)假幣(bì)的(de)；（三(sān)）其他(tā)持(chí)有(yǒu)、使用(yòng)假幣(bì)應(yìng)予追究刑事(shì)責任的(de)情(qíng)形。
18
變(biàn)造貨幣(bì)罪
變(biàn)造貨幣(bì)，總(zǒng)面(miàn)額在(zài)二(èr)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)二(èr)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
變(biàn)造貨幣(bì)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）總(zǒng)面(miàn)額在(zài)二(èr)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)二(èr)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）總(zǒng)面(miàn)額在(zài)一(yī)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)一(yī)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上，二(èr)年內(nèi)因(yīn)變(biàn)造貨幣(bì)受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰，又變(biàn)造貨幣(bì)的(de)；（三(sān)）其他(tā)變(biàn)造貨幣(bì)應(yìng)予追究刑事(shì)責任的(de)情(qíng)形。
19
擅自(zì)设立金(jīn)融機(jī)構罪
未經(jīng)國(guó)家(jiā)有(yǒu)關(guān)主(zhǔ)管(guǎn)部(bù)門(mén)批準，擅自(zì)设立金(jīn)融機(jī)構，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）擅自(zì)设立商業银行、證券交易所(suǒ)、期(qī)貨交易所(suǒ)、證券公(gōng)司、期(qī)貨公(gōng)司、保險公(gōng)司或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構的(de)；（二(èr)）擅自(zì)设立商業银行、證券交易所(suǒ)、期(qī)貨交易所(suǒ)、證券公(gōng)司、期(qī)貨公(gōng)司、保險公(gōng)司或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構筹备組織的(de)。
未經(jīng)國(guó)家(jiā)有(yǒu)關(guān)主(zhǔ)管(guǎn)部(bù)門(mén)批準，擅自(zì)设立金(jīn)融機(jī)構，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）擅自(zì)设立商業银行、證券交易所(suǒ)、期(qī)貨交易所(suǒ)、證券公(gōng)司、期(qī)貨公(gōng)司、保險公(gōng)司或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構的(de)；（二(èr)）擅自(zì)设立金(jīn)融機(jī)構筹备組織的(de)。
20
伪造、變(biàn)造、轉(zhuǎn)讓金(jīn)融機(jī)構經(jīng)營許可(kě)證、批準文(wén)件(jiàn)罪
伪造、變(biàn)造、轉(zhuǎn)讓商業银行、證券交易所(suǒ)、期(qī)貨交易所(suǒ)、證券公(gōng)司、期(qī)貨公(gōng)司、保險公(gōng)司或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構的(de)經(jīng)營許可(kě)證或(huò)者(zhě)批準文(wén)件(jiàn)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
伪造、變(biàn)造、轉(zhuǎn)讓商業银行、證券交易所(suǒ)、期(qī)貨交易所(suǒ)、證券公(gōng)司、期(qī)貨公(gōng)司、保險公(gōng)司或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構的(de)經(jīng)營許可(kě)證或(huò)者(zhě)批準文(wén)件(jiàn)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
21
高(gāo)利轉(zhuǎn)貸罪
以(yǐ)轉(zhuǎn)貸牟利为(wèi)目的(de)，套(tào)取(qǔ)金(jīn)融機(jī)構信(xìn)貸資金(jīn)高(gāo)利轉(zhuǎn)貸他(tā)人(rén)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）高(gāo)利轉(zhuǎn)貸，違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但两(liǎng)年內(nèi)因(yīn)高(gāo)利轉(zhuǎn)貸受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰二(èr)次以(yǐ)上，又高(gāo)利轉(zhuǎn)貸的(de)。
以(yǐ)轉(zhuǎn)貸牟利为(wèi)目的(de)，套(tào)取(qǔ)金(jīn)融機(jī)構信(xìn)貸資金(jīn)高(gāo)利轉(zhuǎn)貸他(tā)人(rén)，違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
22
騙取(qǔ)貸款、票(piào)據(jù)承兌、金(jīn)融票(piào)證罪
以(yǐ)欺騙手(shǒu)段(duàn)取(qǔ)得银行或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構貸款、票(piào)據(jù)承兌、信(xìn)用(yòng)證、保函(hán)等，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）以(yǐ)欺騙手(shǒu)段(duàn)取(qǔ)得貸款、票(piào)據(jù)承兌、信(xìn)用(yòng)證、保函(hán)等，數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）以(yǐ)欺騙手(shǒu)段(duàn)取(qǔ)得貸款、票(piào)據(jù)承兌、信(xìn)用(yòng)證、保函(hán)等，給(gěi)银行或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但多(duō)次以(yǐ)欺騙手(shǒu)段(duàn)取(qǔ)得貸款、票(piào)據(jù)承兌、信(xìn)用(yòng)證、保函(hán)等的(de)；（四(sì)）其他(tā)給(gěi)银行或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構造成(chéng)重(zhòng)大損失或(huò)者(zhě)有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)情(qíng)形。
以(yǐ)欺騙手(shǒu)段(duàn)取(qǔ)得银行或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構貸款、票(piào)據(jù)承兌、信(xìn)用(yòng)證、保函(hán)等，給(gěi)银行或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
23
非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)公(gōng)衆存款罪
非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)公(gōng)衆存款或(huò)者(zhě)變(biàn)相吸收(shōu)公(gōng)衆存款，擾亂金(jīn)融秩序，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)或(huò)者(zhě)變(biàn)相吸收(shōu)公(gōng)衆存款數額在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)或(huò)者(zhě)變(biàn)相吸收(shōu)公(gōng)衆存款數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)或(huò)者(zhě)變(biàn)相吸收(shōu)公(gōng)衆存款三(sān)十户以(yǐ)上的(de)，單位非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)或(huò)者(zhě)變(biàn)相吸收(shōu)公(gōng)衆存款一(yī)百(bǎi)五(wǔ)十户以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)或(huò)者(zhě)變(biàn)相吸收(shōu)公(gōng)衆存款給(gěi)存款人(rén)造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)或(huò)者(zhě)變(biàn)相吸收(shōu)公(gōng)衆存款給(gěi)存款人(rén)造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）造成(chéng)惡劣社会(huì)影響的(de)；（五(wǔ)）其他(tā)擾亂金(jīn)融秩序情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。
非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)公(gōng)衆存款或(huò)者(zhě)變(biàn)相吸收(shōu)公(gōng)衆存款，擾亂金(jīn)融秩序，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)或(huò)者(zhě)變(biàn)相吸收(shōu)公(gōng)衆存款數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)或(huò)者(zhě)變(biàn)相吸收(shōu)公(gōng)衆存款对(duì)象(xiàng)一(yī)百(bǎi)五(wǔ)十人(rén)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)或(huò)者(zhě)變(biàn)相吸收(shōu)公(gōng)衆存款，給(gěi)集資參與(yǔ)人(rén)造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)或(huò)者(zhě)變(biàn)相吸收(shōu)公(gōng)衆存款數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)給(gěi)集資參與(yǔ)人(rén)造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)二(èr)十五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，同(tóng)时(shí)涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）因(yīn)非(fēi)法(fǎ)集資受过(guò)刑事(shì)追究的(de)；（二(èr)）二(èr)年內(nèi)因(yīn)非(fēi)法(fǎ)集資受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰的(de)；（三(sān)）造成(chéng)惡劣社会(huì)影響或(huò)者(zhě)其他(tā)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)。
24
伪造、變(biàn)造金(jīn)融票(piào)證罪
伪造、變(biàn)造金(jīn)融票(piào)證，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）伪造、變(biàn)造彙票(piào)、本票(piào)、支票(piào)，或(huò)者(zhě)伪造、變(biàn)造委托收(shōu)款憑證、彙款憑證、银行存單等其他(tā)银行結算憑證，或(huò)者(zhě)伪造、變(biàn)造信(xìn)用(yòng)證或(huò)者(zhě)附随的(de)單據(jù)、文(wén)件(jiàn)，總(zǒng)面(miàn)額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)數量(liàng)在(zài)十张(zhāng)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）伪造信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)一(yī)张(zhāng)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)伪造空白(bái)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)十张(zhāng)以(yǐ)上的(de)。
伪造、變(biàn)造金(jīn)融票(piào)證，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）伪造、變(biàn)造彙票(piào)、本票(piào)、支票(piào)，或(huò)者(zhě)伪造、變(biàn)造委托收(shōu)款憑證、彙款憑證、银行存單等其他(tā)银行結算憑證，或(huò)者(zhě)伪造、變(biàn)造信(xìn)用(yòng)證或(huò)者(zhě)附随的(de)單據(jù)、文(wén)件(jiàn)，總(zǒng)面(miàn)額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)數量(liàng)在(zài)十张(zhāng)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）伪造信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)一(yī)张(zhāng)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)伪造空白(bái)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)十张(zhāng)以(yǐ)上的(de)。
25
妨害信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)管(guǎn)理(lǐ)罪
妨害信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)管(guǎn)理(lǐ)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）明(míng)知是(shì)伪造的(de)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)而(ér)持(chí)有(yǒu)、運输的(de)；（二(èr)）明(míng)知是(shì)伪造的(de)空白(bái)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)而(ér)持(chí)有(yǒu)、運输，數量(liàng)累計(jì)在(zài)十张(zhāng)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）非(fēi)法(fǎ)持(chí)有(yǒu)他(tā)人(rén)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)，數量(liàng)累計(jì)在(zài)五(wǔ)张(zhāng)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）使用(yòng)虛假的(de)身(shēn)份證明(míng)騙領信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)的(de)；（五(wǔ)）出(chū)售、購買(mǎi)、为(wèi)他(tā)人(rén)提(tí)供伪造的(de)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)或(huò)者(zhě)以(yǐ)虛假的(de)身(shēn)份證明(míng)騙領的(de)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)的(de)。違背他(tā)人(rén)意(yì)願，使用(yòng)其居(jū)民(mín)身(shēn)份證、軍官證、士兵證、港澳居(jū)民(mín)往来(lái)內(nèi)地(dì)通(tòng)行證、台(tái)灣居(jū)民(mín)来(lái)往大陸通(tòng)行證、護照等身(shēn)份證明(míng)申領信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)的(de)，或(huò)者(zhě)使用(yòng)伪造、變(biàn)造的(de)身(shēn)份證明(míng)申領信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)的(de)，應(yìng)當認定(dìng)为(wèi)“使用(yòng)虛假的(de)身(shēn)份證明(míng)騙領信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)”。
妨害信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)管(guǎn)理(lǐ)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）明(míng)知是(shì)伪造的(de)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)而(ér)持(chí)有(yǒu)、運输的(de)；（二(èr)）明(míng)知是(shì)伪造的(de)空白(bái)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)而(ér)持(chí)有(yǒu)、運输，數量(liàng)累計(jì)在(zài)十张(zhāng)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）非(fēi)法(fǎ)持(chí)有(yǒu)他(tā)人(rén)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)，數量(liàng)累計(jì)在(zài)五(wǔ)张(zhāng)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）使用(yòng)虛假的(de)身(shēn)份證明(míng)騙領信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)的(de)；（五(wǔ)）出(chū)售、購買(mǎi)、为(wèi)他(tā)人(rén)提(tí)供伪造的(de)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)或(huò)者(zhě)以(yǐ)虛假的(de)身(shēn)份證明(míng)騙領的(de)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)的(de)。違背他(tā)人(rén)意(yì)願，使用(yòng)其居(jū)民(mín)身(shēn)份證、軍官證、士兵證、港澳居(jū)民(mín)往来(lái)內(nèi)地(dì)通(tòng)行證、台(tái)灣居(jū)民(mín)来(lái)往大陸通(tòng)行證、護照等身(shēn)份證明(míng)申領信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)的(de)，或(huò)者(zhě)使用(yòng)伪造、變(biàn)造的(de)身(shēn)份證明(míng)申領信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)的(de)，應(yìng)當認定(dìng)为(wèi)“使用(yòng)虛假的(de)身(shēn)份證明(míng)騙領信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)”。
26
竊取(qǔ)、收(shōu)買(mǎi)、非(fēi)法(fǎ)提(tí)供信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)信(xìn)息罪
竊取(qǔ)、收(shōu)買(mǎi)或(huò)者(zhě)非(fēi)法(fǎ)提(tí)供他(tā)人(rén)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)信(xìn)息資料，足以(yǐ)伪造可(kě)進(jìn)行交易的(de)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)，或(huò)者(zhě)足以(yǐ)使他(tā)人(rén)以(yǐ)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)持(chí)卡(kǎ)人(rén)名(míng)義進(jìn)行交易，涉及(jí)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)一(yī)张(zhāng)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
竊取(qǔ)、收(shōu)買(mǎi)或(huò)者(zhě)非(fēi)法(fǎ)提(tí)供他(tā)人(rén)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)信(xìn)息資料，足以(yǐ)伪造可(kě)進(jìn)行交易的(de)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)，或(huò)者(zhě)足以(yǐ)使他(tā)人(rén)以(yǐ)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)持(chí)卡(kǎ)人(rén)名(míng)義進(jìn)行交易，涉及(jí)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)一(yī)张(zhāng)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
27
伪造、變(biàn)造國(guó)家(jiā)有(yǒu)價證券罪
伪造、變(biàn)造國(guó)庫券或(huò)者(zhě)國(guó)家(jiā)發(fà)行的(de)其他(tā)有(yǒu)價證券，總(zǒng)面(miàn)額在(zài)二(èr)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
伪造、變(biàn)造國(guó)庫券或(huò)者(zhě)國(guó)家(jiā)發(fà)行的(de)其他(tā)有(yǒu)價證券，總(zǒng)面(miàn)額在(zài)二(èr)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
28
伪造、變(biàn)造股票(piào)、公(gōng)司、企業債券罪
伪造、變(biàn)造股票(piào)或(huò)者(zhě)公(gōng)司、企業債券，總(zǒng)面(miàn)額在(zài)五(wǔ)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
伪造、變(biàn)造股票(piào)或(huò)者(zhě)公(gōng)司、企業債券，總(zǒng)面(miàn)額在(zài)三(sān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
29
擅自(zì)發(fà)行股票(piào)、公(gōng)司、企業債券罪
（一(yī)）發(fà)行數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但擅自(zì)發(fà)行致(zhì)使三(sān)十人(rén)以(yǐ)上的(de)投資者(zhě)購買(mǎi)了(le)股票(piào)或(huò)者(zhě)公(gōng)司、企業債券的(de)；（三(sān)）不(bù)能(néng)及(jí)时(shí)清(qīng)償或(huò)者(zhě)清(qīng)退(tuì)的(de)；（四(sì)）其他(tā)後(hòu)果(guǒ)嚴重(zhòng)或(huò)者(zhě)有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)情(qíng)形。
（一(yī)）非(fēi)法(fǎ)募集資金(jīn)金(jīn)額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）造成(chéng)投資者(zhě)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額累計(jì)在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）募集的(de)資金(jīn)全(quán)部(bù)或(huò)者(zhě)主(zhǔ)要(yào)用(yòng)于(yú)違法(fǎ)犯罪活動(dòng)的(de)；（四(sì)）其他(tā)後(hòu)果(guǒ)嚴重(zhòng)或(huò)者(zhě)有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)情(qíng)形。本条(tiáo)規定(dìng)的(de)“擅自(zì)發(fà)行股票(piào)或(huò)者(zhě)公(gōng)司、企業債券”，是(shì)指向(xiàng)社会(huì)不(bù)特(tè)定(dìng)对(duì)象(xiàng)發(fà)行、以(yǐ)轉(zhuǎn)讓股權等方(fāng)式變(biàn)相發(fà)行股票(piào)或(huò)者(zhě)公(gōng)司、企業債券，或(huò)者(zhě)向(xiàng)特(tè)定(dìng)对(duì)象(xiàng)發(fà)行、變(biàn)相發(fà)行股票(piào)或(huò)者(zhě)公(gōng)司、企業債券累計(jì)超过(guò)二(èr)百(bǎi)人(rén)的(de)行为(wèi)。
30
內(nèi)幕交易、洩露(lù)內(nèi)幕信(xìn)息罪
（一(yī)）證券交易成(chéng)交額累計(jì)在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）期(qī)貨交易占用(yòng)保證金(jīn)數額累計(jì)在(zài)三(sān)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）獲利或(huò)者(zhě)避免損失數額累計(jì)在(zài)十五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）多(duō)次進(jìn)行內(nèi)幕交易、洩露(lù)內(nèi)幕信(xìn)息的(de)；（五(wǔ)）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。
（一(yī)）獲利或(huò)者(zhě)避免損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）證券交易成(chéng)交額在(zài)二(èr)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）期(qī)貨交易占用(yòng)保證金(jīn)數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）二(èr)年內(nèi)三(sān)次以(yǐ)上實(shí)施內(nèi)幕交易、洩露(lù)內(nèi)幕信(xìn)息行为(wèi)的(de)；（五(wǔ)）明(míng)示、暗(àn)示三(sān)人(rén)以(yǐ)上從事(shì)與(yǔ)內(nèi)幕信(xìn)息相關(guān)的(de)證券、期(qī)貨交易活動(dòng)的(de)；（六）具有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)。內(nèi)幕交易獲利或(huò)者(zhě)避免損失數額在(zài)二(èr)十五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)證券交易成(chéng)交額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)期(qī)貨交易占用(yòng)保證金(jīn)數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，同(tóng)时(shí)涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）證券法(fǎ)規定(dìng)的(de)證券交易內(nèi)幕信(xìn)息的(de)知情(qíng)人(rén)實(shí)施或(huò)者(zhě)與(yǔ)他(tā)人(rén)共(gòng)同(tóng)實(shí)施內(nèi)幕交易行为(wèi)的(de)；（二(èr)）以(yǐ)出(chū)售或(huò)者(zhě)變(biàn)相出(chū)售內(nèi)幕信(xìn)息等方(fāng)式，明(míng)示、暗(àn)示他(tā)人(rén)從事(shì)與(yǔ)該內(nèi)幕信(xìn)息相關(guān)的(de)交易活動(dòng)的(de)；（三(sān)）因(yīn)證券、期(qī)貨犯罪行为(wèi)受过(guò)刑事(shì)追究的(de)；（四(sì)）二(èr)年內(nèi)因(yīn)證券、期(qī)貨違法(fǎ)行为(wèi)受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰的(de)；（五(wǔ)）造成(chéng)其他(tā)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)。
31
利用(yòng)未公(gōng)開(kāi)信(xìn)息交易罪
（一(yī)）證券交易成(chéng)交額累計(jì)在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）期(qī)貨交易占用(yòng)保證金(jīn)數額累計(jì)在(zài)三(sān)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）獲利或(huò)者(zhě)避免損失數額累計(jì)在(zài)十五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）多(duō)次利用(yòng)內(nèi)幕信(xìn)息以(yǐ)外的(de)其他(tā)未公(gōng)開(kāi)信(xìn)息進(jìn)行交易活動(dòng)的(de)；（五(wǔ)）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。
（一(yī)）獲利或(huò)者(zhě)避免損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）二(èr)年內(nèi)三(sān)次以(yǐ)上利用(yòng)未公(gōng)開(kāi)信(xìn)息交易的(de)；（三(sān)）明(míng)示、暗(àn)示三(sān)人(rén)以(yǐ)上從事(shì)相關(guān)交易活動(dòng)的(de)；（四(sì)）具有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)。利用(yòng)未公(gōng)開(kāi)信(xìn)息交易，獲利或(huò)者(zhě)避免損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)證券交易成(chéng)交額在(zài)五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)期(qī)貨交易占用(yòng)保證金(jīn)數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，同(tóng)时(shí)涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）以(yǐ)出(chū)售或(huò)者(zhě)變(biàn)相出(chū)售未公(gōng)開(kāi)信(xìn)息等方(fāng)式，明(míng)示、暗(àn)示他(tā)人(rén)從事(shì)相關(guān)交易活動(dòng)的(de)；（二(èr)）因(yīn)證券、期(qī)貨犯罪行为(wèi)受过(guò)刑事(shì)追究的(de)；（三(sān)）二(èr)年內(nèi)因(yīn)證券、期(qī)貨違法(fǎ)行为(wèi)受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰的(de)；（四(sì)）造成(chéng)其他(tā)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)。
32
編造並(bìng)傳播證券、期(qī)貨交易虛假信(xìn)息罪
（一(yī)）獲利或(huò)者(zhě)避免損失數額累計(jì)在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）造成(chéng)投資者(zhě)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）致(zhì)使交易價格和交易量(liàng)异(yì)常波(bō)動(dòng)的(de)；（四(sì)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但多(duō)次編造並(bìng)且(qiě)傳播影響證券、期(qī)貨交易的(de)虛假信(xìn)息的(de)；（五(wǔ)）其他(tā)造成(chéng)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)情(qíng)形。
（一(yī)）獲利或(huò)者(zhě)避免損失數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）造成(chéng)投資者(zhě)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但多(duō)次編造並(bìng)且(qiě)傳播影響證券、期(qī)貨交易的(de)虛假信(xìn)息的(de)；（四(sì)）致(zhì)使交易價格或(huò)者(zhě)交易量(liàng)异(yì)常波(bō)動(dòng)的(de)；（五(wǔ)）造成(chéng)其他(tā)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)。
33
诱騙投資者(zhě)買(mǎi)賣(mài)證券、期(qī)貨合約罪
（一(yī)）獲利或(huò)者(zhě)避免損失數額累計(jì)在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）造成(chéng)投資者(zhě)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）致(zhì)使交易價格和交易量(liàng)异(yì)常波(bō)動(dòng)的(de)；（四(sì)）其他(tā)造成(chéng)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)情(qíng)形。
（一(yī)）獲利或(huò)者(zhě)避免損失數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）造成(chéng)投資者(zhě)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但多(duō)次诱騙投資者(zhě)買(mǎi)賣(mài)證券、期(qī)貨合約的(de)；（四(sì)）致(zhì)使交易價格或(huò)者(zhě)交易量(liàng)异(yì)常波(bō)動(dòng)的(de)；（五(wǔ)）造成(chéng)其他(tā)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)。
34
操縱證券、期(qī)貨市(shì)场(chǎng)罪
（一(yī)）單獨或(huò)者(zhě)合謀，持(chí)有(yǒu)或(huò)者(zhě)實(shí)際控制證券的(de)流通(tòng)股份數达(dá)到(dào)該證券的(de)實(shí)際流通(tòng)股份總(zǒng)量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上，且(qiě)在(zài)該證券連(lián)續二(èr)十个(gè)交易日(rì)內(nèi)聯合或(huò)者(zhě)連(lián)續買(mǎi)賣(mài)股份數累計(jì)达(dá)到(dào)該證券同(tóng)期(qī)總(zǒng)成(chéng)交量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）單獨或(huò)者(zhě)合謀，持(chí)有(yǒu)或(huò)者(zhě)實(shí)際控制期(qī)貨合約的(de)數量(liàng)超过(guò)期(qī)貨交易所(suǒ)業务規則限定(dìng)的(de)持(chí)倉量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)五(wǔ)十以(yǐ)上，且(qiě)在(zài)該期(qī)貨合約連(lián)續二(èr)十个(gè)交易日(rì)內(nèi)聯合或(huò)者(zhě)連(lián)續買(mǎi)賣(mài)期(qī)貨合約數累計(jì)达(dá)到(dào)該期(qī)貨合約同(tóng)期(qī)總(zǒng)成(chéng)交量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）與(yǔ)他(tā)人(rén)串通(tòng)，以(yǐ)事(shì)先(xiān)約定(dìng)的(de)时(shí)間(jiān)、價格和方(fāng)式相互進(jìn)行證券或(huò)者(zhě)期(qī)貨合約交易，且(qiě)在(zài)該證券或(huò)者(zhě)期(qī)貨合約連(lián)續二(èr)十个(gè)交易日(rì)內(nèi)成(chéng)交量(liàng)累計(jì)达(dá)到(dào)該證券或(huò)者(zhě)期(qī)貨合約同(tóng)期(qī)總(zǒng)成(chéng)交量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)二(èr)十以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）在(zài)自(zì)己實(shí)際控制的(de)賬户之(zhī)間(jiān)進(jìn)行證券交易，或(huò)者(zhě)以(yǐ)自(zì)己为(wèi)交易对(duì)象(xiàng)，自(zì)買(mǎi)自(zì)賣(mài)期(qī)貨合約，且(qiě)在(zài)該證券或(huò)者(zhě)期(qī)貨合約連(lián)續二(èr)十个(gè)交易日(rì)內(nèi)成(chéng)交量(liàng)累計(jì)达(dá)到(dào)該證券或(huò)者(zhě)期(qī)貨合約同(tóng)期(qī)總(zǒng)成(chéng)交量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)二(èr)十以(yǐ)上的(de)；（五(wǔ)）單獨或(huò)者(zhě)合謀，當日(rì)連(lián)續申報買(mǎi)入(rù)或(huò)者(zhě)賣(mài)出(chū)同(tóng)一(yī)證券、期(qī)貨合約並(bìng)在(zài)成(chéng)交前(qián)撤回(huí)申報，撤回(huí)申報量(liàng)占當日(rì)該種(zhǒng)證券總(zǒng)申報量(liàng)或(huò)者(zhě)該種(zhǒng)期(qī)貨合約總(zǒng)申報量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)五(wǔ)十以(yǐ)上的(de)；（六）上市(shì)公(gōng)司及(jí)其董事(shì)、监事(shì)、高(gāo)級管(guǎn)理(lǐ)人(rén)員、實(shí)際控制人(rén)、控股股東(dōng)或(huò)者(zhě)其他(tā)關(guān)聯人(rén)單獨或(huò)者(zhě)合謀，利用(yòng)信(xìn)息優勢，操縱該公(gōng)司證券交易價格或(huò)者(zhě)證券交易量(liàng)的(de)；（七(qī)）證券公(gōng)司、證券投資咨詢機(jī)構、專業中(zhōng)介機(jī)構或(huò)者(zhě)從業人(rén)員，違背有(yǒu)關(guān)從業禁止的(de)規定(dìng)，買(mǎi)賣(mài)或(huò)者(zhě)持(chí)有(yǒu)相關(guān)證券，通(tòng)过(guò)对(duì)證券或(huò)者(zhě)其發(fà)行人(rén)、上市(shì)公(gōng)司公(gōng)開(kāi)作(zuò)出(chū)評價、預測或(huò)者(zhě)投資建議，在(zài)該證券的(de)交易中(zhōng)謀取(qǔ)利益，情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)；（八(bā)）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。
（一(yī)）持(chí)有(yǒu)或(huò)者(zhě)實(shí)際控制證券的(de)流通(tòng)股份數量(liàng)达(dá)到(dào)該證券的(de)實(shí)際流通(tòng)股份總(zǒng)量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)十以(yǐ)上，實(shí)施刑法(fǎ)第(dì)一(yī)百(bǎi)八(bā)十二(èr)条(tiáo)第(dì)一(yī)款第(dì)一(yī)項操縱證券市(shì)场(chǎng)行为(wèi)，連(lián)續十个(gè)交易日(rì)的(de)累計(jì)成(chéng)交量(liàng)达(dá)到(dào)同(tóng)期(qī)該證券總(zǒng)成(chéng)交量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)二(èr)十以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）實(shí)施刑法(fǎ)第(dì)一(yī)百(bǎi)八(bā)十二(èr)条(tiáo)第(dì)一(yī)款第(dì)二(èr)項、第(dì)三(sān)項操縱證券市(shì)场(chǎng)行为(wèi)，連(lián)續十个(gè)交易日(rì)的(de)累計(jì)成(chéng)交量(liàng)达(dá)到(dào)同(tóng)期(qī)該證券總(zǒng)成(chéng)交量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)二(èr)十以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）利用(yòng)虛假或(huò)者(zhě)不(bù)确定(dìng)的(de)重(zhòng)大信(xìn)息，诱導投資者(zhě)進(jìn)行證券交易，行为(wèi)人(rén)進(jìn)行相關(guān)證券交易的(de)成(chéng)交額在(zài)一(yī)千(qiān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）对(duì)證券、證券發(fà)行人(rén)公(gōng)開(kāi)作(zuò)出(chū)評價、預測或(huò)者(zhě)投資建議，同(tóng)时(shí)進(jìn)行反(fǎn)向(xiàng)證券交易，證券交易成(chéng)交額在(zài)一(yī)千(qiān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（五(wǔ)）通(tòng)过(guò)策劃(huà)、實(shí)施資産收(shōu)購或(huò)者(zhě)重(zhòng)組、投資新(xīn)業务、股權轉(zhuǎn)讓、上市(shì)公(gōng)司收(shōu)購等虛假重(zhòng)大事(shì)項，误導投資者(zhě)作(zuò)出(chū)投資決策，並(bìng)進(jìn)行相關(guān)交易或(huò)者(zhě)謀取(qǔ)相關(guān)利益，證券交易成(chéng)交額在(zài)一(yī)千(qiān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（六）通(tòng)过(guò)控制發(fà)行人(rén)、上市(shì)公(gōng)司信(xìn)息的(de)生(shēng)成(chéng)或(huò)者(zhě)控制信(xìn)息披露(lù)的(de)內(nèi)容、时(shí)点、节(jié)奏，误導投資者(zhě)作(zuò)出(chū)投資決策，並(bìng)進(jìn)行相關(guān)交易或(huò)者(zhě)謀取(qǔ)相關(guān)利益，證券交易成(chéng)交額在(zài)一(yī)千(qiān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（七(qī)）實(shí)施刑法(fǎ)第(dì)一(yī)百(bǎi)八(bā)十二(èr)条(tiáo)第(dì)一(yī)款第(dì)一(yī)項操縱期(qī)貨市(shì)场(chǎng)行为(wèi)，實(shí)際控制的(de)帳户合並(bìng)持(chí)倉連(lián)續十个(gè)交易日(rì)的(de)最高(gāo)值超过(guò)期(qī)貨交易所(suǒ)限倉标(biāo)準的(de)二(èr)倍，累計(jì)成(chéng)交量(liàng)达(dá)到(dào)同(tóng)期(qī)該期(qī)貨合約總(zǒng)成(chéng)交量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)二(èr)十以(yǐ)上，且(qiě)期(qī)貨交易占用(yòng)保證金(jīn)數額在(zài)五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（八(bā)）通(tòng)过(guò)囤积現(xiàn)貨，影響特(tè)定(dìng)期(qī)貨品種(zhǒng)市(shì)场(chǎng)行情(qíng)，並(bìng)進(jìn)行相關(guān)期(qī)貨交易，實(shí)際控制的(de)帳户合並(bìng)持(chí)倉連(lián)續十个(gè)交易日(rì)的(de)最高(gāo)值超过(guò)期(qī)貨交易所(suǒ)限倉标(biāo)準的(de)二(èr)倍，累計(jì)成(chéng)交量(liàng)达(dá)到(dào)同(tóng)期(qī)該期(qī)貨合約總(zǒng)成(chéng)交量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)二(èr)十以(yǐ)上，且(qiě)期(qī)貨交易占用(yòng)保證金(jīn)數額在(zài)五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（九(jiǔ)）實(shí)施刑法(fǎ)第(dì)一(yī)百(bǎi)八(bā)十二(èr)条(tiáo)第(dì)一(yī)款第(dì)二(èr)項、第(dì)三(sān)項操縱期(qī)貨市(shì)场(chǎng)行为(wèi)，實(shí)際控制的(de)帳户連(lián)續十个(gè)交易日(rì)的(de)累計(jì)成(chéng)交量(liàng)达(dá)到(dào)同(tóng)期(qī)該期(qī)貨合約總(zǒng)成(chéng)交量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)二(èr)十以(yǐ)上，且(qiě)期(qī)貨交易占用(yòng)保證金(jīn)數額在(zài)五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（十）利用(yòng)虛假或(huò)者(zhě)不(bù)确定(dìng)的(de)重(zhòng)大信(xìn)息，诱導投資者(zhě)進(jìn)行期(qī)貨交易，行为(wèi)人(rén)進(jìn)行相關(guān)期(qī)貨交易，實(shí)際控制的(de)帳户連(lián)續十个(gè)交易日(rì)的(de)累計(jì)成(chéng)交量(liàng)达(dá)到(dào)同(tóng)期(qī)該期(qī)貨合約總(zǒng)成(chéng)交量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)二(èr)十以(yǐ)上，且(qiě)期(qī)貨交易占用(yòng)保證金(jīn)數額在(zài)五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（十一(yī)）对(duì)期(qī)貨交易标(biāo)的(de)公(gōng)開(kāi)作(zuò)出(chū)評價、預測或(huò)者(zhě)投資建議，同(tóng)时(shí)進(jìn)行相關(guān)期(qī)貨交易，實(shí)際控制的(de)帳户連(lián)續十个(gè)交易日(rì)的(de)累計(jì)成(chéng)交量(liàng)达(dá)到(dào)同(tóng)期(qī)該期(qī)貨合約總(zǒng)成(chéng)交量(liàng)的(de)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)二(èr)十以(yǐ)上，且(qiě)期(qī)貨交易占用(yòng)保證金(jīn)數額在(zài)五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（十二(èr)）不(bù)以(yǐ)成(chéng)交为(wèi)目的(de)，頻繁或(huò)者(zhě)大量(liàng)申報買(mǎi)入(rù)、賣(mài)出(chū)證券、期(qī)貨合約並(bìng)撤銷申報，當日(rì)累計(jì)撤回(huí)申報量(liàng)达(dá)到(dào)同(tóng)期(qī)該證券、期(qī)貨合約總(zǒng)申報量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)五(wǔ)十以(yǐ)上，且(qiě)證券撤回(huí)申報額在(zài)一(yī)千(qiān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上、撤回(huí)申報的(de)期(qī)貨合約占用(yòng)保證金(jīn)數額在(zài)五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（十三(sān)）實(shí)施操縱證券、期(qī)貨市(shì)场(chǎng)行为(wèi)，獲利或(huò)者(zhě)避免損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。操縱證券、期(qī)貨市(shì)场(chǎng)，影響證券、期(qī)貨交易價格或(huò)者(zhě)證券、期(qī)貨交易量(liàng)，獲利或(huò)者(zhě)避免損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，同(tóng)时(shí)涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）發(fà)行人(rén)、上市(shì)公(gōng)司及(jí)其董事(shì)、监事(shì)、高(gāo)級管(guǎn)理(lǐ)人(rén)員、控股股東(dōng)或(huò)者(zhě)實(shí)際控制人(rén)實(shí)施操縱證券、期(qī)貨市(shì)场(chǎng)行为(wèi)的(de)；（二(èr)）收(shōu)購人(rén)、重(zhòng)大資産重(zhòng)組的(de)交易对(duì)方(fāng)及(jí)其董事(shì)、监事(shì)、高(gāo)級管(guǎn)理(lǐ)人(rén)員、控股股東(dōng)或(huò)者(zhě)實(shí)際控制人(rén)實(shí)施操縱證券、期(qī)貨市(shì)场(chǎng)行为(wèi)的(de)；（三(sān)）行为(wèi)人(rén)明(míng)知操縱證券、期(qī)貨市(shì)场(chǎng)行为(wèi)被(bèi)有(yǒu)關(guān)部(bù)門(mén)調查，仍繼續實(shí)施的(de)；（四(sì)）因(yīn)操縱證券、期(qī)貨市(shì)场(chǎng)行为(wèi)受过(guò)刑事(shì)追究的(de)；（五(wǔ)）二(èr)年內(nèi)因(yīn)操縱證券、期(qī)貨市(shì)场(chǎng)行为(wèi)受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰的(de)；（六）在(zài)市(shì)场(chǎng)出(chū)現(xiàn)重(zhòng)大异(yì)常波(bō)動(dòng)等特(tè)定(dìng)时(shí)段(duàn)操縱證券、期(qī)貨市(shì)场(chǎng)的(de)；（七(qī)）造成(chéng)其他(tā)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)。对(duì)于(yú)在(zài)全(quán)國(guó)中(zhōng)小企業股份轉(zhuǎn)讓系統中(zhōng)實(shí)施操縱證券市(shì)场(chǎng)行为(wèi)，社会(huì)危害性(xìng)大，嚴重(zhòng)破壞公(gōng)平公(gōng)正(zhèng)的(de)市(shì)场(chǎng)秩序的(de)，比照本条(tiáo)的(de)規定(dìng)執行，但本条(tiáo)第(dì)一(yī)款第(dì)一(yī)項和第(dì)二(èr)項除外。
35
背信(xìn)運用(yòng)受托财産罪
（一(yī)）擅自(zì)運用(yòng)客户資金(jīn)或(huò)者(zhě)其他(tā)委托、信(xìn)托的(de)财産數額在(zài)三(sān)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但多(duō)次擅自(zì)運用(yòng)客户資金(jīn)或(huò)者(zhě)其他(tā)委托、信(xìn)托的(de)财産，或(huò)者(zhě)擅自(zì)運用(yòng)多(duō)个(gè)客户資金(jīn)或(huò)者(zhě)其他(tā)委托、信(xìn)托的(de)财産的(de)；（三(sān)）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。
（一(yī)）擅自(zì)運用(yòng)客户資金(jīn)或(huò)者(zhě)其他(tā)委托、信(xìn)托的(de)财産數額在(zài)三(sān)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但多(duō)次擅自(zì)運用(yòng)客户資金(jīn)或(huò)者(zhě)其他(tā)委托、信(xìn)托的(de)财産，或(huò)者(zhě)擅自(zì)運用(yòng)多(duō)个(gè)客户資金(jīn)或(huò)者(zhě)其他(tā)委托、信(xìn)托的(de)财産的(de)；（三(sān)）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。
36
違法(fǎ)運用(yòng)資金(jīn)罪
（一(yī)）違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)運用(yòng)資金(jīn)數額在(zài)三(sān)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但多(duō)次違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)運用(yòng)資金(jīn)的(de)；（三(sān)）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。
（一(yī)）違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)運用(yòng)資金(jīn)數額在(zài)三(sān)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但多(duō)次違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)運用(yòng)資金(jīn)的(de)；（三(sān)）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。
37
違法(fǎ)發(fà)放貸款罪
（一(yī)）違法(fǎ)發(fà)放貸款，數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）違法(fǎ)發(fà)放貸款，造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。
（一(yī)）違法(fǎ)發(fà)放貸款，數額在(zài)二(èr)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）違法(fǎ)發(fà)放貸款，造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。
38
吸收(shōu)客户資金(jīn)不(bù)入(rù)帳罪
（一(yī)）吸收(shōu)客户資金(jīn)不(bù)入(rù)賬，數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）吸收(shōu)客户資金(jīn)不(bù)入(rù)賬，造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。
（一(yī)）吸收(shōu)客户資金(jīn)不(bù)入(rù)帳，數額在(zài)二(èr)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）吸收(shōu)客户資金(jīn)不(bù)入(rù)帳，造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。
39
違規出(chū)具金(jīn)融票(piào)證罪
（一(yī)）違反(fǎn)規定(dìng)为(wèi)他(tā)人(rén)出(chū)具信(xìn)用(yòng)證或(huò)者(zhě)其他(tā)保函(hán)、票(piào)據(jù)、存單、資信(xìn)證明(míng)，數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）違反(fǎn)規定(dìng)为(wèi)他(tā)人(rén)出(chū)具信(xìn)用(yòng)證或(huò)者(zhě)其他(tā)保函(hán)、票(piào)據(jù)、存單、資信(xìn)證明(míng)，造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）多(duō)次違規出(chū)具信(xìn)用(yòng)證或(huò)者(zhě)其他(tā)保函(hán)、票(piào)據(jù)、存單、資信(xìn)證明(míng)的(de)；（四(sì)）接受賄賂違規出(chū)具信(xìn)用(yòng)證或(huò)者(zhě)其他(tā)保函(hán)、票(piào)據(jù)、存單、資信(xìn)證明(míng)的(de)；（五(wǔ)）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。
（一(yī)）違反(fǎn)規定(dìng)为(wèi)他(tā)人(rén)出(chū)具信(xìn)用(yòng)證或(huò)者(zhě)其他(tā)保函(hán)、票(piào)據(jù)、存單、資信(xìn)證明(míng)，數額在(zài)二(èr)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）違反(fǎn)規定(dìng)为(wèi)他(tā)人(rén)出(chū)具信(xìn)用(yòng)證或(huò)者(zhě)其他(tā)保函(hán)、票(piào)據(jù)、存單、資信(xìn)證明(míng)，造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）多(duō)次違規出(chū)具信(xìn)用(yòng)證或(huò)者(zhě)其他(tā)保函(hán)、票(piào)據(jù)、存單、資信(xìn)證明(míng)的(de)；（四(sì)）接受賄賂違規出(chū)具信(xìn)用(yòng)證或(huò)者(zhě)其他(tā)保函(hán)、票(piào)據(jù)、存單、資信(xìn)證明(míng)的(de)；（五(wǔ)）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。
40
对(duì)違法(fǎ)票(piào)據(jù)承兌、付款、保證罪
银行或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構及(jí)其工作(zuò)人(rén)員在(zài)票(piào)據(jù)業务中(zhōng)，对(duì)違反(fǎn) 票(piào)據(jù)法(fǎ)規定(dìng)的(de)票(piào)據(jù)予以(yǐ)承兌、付款或(huò)者(zhě)保證，造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
银行或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構及(jí)其工作(zuò)人(rén)員在(zài)票(piào)據(jù)業务中(zhōng)，对(duì)違反(fǎn)票(piào)據(jù)法(fǎ)規定(dìng)的(de)票(piào)據(jù)予以(yǐ)承兌、付款或(huò)者(zhě)保證，造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
41
逃彙罪
公(gōng)司、企業或(huò)者(zhě)其他(tā)單位，違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)，擅自(zì)将外彙存放境外，或(huò)者(zhě)将境內(nèi)的(de)外彙非(fēi)法(fǎ)轉(zhuǎn)移到(dào)境外，單笔(bǐ)在(zài)二(èr)百(bǎi)万(wàn)美元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)累計(jì)數額在(zài)五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)美元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
公(gōng)司、企業或(huò)者(zhě)其他(tā)單位，違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)，擅自(zì)将外彙存放境外，或(huò)者(zhě)将境內(nèi)的(de)外彙非(fēi)法(fǎ)轉(zhuǎn)移到(dào)境外，單笔(bǐ)在(zài)二(èr)百(bǎi)万(wàn)美元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)累計(jì)數額在(zài)五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)美元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
42
騙購外彙罪
騙購外彙，數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)美元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
騙購外彙，數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)美元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
43
洗錢(qián)罪
明(míng)知是(shì)毒品犯罪、黑(hēi)社会(huì)性(xìng)質(zhì)的(de)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走(zǒu)私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金(jīn)融管(guǎn)理(lǐ)秩序犯罪、金(jīn)融詐騙犯罪的(de)所(suǒ)得及(jí)其産生(shēng)的(de)收(shōu)益，为(wèi)掩飾、隐瞞其来(lái)源和性(xìng)質(zhì)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）提(tí)供資金(jīn)賬户的(de)；（二(èr)）协助将财産轉(zhuǎn)換为(wèi)現(xiàn)金(jīn)、金(jīn)融票(piào)據(jù)、有(yǒu)價證券的(de)；（三(sān)）通(tòng)过(guò)轉(zhuǎn)賬或(huò)者(zhě)其他(tā)結算方(fāng)式协助資金(jīn)轉(zhuǎn)移的(de)；（四(sì)）协助将資金(jīn)彙往境外的(de)；（五(wǔ)）以(yǐ)其他(tā)方(fāng)法(fǎ)掩飾、隐瞞犯罪所(suǒ)得及(jí)其收(shōu)益的(de)来(lái)源和性(xìng)質(zhì)的(de)。
为(wèi)掩飾、隐瞞毒品犯罪、黑(hēi)社会(huì)性(xìng)質(zhì)的(de)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走(zǒu)私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金(jīn)融管(guǎn)理(lǐ)秩序犯罪、金(jīn)融詐騙犯罪的(de)所(suǒ)得及(jí)其産生(shēng)的(de)收(shōu)益的(de)来(lái)源和性(xìng)質(zhì)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）提(tí)供資金(jīn)帳户的(de)；（二(èr)）将财産轉(zhuǎn)換为(wèi)現(xiàn)金(jīn)、金(jīn)融票(piào)據(jù)、有(yǒu)價證券的(de)；（三(sān)）通(tòng)过(guò)轉(zhuǎn)帳或(huò)者(zhě)其他(tā)支付結算方(fāng)式轉(zhuǎn)移資金(jīn)的(de)；（四(sì)）跨境轉(zhuǎn)移資産的(de)；（五(wǔ)）以(yǐ)其他(tā)方(fāng)法(fǎ)掩飾、隐瞞犯罪所(suǒ)得及(jí)其收(shōu)益的(de)来(lái)源和性(xìng)質(zhì)的(de)。
44
集資詐騙罪
（一(yī)）个(gè)人(rén)集資詐騙，數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）單位集資詐騙，數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。
以(yǐ)非(fēi)法(fǎ)占有(yǒu)为(wèi)目的(de)，使用(yòng)詐騙方(fāng)法(fǎ)非(fēi)法(fǎ)集資，數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
45
貸款詐騙罪
以(yǐ)非(fēi)法(fǎ)占有(yǒu)为(wèi)目的(de)，詐騙银行或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構的(de)貸款，數額在(zài)二(èr)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
以(yǐ)非(fēi)法(fǎ)占有(yǒu)为(wèi)目的(de)，詐騙银行或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構的(de)貸款，數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
46
票(piào)據(jù)詐騙罪
（一(yī)）个(gè)人(rén)進(jìn)行金(jīn)融票(piào)據(jù)詐騙，數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）單位進(jìn)行金(jīn)融票(piào)據(jù)詐騙，數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。
進(jìn)行金(jīn)融票(piào)據(jù)詐騙活動(dòng)，數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
47
金(jīn)融憑證詐騙罪
（一(yī)）个(gè)人(rén)進(jìn)行金(jīn)融憑證詐騙，數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）單位進(jìn)行金(jīn)融憑證詐騙，數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。
使用(yòng)伪造、變(biàn)造的(de)委托收(shōu)款憑證、彙款憑證、银行存單等其他(tā)银行結算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
48
信(xìn)用(yòng)證詐騙罪
（一(yī)）使用(yòng)伪造、變(biàn)造的(de)信(xìn)用(yòng)證或(huò)者(zhě)附随的(de)單據(jù)、文(wén)件(jiàn)的(de)；（二(èr)）使用(yòng)作(zuò)廢的(de)信(xìn)用(yòng)證的(de)；（三(sān)）騙取(qǔ)信(xìn)用(yòng)證的(de)；（四(sì)）以(yǐ)其他(tā)方(fāng)法(fǎ)進(jìn)行信(xìn)用(yòng)證詐騙活動(dòng)的(de)。
（一(yī)）使用(yòng)伪造、變(biàn)造的(de)信(xìn)用(yòng)證或(huò)者(zhě)附随的(de)單據(jù)、文(wén)件(jiàn)的(de)；（二(èr)）使用(yòng)作(zuò)廢的(de)信(xìn)用(yòng)證的(de)；（三(sān)）騙取(qǔ)信(xìn)用(yòng)證的(de)；（四(sì)）以(yǐ)其他(tā)方(fāng)法(fǎ)進(jìn)行信(xìn)用(yòng)證詐騙活動(dòng)的(de)。
49
信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)詐騙罪
（一(yī)）使用(yòng)伪造的(de)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)，或(huò)者(zhě)使用(yòng)以(yǐ)虛假的(de)身(shēn)份證明(míng)騙領的(de)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)，或(huò)者(zhě)使用(yòng)作(zuò)廢的(de)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)，或(huò)者(zhě)冒用(yòng)他(tā)人(rén)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數額在(zài)五(wǔ)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）惡意(yì)透支，數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。本条(tiáo)規定(dìng)的(de)“惡意(yì)透支”，是(shì)指持(chí)卡(kǎ)人(rén)以(yǐ)非(fēi)法(fǎ)占有(yǒu)为(wèi)目的(de)，超过(guò)規定(dìng)限額或(huò)者(zhě)規定(dìng)期(qī)限透支，並(bìng)且(qiě)經(jīng)發(fà)卡(kǎ)银行两(liǎng)次催收(shōu)後(hòu)超过(guò)三(sān)个(gè)月(yuè)仍不(bù)歸還(huán)的(de)。惡意(yì)透支，數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上不(bù)滿十万(wàn)元(yuán)的(de)，在(zài)公(gōng)安(ān)機(jī)關(guān)立案(àn)前(qián)已償還(huán)全(quán)部(bù)透支款息，情(qíng)节(jié)显著輕(qīng)微的(de)，可(kě)以(yǐ)依法(fǎ)不(bù)追究刑事(shì)責任。
（一(yī)）使用(yòng)伪造的(de)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)、以(yǐ)虛假的(de)身(shēn)份證明(míng)騙領的(de)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)、作(zuò)廢的(de)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)或(huò)者(zhě)冒用(yòng)他(tā)人(rén)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數額在(zài)五(wǔ)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）惡意(yì)透支，數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。本条(tiáo)規定(dìng)的(de)“惡意(yì)透支”，是(shì)指持(chí)卡(kǎ)人(rén)以(yǐ)非(fēi)法(fǎ)占有(yǒu)为(wèi)目的(de)，超过(guò)規定(dìng)限額或(huò)者(zhě)規定(dìng)期(qī)限透支，經(jīng)發(fà)卡(kǎ)银行两(liǎng)次有(yǒu)效催收(shōu)後(hòu)超过(guò)三(sān)个(gè)月(yuè)仍不(bù)歸還(huán)的(de)。惡意(yì)透支的(de)數額，是(shì)指公(gōng)安(ān)機(jī)關(guān)刑事(shì)立案(àn)时(shí)尚未歸還(huán)的(de)實(shí)際透支的(de)本金(jīn)數額，不(bù)包(bāo)括利息、複利、滞纳金(jīn)、手(shǒu)續費等發(fà)卡(kǎ)银行收(shōu)取(qǔ)的(de)費用(yòng)。歸還(huán)或(huò)者(zhě)支付的(de)數額，應(yìng)當認定(dìng)为(wèi)歸還(huán)實(shí)際透支的(de)本金(jīn)。惡意(yì)透支，數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上不(bù)滿五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)的(de)，在(zài)提(tí)起(qǐ)公(gōng)訴前(qián)全(quán)部(bù)歸還(huán)或(huò)者(zhě)具有(yǒu)其他(tā)情(qíng)节(jié)輕(qīng)微情(qíng)形的(de)，可(kě)以(yǐ)不(bù)起(qǐ)訴。但是(shì)，因(yīn)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)詐騙受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上處(chù)罰的(de)除外。
50
有(yǒu)價證券詐騙罪
使用(yòng)伪造、變(biàn)造的(de)國(guó)庫券或(huò)者(zhě)國(guó)家(jiā)發(fà)行的(de)其他(tā)有(yǒu)價證券進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
使用(yòng)伪造、變(biàn)造的(de)國(guó)庫券或(huò)者(zhě)國(guó)家(jiā)發(fà)行的(de)其他(tā)有(yǒu)價證券進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
51
保險詐騙罪
（一(yī)）个(gè)人(rén)進(jìn)行保險詐騙，數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）單位進(jìn)行保險詐騙，數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。
進(jìn)行保險詐騙活動(dòng)，數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
52
逃稅罪
（一(yī)）纳稅人(rén)采取(qǔ)欺騙、隐瞞手(shǒu)段(duàn)進(jìn)行虛假纳稅申報或(huò)者(zhě)不(bù)申報，逃避繳纳稅款，數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上並(bìng)且(qiě)占各(gè)稅種(zhǒng)應(yìng)纳稅總(zǒng)額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)十以(yǐ)上，經(jīng)稅务機(jī)關(guān)依法(fǎ)下达(dá)追繳通(tòng)知後(hòu)，不(bù)補繳應(yìng)纳稅款、不(bù)繳纳滞纳金(jīn)或(huò)者(zhě)不(bù)接受行政(zhèng)處(chù)罰的(de)；（二(èr)）纳稅人(rén)五(wǔ)年內(nèi)因(yīn)逃避繳纳稅款受过(guò)刑事(shì)處(chù)罰或(huò)者(zhě)被(bèi)稅务機(jī)關(guān)給(gěi)予二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又逃避繳纳稅款，數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上並(bìng)且(qiě)占各(gè)稅種(zhǒng)應(yìng)纳稅總(zǒng)額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)十以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）扣(kòu)繳義务人(rén)采取(qǔ)欺騙、隐瞞手(shǒu)段(duàn)，不(bù)繳或(huò)者(zhě)少(shǎo)繳已扣(kòu)、已收(shōu)稅款，數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。纳稅人(rén)在(zài)公(gōng)安(ān)機(jī)關(guān)立案(àn)後(hòu)再補繳應(yìng)纳稅款、繳纳滞纳金(jīn)或(huò)者(zhě)接受行政(zhèng)處(chù)罰的(de)，不(bù)影響刑事(shì)責任的(de)追究。
（一(yī)）纳稅人(rén)采取(qǔ)欺騙、隐瞞手(shǒu)段(duàn)進(jìn)行虛假纳稅申報或(huò)者(zhě)不(bù)申報，逃避繳纳稅款，數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上並(bìng)且(qiě)占各(gè)稅種(zhǒng)應(yìng)纳稅總(zǒng)額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)十以(yǐ)上，經(jīng)稅务機(jī)關(guān)依法(fǎ)下达(dá)追繳通(tòng)知後(hòu)，不(bù)補繳應(yìng)纳稅款、不(bù)繳纳滞纳金(jīn)或(huò)者(zhě)不(bù)接受行政(zhèng)處(chù)罰的(de)；（二(èr)）纳稅人(rén)五(wǔ)年內(nèi)因(yīn)逃避繳纳稅款受过(guò)刑事(shì)處(chù)罰或(huò)者(zhě)被(bèi)稅务機(jī)關(guān)給(gěi)予二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又逃避繳纳稅款，數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上並(bìng)且(qiě)占各(gè)稅種(zhǒng)應(yìng)纳稅總(zǒng)額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)十以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）扣(kòu)繳義务人(rén)采取(qǔ)欺騙、隐瞞手(shǒu)段(duàn)，不(bù)繳或(huò)者(zhě)少(shǎo)繳已扣(kòu)、已收(shōu)稅款，數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。纳稅人(rén)在(zài)公(gōng)安(ān)機(jī)關(guān)立案(àn)後(hòu)再補繳應(yìng)纳稅款、繳纳滞纳金(jīn)或(huò)者(zhě)接受行政(zhèng)處(chù)罰的(de)，不(bù)影響刑事(shì)責任的(de)追究。
53
抗稅罪
（一(yī)）造成(chéng)稅务工作(zuò)人(rén)員輕(qīng)微傷以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）以(yǐ)給(gěi)稅务工作(zuò)人(rén)員及(jí)其親友的(de)生(shēng)命、健康、财産等造成(chéng)損害为(wèi)威脅，抗拒繳纳稅款的(de)；（三(sān)）聚衆抗拒繳纳稅款的(de)；（四(sì)）以(yǐ)其他(tā)暴力、威脅方(fāng)法(fǎ)拒不(bù)繳纳稅款的(de)。
（一(yī)）造成(chéng)稅务工作(zuò)人(rén)員輕(qīng)微傷以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）以(yǐ)給(gěi)稅务工作(zuò)人(rén)員及(jí)其親友的(de)生(shēng)命、健康、财産等造成(chéng)損害为(wèi)威脅，抗拒繳纳稅款的(de)；（三(sān)）聚衆抗拒繳纳稅款的(de)；（四(sì)）以(yǐ)其他(tā)暴力、威脅方(fāng)法(fǎ)拒不(bù)繳纳稅款的(de)。
54
逃避追繳欠(qiàn)稅罪
纳稅人(rén)欠(qiàn)繳應(yìng)纳稅款，采取(qǔ)轉(zhuǎn)移或(huò)者(zhě)隐匿财産的(de)手(shǒu)段(duàn)，致(zhì)使稅务機(jī)關(guān)無法(fǎ)追繳欠(qiàn)繳的(de)稅款，數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)
纳稅人(rén)欠(qiàn)繳應(yìng)纳稅款，采取(qǔ)轉(zhuǎn)移或(huò)者(zhě)隐匿财産的(de)手(shǒu)段(duàn)，致(zhì)使稅务機(jī)關(guān)無法(fǎ)追繳欠(qiàn)繳的(de)稅款，數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)
55
騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)稅罪
以(yǐ)假報出(chū)口或(huò)者(zhě)其他(tā)欺騙手(shǒu)段(duàn)，騙取(qǔ)國(guó)家(jiā)出(chū)口退(tuì)稅款，數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)
以(yǐ)假報出(chū)口或(huò)者(zhě)其他(tā)欺騙手(shǒu)段(duàn)，騙取(qǔ)國(guó)家(jiā)出(chū)口退(tuì)稅款，數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)
56
虛開(kāi)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)、用(yòng)于(yú)騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅款發(fà)票(piào)罪
虛開(kāi)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)或(huò)者(zhě)虛開(kāi)用(yòng)于(yú)騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅款的(de)其他(tā)發(fà)票(piào)，虛開(kāi)的(de)稅款數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)致(zhì)使國(guó)家(jiā)稅款被(bèi)騙數額在(zài)五(wǔ)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上的(de)
虛開(kāi)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)或(huò)者(zhě)虛開(kāi)用(yòng)于(yú)騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅款的(de)其他(tā)發(fà)票(piào)，虛開(kāi)的(de)稅款數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)造成(chéng)國(guó)家(jiā)稅款損失數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)
57
虛開(kāi)發(fà)票(piào)罪
（一(yī)）虛開(kāi)發(fà)票(piào)一(yī)百(bǎi)份以(yǐ)上或(huò)者(zhě)虛開(kāi)金(jīn)額累計(jì)在(zài)四(sì)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但五(wǔ)年內(nèi)因(yīn)虛開(kāi)發(fà)票(piào)行为(wèi)受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰二(èr)次以(yǐ)上，又虛開(kāi)發(fà)票(piào)的(de)；（三(sān)）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。
（一(yī)）虛開(kāi)發(fà)票(piào)金(jīn)額累計(jì)在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）虛開(kāi)發(fà)票(piào)一(yī)百(bǎi)份以(yǐ)上且(qiě)票(piào)面(miàn)金(jīn)額在(zài)三(sān)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）五(wǔ)年內(nèi)因(yīn)虛開(kāi)發(fà)票(piào)受过(guò)刑事(shì)處(chù)罰或(huò)者(zhě)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又虛開(kāi)發(fà)票(piào)，數額达(dá)到(dào)第(dì)一(yī)、二(èr)項标(biāo)準百(bǎi)分(fēn)之(zhī)六十以(yǐ)上的(de)。
58
伪造、出(chū)售伪造的(de)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)罪
伪造或(huò)者(zhě)出(chū)售伪造的(de)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)二(èr)十五(wǔ)份以(yǐ)上或(huò)者(zhě)票(piào)面(miàn)額累計(jì)在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)
（一(yī)）票(piào)面(miàn)稅額累計(jì)在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）伪造或(huò)者(zhě)出(chū)售伪造的(de)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)十份以(yǐ)上且(qiě)票(piào)面(miàn)稅額在(zài)六万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）非(fēi)法(fǎ)獲利數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。
59
非(fēi)法(fǎ)出(chū)售增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)罪
非(fēi)法(fǎ)出(chū)售增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)二(èr)十五(wǔ)份以(yǐ)上或(huò)者(zhě)票(piào)面(miàn)額累計(jì)在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)
（一(yī)）票(piào)面(miàn)稅額累計(jì)在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）非(fēi)法(fǎ)出(chū)售增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)十份以(yǐ)上且(qiě)票(piào)面(miàn)稅額在(zài)六万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）非(fēi)法(fǎ)獲利數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。
60
非(fēi)法(fǎ)購買(mǎi)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)、購買(mǎi)伪造的(de)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)罪
非(fēi)法(fǎ)購買(mǎi)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)或(huò)者(zhě)購買(mǎi)伪造的(de)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)二(èr)十五(wǔ)份以(yǐ)上或(huò)者(zhě)票(piào)面(miàn)額累計(jì)在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)
（一(yī)）非(fēi)法(fǎ)購買(mǎi)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)或(huò)者(zhě)購買(mǎi)伪造的(de)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)二(èr)十份以(yǐ)上且(qiě)票(piào)面(miàn)稅額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）票(piào)面(miàn)稅額累計(jì)在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。
61
非(fēi)法(fǎ)制造、出(chū)售非(fēi)法(fǎ)制造的(de)用(yòng)于(yú)騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅款發(fà)票(piào)罪
伪造、擅自(zì)制造或(huò)者(zhě)出(chū)售伪造、擅自(zì)制造的(de)可(kě)以(yǐ)用(yòng)于(yú)騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅款的(de)非(fēi)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)五(wǔ)十份以(yǐ)上或(huò)者(zhě)票(piào)面(miàn)額累計(jì)在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)
（一(yī)）票(piào)面(miàn)可(kě)以(yǐ)退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅額累計(jì)在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）伪造、擅自(zì)制造或(huò)者(zhě)出(chū)售伪造、擅自(zì)制造的(de)發(fà)票(piào)十份以(yǐ)上且(qiě)票(piào)面(miàn)可(kě)以(yǐ)退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅額在(zài)六万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）非(fēi)法(fǎ)獲利數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。
62
非(fēi)法(fǎ)制造、出(chū)售非(fēi)法(fǎ)制造的(de)發(fà)票(piào)罪
伪造、擅自(zì)制造或(huò)者(zhě)出(chū)售伪造、擅自(zì)制造的(de)不(bù)具有(yǒu)騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅款功能(néng)的(de)普通(tòng)發(fà)票(piào)一(yī)百(bǎi)份以(yǐ)上或(huò)者(zhě)票(piào)面(miàn)額累計(jì)在(zài)四(sì)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)
（一(yī)）伪造、擅自(zì)制造或(huò)者(zhě)出(chū)售伪造、擅自(zì)制造的(de)不(bù)具有(yǒu)騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅款功能(néng)的(de)其他(tā)發(fà)票(piào)一(yī)百(bǎi)份以(yǐ)上且(qiě)票(piào)面(miàn)金(jīn)額累計(jì)在(zài)三(sān)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）票(piào)面(miàn)金(jīn)額累計(jì)在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）非(fēi)法(fǎ)獲利數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。
63
非(fēi)法(fǎ)出(chū)售用(yòng)于(yú)騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅款發(fà)票(piào)罪
非(fēi)法(fǎ)出(chū)售可(kě)以(yǐ)用(yòng)于(yú)騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅款的(de)非(fēi)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)五(wǔ)十份以(yǐ)上或(huò)者(zhě)票(piào)面(miàn)額累計(jì)在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)
（一(yī)）票(piào)面(miàn)可(kě)以(yǐ)退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅額累計(jì)在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）非(fēi)法(fǎ)出(chū)售用(yòng)于(yú)騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅款的(de)其他(tā)發(fà)票(piào)十份以(yǐ)上且(qiě)票(piào)面(miàn)可(kě)以(yǐ)退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅額在(zài)六万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）非(fēi)法(fǎ)獲利數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。
64
非(fēi)法(fǎ)出(chū)售發(fà)票(piào)罪
非(fēi)法(fǎ)出(chū)售普通(tòng)發(fà)票(piào)一(yī)百(bǎi)份以(yǐ)上或(huò)者(zhě)票(piào)面(miàn)額累計(jì)在(zài)四(sì)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)
（一(yī)）非(fēi)法(fǎ)出(chū)售增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)、用(yòng)于(yú)騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)说(shuō)、抵扣(kòu)稅款的(de)其他(tā)發(fà)票(piào)以(yǐ)外的(de)發(fà)票(piào)一(yī)百(bǎi)份以(yǐ)上且(qiě)票(piào)面(miàn)金(jīn)額累計(jì)在(zài)三(sān)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）票(piào)面(miàn)金(jīn)額累計(jì)在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）非(fēi)法(fǎ)獲利數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。
65
持(chí)有(yǒu)伪造的(de)發(fà)票(piào)罪
（一(yī)）持(chí)有(yǒu)伪造的(de)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)五(wǔ)十份以(yǐ)上或(huò)者(zhě)票(piào)面(miàn)額累計(jì)在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴；（二(èr)）持(chí)有(yǒu)伪造的(de)可(kě)以(yǐ)用(yòng)于(yú)騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅款的(de)其他(tā)發(fà)票(piào)一(yī)百(bǎi)份以(yǐ)上或(huò)者(zhě)票(piào)面(miàn)額累計(jì)在(zài)四(sì)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴；（三(sān)）持(chí)有(yǒu)伪造的(de)第(dì)（一(yī)）項、第(dì)（二(èr)）項規定(dìng)以(yǐ)外的(de)其他(tā)發(fà)票(piào)二(èr)百(bǎi)份以(yǐ)上或(huò)者(zhě)票(piào)面(miàn)額累計(jì)在(zài)八(bā)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。
（一(yī)）持(chí)有(yǒu)伪造的(de)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)或(huò)者(zhě)可(kě)以(yǐ)用(yòng)于(yú)騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅款的(de)其他(tā)發(fà)票(piào)五(wǔ)十份以(yǐ)上且(qiě)票(piào)面(miàn)稅額累計(jì)在(zài)二(èr)十五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）持(chí)有(yǒu)伪造的(de)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)或(huò)者(zhě)可(kě)以(yǐ)用(yòng)于(yú)騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅款的(de)其他(tā)發(fà)票(piào)票(piào)面(miàn)稅額累計(jì)在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）持(chí)有(yǒu)伪造的(de)第(dì)一(yī)項規定(dìng)以(yǐ)外的(de)其他(tā)發(fà)票(piào)一(yī)百(bǎi)份以(yǐ)上且(qiě)票(piào)面(miàn)金(jīn)額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）持(chí)有(yǒu)伪造的(de)第(dì)一(yī)項規定(dìng)以(yǐ)外的(de)其他(tā)發(fà)票(piào)票(piào)面(miàn)金(jīn)額累計(jì)在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。
66
損害商業信(xìn)譽、商品聲譽罪
（一(yī)）給(gěi)他(tā)人(rén)造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1.利用(yòng)互聯网(wǎng)或(huò)者(zhě)其他(tā)媒體(tǐ)公(gōng)開(kāi)損害他(tā)人(rén)商業信(xìn)譽、商品聲譽的(de)；2.造成(chéng)公(gōng)司、企業等單位停業、停産六个(gè)月(yuè)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)破産的(de)。（三(sān)）其他(tā)給(gěi)他(tā)人(rén)造成(chéng)重(zhòng)大損失或(huò)者(zhě)有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)情(qíng)形。
（一(yī)）給(gěi)他(tā)人(rén)造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但造成(chéng)公(gōng)司、企業等單位停業、停産六个(gè)月(yuè)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)破産的(de)；（三(sān)）其他(tā)給(gěi)他(tā)人(rén)造成(chéng)重(zhòng)大損失或(huò)者(zhě)有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)情(qíng)形。
67
虛假廣告罪
（一(yī)）違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）給(gěi)單个(gè)消費者(zhě)造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，或(huò)者(zhě)給(gěi)多(duō)个(gè)消費者(zhě)造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額累計(jì)在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）假借預防、控制突發(fà)事(shì)件(jiàn)的(de)名(míng)義，利用(yòng)廣告作(zuò)虛假宣傳，致(zhì)使多(duō)人(rén)上當受騙，違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)三(sān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但两(liǎng)年內(nèi)因(yīn)利用(yòng)廣告作(zuò)虛假宣傳，受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰二(èr)次以(yǐ)上，又利用(yòng)廣告作(zuò)虛假宣傳的(de)；（五(wǔ)）造成(chéng)人(rén)身(shēn)傷殘的(de)；（六）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。
（一(yī)）違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）假借預防、控制突發(fà)事(shì)件(jiàn)、傳染病防治的(de)名(míng)義，利用(yòng)廣告作(zuò)虛假宣傳，致(zhì)使多(duō)人(rén)上當受騙，違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)三(sān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）利用(yòng)廣告对(duì)食品、藥品作(zuò)虛假宣傳，違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)三(sān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但二(èr)年內(nèi)因(yīn)利用(yòng)廣告作(zuò)虛假宣傳受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又利用(yòng)廣告作(zuò)虛假宣傳的(de)；（五(wǔ)）造成(chéng)嚴重(zhòng)危害後(hòu)果(guǒ)或(huò)者(zhě)惡劣社会(huì)影響的(de)；（六）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。
68
串通(tòng)投标(biāo)罪
投标(biāo)人(rén)相互串通(tòng)投标(biāo)報價，或(huò)者(zhě)投标(biāo)人(rén)與(yǔ)招标(biāo)人(rén)串通(tòng)投标(biāo)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）損害招标(biāo)人(rén)、投标(biāo)人(rén)或(huò)者(zhě)國(guó)家(jiā)、集體(tǐ)、公(gōng)民(mín)的(de)合法(fǎ)利益，造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）中(zhōng)标(biāo)項目金(jīn)額在(zài)二(èr)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）采取(qǔ)威脅、欺騙或(huò)者(zhě)賄賂等非(fēi)法(fǎ)手(shǒu)段(duàn)的(de)；（五(wǔ)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但两(liǎng)年內(nèi)因(yīn)串通(tòng)投标(biāo)，受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰二(èr)次以(yǐ)上，又串通(tòng)投标(biāo)的(de)；（六）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。
投标(biāo)人(rén)相互串通(tòng)投标(biāo)報價，或(huò)者(zhě)投标(biāo)人(rén)與(yǔ)招标(biāo)人(rén)串通(tòng)投标(biāo)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）損害招标(biāo)人(rén)、投标(biāo)人(rén)或(huò)者(zhě)國(guó)家(jiā)、集體(tǐ)、公(gōng)民(mín)的(de)合法(fǎ)利益，造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）中(zhōng)标(biāo)項目金(jīn)額在(zài)四(sì)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）采取(qǔ)威脅、欺騙或(huò)者(zhě)賄賂等非(fēi)法(fǎ)手(shǒu)段(duàn)的(de)；（五(wǔ)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但二(èr)年內(nèi)因(yīn)串通(tòng)投标(biāo)受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又串通(tòng)投标(biāo)的(de)；（六）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。
69
合同(tóng)詐騙罪
以(yǐ)非(fēi)法(fǎ)占有(yǒu)为(wèi)目的(de)，在(zài)签(qiān)訂、履行合同(tóng)过(guò)程中(zhōng)，騙取(qǔ)对(duì)方(fāng)當事(shì)人(rén)财物(wù)，數額在(zài)二(èr)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)
以(yǐ)非(fēi)法(fǎ)占有(yǒu)为(wèi)目的(de)，在(zài)签(qiān)訂、履行合同(tóng)过(guò)程中(zhōng)，騙取(qǔ)对(duì)方(fāng)當事(shì)人(rén)财物(wù)，數額在(zài)二(èr)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)
70
組織、領導傳銷活動(dòng)罪
組織、領導以(yǐ)推銷商品、提(tí)供服(fú)务等經(jīng)營活動(dòng)为(wèi)名(míng)，要(yào)求參加者(zhě)以(yǐ)繳纳費用(yòng)或(huò)者(zhě)購買(mǎi)商品、服(fú)务等方(fāng)式獲得加入(rù)資格，並(bìng)按照一(yī)定(dìng)順序組成(chéng)层(céng)級，直(zhí)接或(huò)者(zhě)間(jiān)接以(yǐ)發(fà)展(zhǎn)人(rén)員的(de)數量(liàng)作(zuò)为(wèi)計(jì)酬或(huò)者(zhě)返利依據(jù)，引诱、脅迫參加者(zhě)繼續發(fà)展(zhǎn)他(tā)人(rén)參加，騙取(qǔ)财物(wù)，擾亂經(jīng)濟社会(huì)秩序的(de)傳銷活動(dòng)，涉嫌組織、領導的(de)傳銷活動(dòng)人(rén)員在(zài)三(sān)十人(rén)以(yǐ)上且(qiě)层(céng)級在(zài)三(sān)級以(yǐ)上的(de)，对(duì)組織者(zhě)、領導者(zhě)，應(yìng)予立案(àn)追訴。本条(tiáo)所(suǒ)指的(de)傳銷活動(dòng)的(de)組織者(zhě)、領導者(zhě)，是(shì)指在(zài)傳銷活動(dòng)中(zhōng)起(qǐ)組織、領導作(zuò)用(yòng)的(de)發(fà)起(qǐ)人(rén)、決策人(rén)、操縱人(rén)，以(yǐ)及(jí)在(zài)傳銷活動(dòng)中(zhōng)擔負策劃(huà)、指揮、布(bù)置、协調等重(zhòng)要(yào)職責，或(huò)者(zhě)在(zài)傳銷活動(dòng)實(shí)施中(zhōng)起(qǐ)到(dào)關(guān)鍵作(zuò)用(yòng)的(de)人(rén)員。
組織、領導以(yǐ)推銷商品、提(tí)供服(fú)务等經(jīng)營活動(dòng)为(wèi)名(míng)，要(yào)求參加者(zhě)以(yǐ)繳纳費用(yòng)或(huò)者(zhě)購買(mǎi)商品、服(fú)务等方(fāng)式獲得加入(rù)資格，並(bìng)按照一(yī)定(dìng)順序組成(chéng)层(céng)級，直(zhí)接或(huò)者(zhě)間(jiān)接以(yǐ)發(fà)展(zhǎn)人(rén)員的(de)數量(liàng)作(zuò)为(wèi)計(jì)酬或(huò)者(zhě)返利依據(jù)，引诱、脅迫參加者(zhě)繼續發(fà)展(zhǎn)他(tā)人(rén)參加，騙取(qǔ)财物(wù)，擾亂經(jīng)濟社会(huì)秩序的(de)傳銷活動(dòng)，涉嫌組織、領導的(de)傳銷活動(dòng)人(rén)員在(zài)三(sān)十人(rén)以(yǐ)上且(qiě)层(céng)級在(zài)三(sān)級以(yǐ)上的(de)，对(duì)組織者(zhě)、領導者(zhě)，應(yìng)予立案(àn)追訴。下列人(rén)員可(kě)以(yǐ)認定(dìng)为(wèi)傳銷活動(dòng)的(de)組織者(zhě)、領導者(zhě)：（一(yī)）在(zài)傳銷活動(dòng)中(zhōng)起(qǐ)發(fà)起(qǐ)、策劃(huà)、操縱作(zuò)用(yòng)的(de)人(rén)員；（二(èr)）在(zài)傳銷活動(dòng)中(zhōng)承擔管(guǎn)理(lǐ)、协調等職責的(de)人(rén)員；（三(sān)）在(zài)傳銷活動(dòng)中(zhōng)承擔宣傳、培訓等職責的(de)人(rén)員；（四(sì)）因(yīn)組織、領導傳銷活動(dòng)受过(guò)刑事(shì)追究，或(huò)者(zhě)一(yī)年內(nèi)因(yīn)組織、領導傳銷活動(dòng)受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰，又直(zhí)接或(huò)者(zhě)間(jiān)接發(fà)展(zhǎn)參與(yǔ)傳銷活動(dòng)人(rén)員在(zài)十五(wǔ)人(rén)以(yǐ)上且(qiě)层(céng)級在(zài)三(sān)級以(yǐ)上的(de)人(rén)員；（五(wǔ)）其他(tā)对(duì)傳銷活動(dòng)的(de)實(shí)施、傳銷組織的(de)建立、擴大等起(qǐ)關(guān)鍵作(zuò)用(yòng)的(de)人(rén)員。
71
非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營罪
違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)，進(jìn)行非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營活動(dòng)，擾亂市(shì)场(chǎng)秩序，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）違反(fǎn)國(guó)家(jiā)有(yǒu)關(guān)盐(yán)業管(guǎn)理(lǐ)規定(dìng)，非(fēi)法(fǎ)生(shēng)産、儲運、銷售食盐(yán)，擾亂市(shì)场(chǎng)秩序，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1.非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營食盐(yán)數量(liàng)在(zài)二(èr)十吨(dūn)以(yǐ)上的(de)；2.曾因(yīn)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營食盐(yán)行为(wèi)受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰又非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營食盐(yán)，數量(liàng)在(zài)十吨(dūn)以(yǐ)上的(de)。（二(èr)）違反(fǎn)國(guó)家(jiā)煙草(cǎo)專賣(mài)管(guǎn)理(lǐ)法(fǎ)律法(fǎ)規，未經(jīng)煙草(cǎo)專賣(mài)行政(zhèng)主(zhǔ)管(guǎn)部(bù)門(mén)許可(kě)，無煙草(cǎo)專賣(mài)生(shēng)産企業許可(kě)證、煙草(cǎo)專賣(mài)批發(fà)企業許可(kě)證、特(tè)種(zhǒng)煙草(cǎo)專賣(mài)經(jīng)營企業許可(kě)證、煙草(cǎo)專賣(mài)零(líng)售許可(kě)證等許可(kě)證明(míng)，非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營煙草(cǎo)專賣(mài)品，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1.非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)二(èr)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2.非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營卷(juǎn)煙二(èr)十万(wàn)支以(yǐ)上的(de)；3.曾因(yīn)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營煙草(cǎo)專賣(mài)品三(sān)年內(nèi)受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營煙草(cǎo)專賣(mài)品且(qiě)數額在(zài)三(sān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。（三(sān)）未經(jīng)國(guó)家(jiā)有(yǒu)關(guān)主(zhǔ)管(guǎn)部(bù)門(mén)批準，非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營證券、期(qī)貨、保險業务，或(huò)者(zhě)非(fēi)法(fǎ)從事(shì)資金(jīn)支付結算業务，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1.非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營證券、期(qī)貨、保險業务，數額在(zài)三(sān)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2.非(fēi)法(fǎ)從事(shì)資金(jīn)支付結算業务，數額在(zài)二(èr)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；3.違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)，使用(yòng)銷售点終(zhōng)端機(jī)具（POS機(jī)）等方(fāng)法(fǎ)，以(yǐ)虛構交易、虛開(kāi)價格、現(xiàn)金(jīn)退(tuì)貨等方(fāng)式向(xiàng)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)持(chí)卡(kǎ)人(rén)直(zhí)接支付現(xiàn)金(jīn)，數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，或(huò)者(zhě)造成(chéng)金(jīn)融機(jī)構資金(jīn)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上逾期(qī)未還(huán)的(de)，或(huò)者(zhě)造成(chéng)金(jīn)融機(jī)構經(jīng)濟損失十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；4.違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。（四(sì)）非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營外彙，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1.在(zài)外彙指定(dìng)银行和中(zhōng)國(guó)外彙交易中(zhōng)心(xīn)及(jí)其分(fēn)中(zhōng)心(xīn)以(yǐ)外買(mǎi)賣(mài)外彙，數額在(zài)二(èr)十万(wàn)美元(yuán)以(yǐ)上的(de)，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2.公(gōng)司、企業或(huò)者(zhě)其他(tā)單位違反(fǎn)有(yǒu)關(guān)外貿代(dài)理(lǐ)業务的(de)規定(dìng)，采用(yòng)非(fēi)法(fǎ)手(shǒu)段(duàn)，或(huò)者(zhě)明(míng)知是(shì)伪造、變(biàn)造的(de)憑證、商業單據(jù)，为(wèi)他(tā)人(rén)向(xiàng)外彙指定(dìng)银行騙購外彙，數額在(zài)五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)美元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；3.居(jū)間(jiān)介紹騙購外彙，數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)美元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。（五(wǔ)）出(chū)版、印(yìn)刷、複制、發(fà)行嚴重(zhòng)危害社会(huì)秩序和擾亂市(shì)场(chǎng)秩序的(de)非(fēi)法(fǎ)出(chū)版物(wù)，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1.个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)十五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2.个(gè)人(rén)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)二(èr)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；3.个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營報紙(zhǐ)五(wǔ)千(qiān)份或(huò)者(zhě)期(qī)刊(kān)五(wǔ)千(qiān)本或(huò)者(zhě)图(tú)書(shū)二(èr)千(qiān)册(cè)或(huò)者(zhě)音(yīn)像制品、电子出(chū)版物(wù)五(wǔ)百(bǎi)张(zhāng)（盒）以(yǐ)上的(de)，單位非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營報紙(zhǐ)一(yī)万(wàn)五(wǔ)千(qiān)份或(huò)者(zhě)期(qī)刊(kān)一(yī)万(wàn)五(wǔ)千(qiān)本或(huò)者(zhě)图(tú)書(shū)五(wǔ)千(qiān)册(cè)或(huò)者(zhě)音(yīn)像制品、电子出(chū)版物(wù)一(yī)千(qiān)五(wǔ)百(bǎi)张(zhāng)（盒）以(yǐ)上的(de)；4.雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：（1）两(liǎng)年內(nèi)因(yīn)出(chū)版、印(yìn)刷、複制、發(fà)行非(fēi)法(fǎ)出(chū)版物(wù)受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰二(èr)次以(yǐ)上的(de)，又出(chū)版、印(yìn)刷、複制、發(fà)行非(fēi)法(fǎ)出(chū)版物(wù)的(de)；（2）因(yīn)出(chū)版、印(yìn)刷、複制、發(fà)行非(fēi)法(fǎ)出(chū)版物(wù)造成(chéng)惡劣社会(huì)影響或(huò)者(zhě)其他(tā)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)。（六）非(fēi)法(fǎ)從事(shì)出(chū)版物(wù)的(de)出(chū)版、印(yìn)刷、複制、發(fà)行業务，嚴重(zhòng)擾亂市(shì)场(chǎng)秩序，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1.个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)十五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2.个(gè)人(rén)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；3.个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營報紙(zhǐ)一(yī)万(wàn)五(wǔ)千(qiān)份或(huò)者(zhě)期(qī)刊(kān)一(yī)万(wàn)五(wǔ)千(qiān)本或(huò)者(zhě)图(tú)書(shū)五(wǔ)千(qiān)册(cè)或(huò)者(zhě)音(yīn)像制品、电子出(chū)版物(wù)一(yī)千(qiān)五(wǔ)百(bǎi)张(zhāng)（盒）以(yǐ)上的(de)，單位非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營報紙(zhǐ)五(wǔ)万(wàn)份或(huò)者(zhě)期(qī)刊(kān)五(wǔ)万(wàn)本或(huò)者(zhě)图(tú)書(shū)一(yī)万(wàn)五(wǔ)千(qiān)册(cè)或(huò)者(zhě)音(yīn)像制品、电子出(chū)版物(wù)五(wǔ)千(qiān)张(zhāng)（盒）以(yǐ)上的(de)；4.雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，两(liǎng)年內(nèi)因(yīn)非(fēi)法(fǎ)從事(shì)出(chū)版物(wù)的(de)出(chū)版、印(yìn)刷、複制、發(fà)行業务受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰二(èr)次以(yǐ)上的(de)，又非(fēi)法(fǎ)從事(shì)出(chū)版物(wù)的(de)出(chū)版、印(yìn)刷、複制、發(fà)行業务的(de)。（七(qī)）采取(qǔ)租用(yòng)國(guó)際專線(xiàn)、私设轉(zhuǎn)接设备或(huò)者(zhě)其他(tā)方(fāng)法(fǎ)，擅自(zì)經(jīng)營國(guó)際电信(xìn)業务或(huò)者(zhě)涉港澳台(tái)电信(xìn)業务進(jìn)行營利活動(dòng)，擾亂电信(xìn)市(shì)场(chǎng)管(guǎn)理(lǐ)秩序，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1.經(jīng)營去(qù)話(huà)業务數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2.經(jīng)營来(lái)話(huà)業务造成(chéng)电信(xìn)資費損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；3.雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：（1）两(liǎng)年內(nèi)因(yīn)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營國(guó)際电信(xìn)業务或(huò)者(zhě)涉港澳台(tái)电信(xìn)業务行为(wèi)受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰二(èr)次以(yǐ)上，又非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營國(guó)際电信(xìn)業务或(huò)者(zhě)涉港澳台(tái)电信(xìn)業务的(de)；（2）因(yīn)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營國(guó)際电信(xìn)業务或(huò)者(zhě)涉港澳台(tái)电信(xìn)業务行为(wèi)造成(chéng)其他(tā)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)。（八(bā)）從事(shì)其他(tā)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營活動(dòng)，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1.个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2.單位非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；3.雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但两(liǎng)年內(nèi)因(yīn)同(tóng)種(zhǒng)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營行为(wèi)受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又進(jìn)行同(tóng)種(zhǒng)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營行为(wèi)的(de)；4.其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。
違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)，進(jìn)行非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營活動(dòng)，擾亂市(shì)场(chǎng)秩序，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）違反(fǎn)國(guó)家(jiā)煙草(cǎo)專賣(mài)管(guǎn)理(lǐ)法(fǎ)律法(fǎ)規，未經(jīng)煙草(cǎo)專賣(mài)行政(zhèng)主(zhǔ)管(guǎn)部(bù)門(mén)許可(kě)，無煙草(cǎo)專賣(mài)生(shēng)産企業許可(kě)證、煙草(cǎo)專賣(mài)批發(fà)企業許可(kě)證、特(tè)種(zhǒng)煙草(cǎo)專賣(mài)經(jīng)營企業許可(kě)證、煙草(cǎo)專賣(mài)零(líng)售許可(kě)證等許可(kě)證明(míng)，非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營煙草(cǎo)專賣(mài)品，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1．非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)二(èr)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2．非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營卷(juǎn)煙二(èr)十万(wàn)支以(yǐ)上的(de)；3．三(sān)年內(nèi)因(yīn)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營煙草(cǎo)專賣(mài)品受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營煙草(cǎo)專賣(mài)品且(qiě)數額在(zài)三(sān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。（二(èr)）未經(jīng)國(guó)家(jiā)有(yǒu)關(guān)主(zhǔ)管(guǎn)部(bù)門(mén)批準，非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營證券、期(qī)貨、保險業务，或(huò)者(zhě)非(fēi)法(fǎ)從事(shì)資金(jīn)支付結算業务，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1．非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營證券、期(qī)貨、保險業务，數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2．非(fēi)法(fǎ)從事(shì)資金(jīn)支付結算業务，數額在(zài)五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；3．非(fēi)法(fǎ)從事(shì)資金(jīn)支付結算業务，數額在(zài)二(èr)百(bǎi)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上不(bù)滿五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上不(bù)滿十万(wàn)元(yuán)，且(qiě)具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：（1）因(yīn)非(fēi)法(fǎ)從事(shì)資金(jīn)支付結算業务犯罪行为(wèi)受过(guò)刑事(shì)追究的(de)；（2）二(èr)年內(nèi)因(yīn)非(fēi)法(fǎ)從事(shì)資金(jīn)支付結算業务違法(fǎ)行为(wèi)受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰的(de)；（3）拒不(bù)交代(dài)涉案(àn)資金(jīn)去(qù)向(xiàng)或(huò)者(zhě)拒不(bù)配合追繳工作(zuò)，致(zhì)使贓款無法(fǎ)追繳的(de)；（4）造成(chéng)其他(tā)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)。4．使用(yòng)銷售点終(zhōng)端機(jī)具（POS機(jī)）等方(fāng)法(fǎ)，以(yǐ)虛構交易、虛開(kāi)價格、現(xiàn)金(jīn)退(tuì)貨等方(fāng)式向(xiàng)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)持(chí)卡(kǎ)人(rén)直(zhí)接支付現(xiàn)金(jīn)，數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，或(huò)者(zhě)造成(chéng)金(jīn)融機(jī)構資金(jīn)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上逾期(qī)未還(huán)的(de)，或(huò)者(zhě)造成(chéng)金(jīn)融機(jī)構經(jīng)濟損失十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。（三(sān)）實(shí)施倒買(mǎi)倒賣(mài)外彙或(huò)者(zhě)變(biàn)相買(mǎi)賣(mài)外彙等非(fēi)法(fǎ)買(mǎi)賣(mài)外彙行为(wèi)，擾亂金(jīn)融市(shì)场(chǎng)秩序，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1．非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2．非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)二(èr)百(bǎi)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，且(qiě)具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：（1）因(yīn)非(fēi)法(fǎ)買(mǎi)賣(mài)外彙犯罪行为(wèi)受过(guò)刑事(shì)追究的(de)；（2）二(èr)年內(nèi)因(yīn)非(fēi)法(fǎ)買(mǎi)賣(mài)外彙違法(fǎ)行为(wèi)受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰的(de)；（3）拒不(bù)交代(dài)涉案(àn)資金(jīn)去(qù)向(xiàng)或(huò)者(zhě)拒不(bù)配合追繳工作(zuò)，致(zhì)使贓款無法(fǎ)追繳的(de)；（4）造成(chéng)其他(tā)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)。3．公(gōng)司、企業或(huò)者(zhě)其他(tā)單位違反(fǎn)有(yǒu)關(guān)外貿代(dài)理(lǐ)業务的(de)規定(dìng)，采用(yòng)非(fēi)法(fǎ)手(shǒu)段(duàn)，或(huò)者(zhě)明(míng)知是(shì)伪造、變(biàn)造的(de)憑證、商業單據(jù)，为(wèi)他(tā)人(rén)向(xiàng)外彙指定(dìng)银行騙購外彙，數額在(zài)五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)美元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；4．居(jū)間(jiān)介紹騙購外彙，數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)美元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。（四(sì)）出(chū)版、印(yìn)刷、複制、發(fà)行嚴重(zhòng)危害社会(huì)秩序和擾亂市(shì)场(chǎng)秩序的(de)非(fēi)法(fǎ)出(chū)版物(wù)，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1．个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)十五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2．个(gè)人(rén)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)二(èr)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；3．个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營報紙(zhǐ)五(wǔ)千(qiān)份或(huò)者(zhě)期(qī)刊(kān)五(wǔ)千(qiān)本或(huò)者(zhě)图(tú)書(shū)二(èr)千(qiān)册(cè)或(huò)者(zhě)音(yīn)像制品、电子出(chū)版物(wù)五(wǔ)百(bǎi)张(zhāng)（盒）以(yǐ)上的(de)，單位非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營報紙(zhǐ)一(yī)万(wàn)五(wǔ)千(qiān)份或(huò)者(zhě)期(qī)刊(kān)一(yī)万(wàn)五(wǔ)千(qiān)本或(huò)者(zhě)图(tú)書(shū)五(wǔ)千(qiān)册(cè)或(huò)者(zhě)音(yīn)像制品、电子出(chū)版物(wù)一(yī)千(qiān)五(wǔ)百(bǎi)张(zhāng)（盒）以(yǐ)上的(de)；4．雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：（1）二(èr)年內(nèi)因(yīn)出(chū)版、印(yìn)刷、複制、發(fà)行非(fēi)法(fǎ)出(chū)版物(wù)受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又出(chū)版、印(yìn)刷、複制、發(fà)行非(fēi)法(fǎ)出(chū)版物(wù)的(de)；（2）因(yīn)出(chū)版、印(yìn)刷、複制、發(fà)行非(fēi)法(fǎ)出(chū)版物(wù)造成(chéng)惡劣社会(huì)影響或(huò)者(zhě)其他(tā)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)。（五(wǔ)）非(fēi)法(fǎ)從事(shì)出(chū)版物(wù)的(de)出(chū)版、印(yìn)刷、複制、發(fà)行業务，嚴重(zhòng)擾亂市(shì)场(chǎng)秩序，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1．个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)十五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2．个(gè)人(rén)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；3．个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營報紙(zhǐ)一(yī)万(wàn)五(wǔ)千(qiān)份或(huò)者(zhě)期(qī)刊(kān)一(yī)万(wàn)五(wǔ)千(qiān)本或(huò)者(zhě)图(tú)書(shū)五(wǔ)千(qiān)册(cè)或(huò)者(zhě)音(yīn)像制品、电子出(chū)版物(wù)一(yī)千(qiān)五(wǔ)百(bǎi)张(zhāng)（盒）以(yǐ)上的(de)，單位非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營報紙(zhǐ)五(wǔ)万(wàn)份或(huò)者(zhě)期(qī)刊(kān)五(wǔ)万(wàn)本或(huò)者(zhě)图(tú)書(shū)一(yī)万(wàn)五(wǔ)千(qiān)册(cè)或(huò)者(zhě)音(yīn)像制品、电子出(chū)版物(wù)五(wǔ)千(qiān)张(zhāng)（盒）以(yǐ)上的(de)；4．雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，二(èr)年內(nèi)因(yīn)非(fēi)法(fǎ)從事(shì)出(chū)版物(wù)的(de)出(chū)版、印(yìn)刷、複制、發(fà)行業务受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又非(fēi)法(fǎ)從事(shì)出(chū)版物(wù)的(de)出(chū)版、印(yìn)刷、複制、發(fà)行業务的(de)。（六）采取(qǔ)租用(yòng)國(guó)際專線(xiàn)、私设轉(zhuǎn)接设备或(huò)者(zhě)其他(tā)方(fāng)法(fǎ)，擅自(zì)經(jīng)營國(guó)際电信(xìn)業务或(huò)者(zhě)涉港澳台(tái)电信(xìn)業务進(jìn)行營利活動(dòng)，擾亂电信(xìn)市(shì)场(chǎng)管(guǎn)理(lǐ)秩序，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1．經(jīng)營去(qù)話(huà)業务數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2．經(jīng)營来(lái)話(huà)業务造成(chéng)电信(xìn)資費損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；3．雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：（1）二(èr)年內(nèi)因(yīn)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營國(guó)際电信(xìn)業务或(huò)者(zhě)涉港澳台(tái)电信(xìn)業务行为(wèi)受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營國(guó)際电信(xìn)業务或(huò)者(zhě)涉港澳台(tái)电信(xìn)業务的(de)；（2）因(yīn)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營國(guó)際电信(xìn)業务或(huò)者(zhě)涉港澳台(tái)电信(xìn)業务行为(wèi)造成(chéng)其他(tā)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)。（七(qī)）以(yǐ)營利为(wèi)目的(de)，通(tòng)过(guò)信(xìn)息网(wǎng)絡有(yǒu)償提(tí)供删除信(xìn)息服(fú)务，或(huò)者(zhě)明(míng)知是(shì)虛假信(xìn)息，通(tòng)过(guò)信(xìn)息网(wǎng)絡有(yǒu)償提(tí)供發(fà)布(bù)信(xìn)息等服(fú)务，擾亂市(shì)场(chǎng)秩序，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1．个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)二(èr)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2．單位非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)十五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。（八(bā)）非(fēi)法(fǎ)生(shēng)産、銷售“黑(hēi)廣播”“伪基站”、無線(xiàn)电干(gàn)擾器等無線(xiàn)电设备，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1．非(fēi)法(fǎ)生(shēng)産、銷售無線(xiàn)电设备三(sān)套(tào)以(yǐ)上的(de)；2．非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；3．雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但二(èr)年內(nèi)因(yīn)非(fēi)法(fǎ)生(shēng)産、銷售無線(xiàn)电设备受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又非(fēi)法(fǎ)生(shēng)産、銷售無線(xiàn)电设备的(de)。（九(jiǔ)）以(yǐ)提(tí)供給(gěi)他(tā)人(rén)開(kāi)设賭场(chǎng)为(wèi)目的(de)，違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)，非(fēi)法(fǎ)生(shēng)産、銷售具有(yǒu)退(tuì)幣(bì)、退(tuì)分(fēn)、退(tuì)鋼(gāng)珠(zhū)等賭博功能(néng)的(de)电子遊戲设施设备或(huò)者(zhě)其專用(yòng)软(ruǎn)件(jiàn)，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1．个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2．單位非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；3．雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但二(èr)年內(nèi)因(yīn)非(fēi)法(fǎ)生(shēng)産、銷售賭博機(jī)行为(wèi)受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又進(jìn)行同(tóng)種(zhǒng)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營行为(wèi)的(de)；4．其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。（十）實(shí)施下列危害食品安(ān)全(quán)行为(wèi)，非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)：1．以(yǐ)提(tí)供給(gěi)他(tā)人(rén)生(shēng)産、銷售食品为(wèi)目的(de)，違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)，生(shēng)産、銷售國(guó)家(jiā)禁止用(yòng)于(yú)食品生(shēng)産、銷售的(de)非(fēi)食品原料的(de)；2．以(yǐ)提(tí)供給(gěi)他(tā)人(rén)生(shēng)産、銷售食用(yòng)農産品为(wèi)目的(de)，違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)，生(shēng)産、銷售國(guó)家(jiā)禁用(yòng)農藥、食品動(dòng)物(wù)中(zhōng)禁止使用(yòng)的(de)藥品及(jí)其他(tā)化(huà)合物(wù)等有(yǒu)毒、有(yǒu)害的(de)非(fēi)食品原料，或(huò)者(zhě)生(shēng)産、銷售添加上述有(yǒu)毒、有(yǒu)害的(de)非(fēi)食品原料的(de)農藥、獸藥、饲料、饲料添加劑、饲料原料的(de)；3．違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)，私设生(shēng)豬屠宰廠(chǎng)（场(chǎng)），從事(shì)生(shēng)豬屠宰、銷售等經(jīng)營活動(dòng)的(de)。（十一(yī)）未經(jīng)监管(guǎn)部(bù)門(mén)批準，或(huò)者(zhě)超越經(jīng)營範圍，以(yǐ)營利为(wèi)目的(de)，以(yǐ)超过(guò)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十六的(de)實(shí)際年利率經(jīng)常性(xìng)地(dì)向(xiàng)社会(huì)不(bù)特(tè)定(dìng)对(duì)象(xiàng)發(fà)放貸款，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1．个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)放貸數額累計(jì)在(zài)二(èr)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位非(fēi)法(fǎ)放貸數額累計(jì)在(zài)一(yī)千(qiān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2．个(gè)人(rén)違法(fǎ)所(suǒ)得數額累計(jì)在(zài)八(bā)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位違法(fǎ)所(suǒ)得數額累計(jì)在(zài)四(sì)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；3．个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)放貸对(duì)象(xiàng)累計(jì)在(zài)五(wǔ)十人(rén)以(yǐ)上的(de)，單位非(fēi)法(fǎ)放貸对(duì)象(xiàng)累計(jì)在(zài)一(yī)百(bǎi)五(wǔ)十人(rén)以(yǐ)上的(de)；4．造成(chéng)借款人(rén)或(huò)者(zhě)其近親屬自(zì)殺、死亡或(huò)者(zhě)精神失常等嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)。5．雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：（1）二(èr)年內(nèi)因(yīn)實(shí)施非(fēi)法(fǎ)放貸行为(wèi)受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰的(de)；（2）以(yǐ)超过(guò)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)七(qī)十二(èr)的(de)實(shí)際年利率實(shí)施非(fēi)法(fǎ)放貸行为(wèi)十次以(yǐ)上的(de)。黑(hēi)惡勢力非(fēi)法(fǎ)放貸的(de)，按照第(dì)1、2、3項規定(dìng)的(de)相應(yìng)數額、數量(liàng)标(biāo)準的(de)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)五(wǔ)十确定(dìng)。同(tóng)时(shí)具有(yǒu)第(dì)5項規定(dìng)情(qíng)形的(de)，按照相應(yìng)數額、數量(liàng)标(biāo)準的(de)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)四(sì)十确定(dìng)。（十二(èr)）從事(shì)其他(tā)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營活動(dòng)，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1．个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2．單位非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；3．雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但二(èr)年內(nèi)因(yīn)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營行为(wèi)受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又從事(shì)同(tóng)種(zhǒng)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營行为(wèi)的(de)；4．其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。法(fǎ)律、司法(fǎ)解(jiě)釋对(duì)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營罪的(de)立案(àn)追訴标(biāo)準另(lìng)有(yǒu)規定(dìng)的(de)，依照其規定(dìng)。
72
非(fēi)法(fǎ)轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)土(tǔ)地(dì)使用(yòng)權罪
（一(yī)）非(fēi)法(fǎ)轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)基本農田(tián)五(wǔ)亩(mǔ)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）非(fēi)法(fǎ)轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)基本農田(tián)以(yǐ)外的(de)耕地(dì)十亩(mǔ)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）非(fēi)法(fǎ)轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)其他(tā)土(tǔ)地(dì)二(èr)十亩(mǔ)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（五(wǔ)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但因(yīn)非(fēi)法(fǎ)轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)土(tǔ)地(dì)使用(yòng)權受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰，又非(fēi)法(fǎ)轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)土(tǔ)地(dì)的(de)；（六）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。
（一(yī)）非(fēi)法(fǎ)轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)永久基本農田(tián)五(wǔ)亩(mǔ)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）非(fēi)法(fǎ)轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)永久基本農田(tián)以(yǐ)外的(de)耕地(dì)十亩(mǔ)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）非(fēi)法(fǎ)轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)其他(tā)土(tǔ)地(dì)二(èr)十亩(mǔ)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（五(wǔ)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但因(yīn)非(fēi)法(fǎ)轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)土(tǔ)地(dì)使用(yòng)權受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰，又非(fēi)法(fǎ)轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)土(tǔ)地(dì)的(de)；（六）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。
73
提(tí)供虛假證明(míng)文(wén)件(jiàn)罪
承擔資産評估、验(yàn)資、验(yàn)證、会(huì)計(jì)、審計(jì)、法(fǎ)律服(fú)务等職責的(de)中(zhōng)介組織的(de)人(rén)員故意(yì)提(tí)供虛假證明(míng)文(wén)件(jiàn)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）給(gěi)國(guó)家(jiā)、公(gōng)衆或(huò)者(zhě)其他(tā)投資者(zhě)造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）虛假證明(míng)文(wén)件(jiàn)虛構數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)且(qiě)占實(shí)際數額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1.在(zài)提(tí)供虛假證明(míng)文(wén)件(jiàn)过(guò)程中(zhōng)索取(qǔ)或(huò)者(zhě)非(fēi)法(fǎ)接受他(tā)人(rén)财物(wù)的(de)；2.两(liǎng)年內(nèi)因(yīn)提(tí)供虛假證明(míng)文(wén)件(jiàn)，受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰二(èr)次以(yǐ)上，又提(tí)供虛假證明(míng)文(wén)件(jiàn)的(de)。（五(wǔ)）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。
承擔資産評估、验(yàn)資、验(yàn)證、会(huì)計(jì)、審計(jì)、法(fǎ)律服(fú)务、保薦、安(ān)全(quán)評價、环(huán)境影響評價、环(huán)境监測等職責的(de)中(zhōng)介組織的(de)人(rén)員故意(yì)提(tí)供虛假證明(míng)文(wén)件(jiàn)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）給(gěi)國(guó)家(jiā)、公(gōng)衆或(huò)者(zhě)其他(tā)投資者(zhě)造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）虛假證明(míng)文(wén)件(jiàn)虛構數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上且(qiě)占實(shí)際數額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但二(èr)年內(nèi)因(yīn)提(tí)供虛假證明(míng)文(wén)件(jiàn)受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又提(tí)供虛假證明(míng)文(wén)件(jiàn)的(de)；（五(wǔ)）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。
74
出(chū)具證明(míng)文(wén)件(jiàn)重(zhòng)大失實(shí)罪
承擔資産評估、验(yàn)資、验(yàn)證、会(huì)計(jì)、審計(jì)、法(fǎ)律服(fú)务等職責的(de)中(zhōng)介組織的(de)人(rén)員嚴重(zhòng)不(bù)負責任，出(chū)具的(de)證明(míng)文(wén)件(jiàn)有(yǒu)重(zhòng)大失實(shí)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）給(gěi)國(guó)家(jiā)、公(gōng)衆或(huò)者(zhě)其他(tā)投資者(zhě)造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）其他(tā)造成(chéng)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)情(qíng)形。
承擔資産評估、验(yàn)資、验(yàn)證、会(huì)計(jì)、審計(jì)、法(fǎ)律服(fú)务、保薦、安(ān)全(quán)評價、环(huán)境影響評價、环(huán)境监測等職責的(de)中(zhōng)介組織的(de)人(rén)員嚴重(zhòng)不(bù)負責任，出(chū)具的(de)證明(míng)文(wén)件(jiàn)有(yǒu)重(zhòng)大失實(shí)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）給(gěi)國(guó)家(jiā)、公(gōng)衆或(huò)者(zhě)其他(tā)投資者(zhě)造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）其他(tā)造成(chéng)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)情(qíng)形。
75
逃避商檢罪
違反(fǎn) 進(jìn)出(chū)口商品檢验(yàn)法(fǎ)的(de)規定(dìng)，逃避商品檢验(yàn)，将必須經(jīng)商檢機(jī)構檢验(yàn)的(de)進(jìn)口商品未報經(jīng)檢验(yàn)而(ér)擅自(zì)銷售、使用(yòng)，或(huò)者(zhě)将必須經(jīng)商檢機(jī)構檢验(yàn)的(de)出(chū)口商品未報經(jīng)檢验(yàn)合格而(ér)擅自(zì)出(chū)口，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）給(gěi)國(guó)家(jiā)、單位或(huò)者(zhě)个(gè)人(rén)造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）逃避商檢的(de)進(jìn)出(chū)口貨物(wù)貨值金(jīn)額在(zài)三(sān)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）導致(zhì)病疫流行、災害事(shì)故的(de)；（四(sì)）多(duō)次逃避商檢的(de)；（五(wǔ)）引起(qǐ)國(guó)際經(jīng)濟貿易糾纷，嚴重(zhòng)影響國(guó)家(jiā)对(duì)外貿易關(guān)系，或(huò)者(zhě)嚴重(zhòng)損害國(guó)家(jiā)聲譽的(de)；（六）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。
違反(fǎn)進(jìn)出(chū)口商品檢验(yàn)法(fǎ)的(de)規定(dìng)，逃避商品檢验(yàn)，将必須經(jīng)商檢機(jī)構檢验(yàn)的(de)進(jìn)口商品未報經(jīng)檢验(yàn)而(ér)擅自(zì)銷售、使用(yòng)，或(huò)者(zhě)将必須經(jīng)商檢機(jī)構檢验(yàn)的(de)出(chū)口商品未報經(jīng)檢验(yàn)合格而(ér)擅自(zì)出(chū)口，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）給(gěi)國(guó)家(jiā)、單位或(huò)者(zhě)个(gè)人(rén)造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）逃避商檢的(de)進(jìn)出(chū)口貨物(wù)貨值金(jīn)額在(zài)三(sān)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）導致(zhì)病疫流行、災害事(shì)故的(de)；（四(sì)）多(duō)次逃避商檢的(de)；（五(wǔ)）引起(qǐ)國(guó)際經(jīng)濟貿易糾纷，嚴重(zhòng)影響國(guó)家(jiā)对(duì)外貿易關(guān)系，或(huò)者(zhě)嚴重(zhòng)損害國(guó)家(jiā)聲譽的(de)；（六）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。
76
職务侵占罪
公(gōng)司、企業或(huò)者(zhě)其他(tā)單位的(de)人(rén)員，利用(yòng)職务上的(de)便利，将本單位财物(wù)非(fēi)法(fǎ)占为(wèi)己有(yǒu)，數額在(zài)五(wǔ)千(qiān)元(yuán)至(zhì)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)
公(gōng)司、企業或(huò)者(zhě)其他(tā)單位的(de)人(rén)員，利用(yòng)職务上的(de)便利，将本單位财物(wù)非(fēi)法(fǎ)占为(wèi)己有(yǒu)，數額在(zài)三(sān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)
77
挪用(yòng)資金(jīn)罪
公(gōng)司、企業或(huò)者(zhě)其他(tā)單位的(de)工作(zuò)人(rén)員，利用(yòng)職务上的(de)便利，挪用(yòng)本單位資金(jīn)歸个(gè)人(rén)使用(yòng)或(huò)者(zhě)借貸給(gěi)他(tā)人(rén)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）挪用(yòng)本單位資金(jīn)數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)至(zhì)三(sān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，超过(guò)三(sān)个(gè)月(yuè)未還(huán)的(de)；（二(èr)）挪用(yòng)本單位資金(jīn)數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)至(zhì)三(sān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，進(jìn)行營利活動(dòng)的(de)；（三(sān)）挪用(yòng)本單位資金(jīn)數額在(zài)五(wǔ)千(qiān)元(yuán)至(zhì)二(èr)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，進(jìn)行非(fēi)法(fǎ)活動(dòng)的(de)。具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，屬于(yú)本条(tiáo)規定(dìng)的(de)“歸个(gè)人(rén)使用(yòng)”：（一(yī)）将本單位資金(jīn)供本人(rén)、親友或(huò)者(zhě)其他(tā)自(zì)然人(rén)使用(yòng)的(de)；（二(èr)）以(yǐ)个(gè)人(rén)名(míng)義将本單位資金(jīn)供其他(tā)單位使用(yòng)的(de)；（三(sān)）个(gè)人(rén)決定(dìng)以(yǐ)單位名(míng)義将本單位資金(jīn)供其他(tā)單位使用(yòng)，謀取(qǔ)个(gè)人(rén)利益的(de)。
公(gōng)司、企業或(huò)者(zhě)其他(tā)單位的(de)工作(zuò)人(rén)員，利用(yòng)職务上的(de)便利，挪用(yòng)本單位資金(jīn)歸个(gè)人(rén)使用(yòng)或(huò)者(zhě)借貸給(gěi)他(tā)人(rén)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）挪用(yòng)本單位資金(jīn)數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，超过(guò)三(sān)个(gè)月(yuè)未還(huán)的(de)；（二(èr)）挪用(yòng)本單位資金(jīn)數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，進(jìn)行營利活動(dòng)的(de)；（三(sān)）挪用(yòng)本單位資金(jīn)數額在(zài)三(sān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，進(jìn)行非(fēi)法(fǎ)活動(dòng)的(de)。具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，屬于(yú)本条(tiáo)規定(dìng)的(de)“歸个(gè)人(rén)使用(yòng)”：（一(yī)）将本單位資金(jīn)供本人(rén)、親友或(huò)者(zhě)其他(tā)自(zì)然人(rén)使用(yòng)的(de)；（二(èr)）以(yǐ)个(gè)人(rén)名(míng)義将本單位資金(jīn)供其他(tā)單位使用(yòng)的(de)；（三(sān)）个(gè)人(rén)決定(dìng)以(yǐ)單位名(míng)義将本單位資金(jīn)供其他(tā)單位使用(yòng)，謀取(qǔ)个(gè)人(rén)利益的(de)。
78
虛假訴訟罪
（一(yī)）致(zhì)使人(rén)民(mín)法(fǎ)院(yuàn)基于(yú)捏造的(de)事(shì)實(shí)采取(qǔ)财産保全(quán)或(huò)者(zhě)行为(wèi)保全(quán)措施的(de)；（二(èr)）致(zhì)使人(rén)民(mín)法(fǎ)院(yuàn)開(kāi)庭審理(lǐ)，干(gàn)擾正(zhèng)常司法(fǎ)活動(dòng)的(de)；（三(sān)）致(zhì)使人(rén)民(mín)法(fǎ)院(yuàn)基于(yú)捏造的(de)事(shì)實(shí)作(zuò)出(chū)裁判文(wén)書(shū)、制作(zuò)财産分(fēn)配方(fāng)案(àn)，或(huò)者(zhě)立案(àn)執行基于(yú)捏造的(de)事(shì)實(shí)作(zuò)出(chū)的(de)仲裁裁決、公(gōng)證債權文(wén)書(shū)的(de)；（四(sì)）多(duō)次以(yǐ)捏造的(de)事(shì)實(shí)提(tí)起(qǐ)民(mín)事(shì)訴訟的(de)；（五(wǔ)）因(yīn)以(yǐ)捏造的(de)事(shì)實(shí)提(tí)起(qǐ)民(mín)事(shì)訴訟被(bèi)采取(qǔ)民(mín)事(shì)訴訟強(qiáng)制措施或(huò)者(zhě)受过(guò)刑事(shì)追究的(de)；（六）其他(tā)妨害司法(fǎ)秩序或(huò)者(zhě)嚴重(zhòng)侵害他(tā)人(rén)合法(fǎ)權益的(de)情(qíng)形。
来(lái)源：刑事(shì)實(shí)务
最高(gāo)人(rén)民(mín)檢察院(yuàn)、公(gōng)安(ān)部(bù)聯合發(fà)布(bù)修訂後(hòu)的(de)《關(guān)于(yú)公(gōng)安(ān)機(jī)關(guān)管(guǎn)轄的(de)刑事(shì)案(àn)件(jiàn)立案(àn)追訴标(biāo)準的(de)規定(dìng)（二(èr)）》
为(wèi)方(fāng)便閱读(dú)學(xué)習，我(wǒ)们(men)整理(lǐ)了(le)新(xīn)旧(jiù)对(duì)比表(biǎo)：
公(gōng)安(ān)機(jī)關(guān)管(guǎn)轄的(de)78種(zhǒng)經(jīng)濟犯罪案(àn)件(jiàn)立案(àn)追訴标(biāo)準新(xīn)旧(jiù)对(duì)比（简化(huà)版)
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罪名(míng) |
旧(jiù)法(fǎ)（非(fēi)原文(wén)） |
新(xīn)法(fǎ)（非(fēi)原文(wén)） |
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1 幫助恐怖活動(dòng)罪 |
資助恐怖活動(dòng)組織或(huò)者(zhě)實(shí)施恐怖活動(dòng)的(de)个(gè)人(rén)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。本条(tiáo)規定(dìng)的(de)“資助”，是(shì)指为(wèi)恐怖活動(dòng)組織或(huò)者(zhě)實(shí)施恐怖活動(dòng)的(de)个(gè)人(rén)筹集、提(tí)供經(jīng)費、物(wù)資或(huò)者(zhě)提(tí)供场(chǎng)所(suǒ)以(yǐ)及(jí)其他(tā)物(wù)質(zhì)便利的(de)行为(wèi)。“實(shí)施恐怖活動(dòng)的(de)个(gè)人(rén)”，包(bāo)括預謀實(shí)施、準备實(shí)施和實(shí)際實(shí)施恐怖活動(dòng)的(de)个(gè)人(rén)。 |
資助恐怖活動(dòng)組織、實(shí)施恐怖活動(dòng)的(de)个(gè)人(rén)的(de)，或(huò)者(zhě)資助恐怖活動(dòng)培訓的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴 |
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2 走(zǒu)私假幣(bì)罪 |
走(zǒu)私伪造的(de)貨幣(bì)，總(zǒng)面(miàn)額在(zài)二(èr)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)二(èr)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
走(zǒu)私伪造的(de)貨幣(bì)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）總(zǒng)面(miàn)額在(zài)二(èr)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)二(èr)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）總(zǒng)面(miàn)額在(zài)一(yī)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)一(yī)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上，二(èr)年內(nèi)因(yīn)走(zǒu)私假幣(bì)受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰，又走(zǒu)私假幣(bì)的(de)；（三(sān)）其他(tā)走(zǒu)私假幣(bì)應(yìng)予追究刑事(shì)責任的(de)情(qíng)形。 |
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3 虛報注册(cè)資本罪 |
申請公(gōng)司登記(jì)使用(yòng)虛假證明(míng)文(wén)件(jiàn)或(huò)者(zhě)采取(qǔ)其他(tā)欺詐手(shǒu)段(duàn)虛報注册(cè)資本，欺騙公(gōng)司登記(jì)主(zhǔ)管(guǎn)部(bù)門(mén)，取(qǔ)得公(gōng)司登記(jì)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）超过(guò)法(fǎ)定(dìng)出(chū)資期(qī)限，實(shí)繳注册(cè)資本不(bù)足法(fǎ)定(dìng)注册(cè)資本最低(dī)限額，有(yǒu)限責任公(gōng)司虛報數額在(zài)三(sān)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上並(bìng)占其應(yìng)繳出(chū)資數額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)六十以(yǐ)上的(de)，股份有(yǒu)限公(gōng)司虛報數額在(zài)三(sān)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上並(bìng)占其應(yìng)繳出(chū)資數額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）超过(guò)法(fǎ)定(dìng)出(chū)資期(qī)限，實(shí)繳注册(cè)資本达(dá)到(dào)法(fǎ)定(dìng)注册(cè)資本最低(dī)限額，但仍虛報注册(cè)資本，有(yǒu)限責任公(gōng)司虛報數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上並(bìng)占其應(yìng)繳出(chū)資數額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)六十以(yǐ)上的(de)，股份有(yǒu)限公(gōng)司虛報數額在(zài)一(yī)千(qiān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上並(bìng)占其應(yìng)繳出(chū)資數額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）造成(chéng)投資者(zhě)或(huò)者(zhě)其他(tā)債權人(rén)直(zhí)接經(jīng)濟損失累計(jì)數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1.两(liǎng)年內(nèi)因(yīn)虛報注册(cè)資本受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰二(èr)次以(yǐ)上，又虛報注册(cè)資本的(de)；2.向(xiàng)公(gōng)司登記(jì)主(zhǔ)管(guǎn)人(rén)員行賄的(de)；3.为(wèi)進(jìn)行違法(fǎ)活動(dòng)而(ér)注册(cè)的(de)。（五(wǔ)）其他(tā)後(hòu)果(guǒ)嚴重(zhòng)或(huò)者(zhě)有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)情(qíng)形。 |
申請公(gōng)司登記(jì)使用(yòng)虛假證明(míng)文(wén)件(jiàn)或(huò)者(zhě)采取(qǔ)其他(tā)欺詐手(shǒu)段(duàn)虛報注册(cè)資本，欺騙公(gōng)司登記(jì)主(zhǔ)管(guǎn)部(bù)門(mén)，取(qǔ)得公(gōng)司登記(jì)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）法(fǎ)定(dìng)注册(cè)資本最低(dī)限額在(zài)六百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)下，虛報數額占其應(yìng)繳出(chū)資數額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)六十以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）法(fǎ)定(dìng)注册(cè)資本最低(dī)限額超过(guò)六百(bǎi)万(wàn)元(yuán)，虛報數額占其應(yìng)繳出(chū)資數額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）造成(chéng)投資者(zhě)或(huò)者(zhě)其他(tā)債權人(rén)直(zhí)接經(jīng)濟損失累計(jì)數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1．二(èr)年內(nèi)因(yīn)虛報注册(cè)資本受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又虛報注册(cè)資本的(de)；2．向(xiàng)公(gōng)司登記(jì)主(zhǔ)管(guǎn)人(rén)員行賄的(de)；3．为(wèi)進(jìn)行違法(fǎ)活動(dòng)而(ér)注册(cè)的(de)。（五(wǔ)）其他(tā)後(hòu)果(guǒ)嚴重(zhòng)或(huò)者(zhě)有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)情(qíng)形。本条(tiáo)只(zhī)适用(yòng)于(yú)依法(fǎ)實(shí)行注册(cè)資本實(shí)繳登記(jì)制的(de)公(gōng)司。 |
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4 虛假出(chū)資、抽逃出(chū)資罪 |
公(gōng)司發(fà)起(qǐ)人(rén)、股東(dōng)違反(fǎn)公(gōng)司法(fǎ)的(de)規定(dìng)未交付貨幣(bì)、實(shí)物(wù)或(huò)者(zhě)未轉(zhuǎn)移财産權，虛假出(chū)資，或(huò)者(zhě)在(zài)公(gōng)司成(chéng)立後(hòu)又抽逃其出(chū)資，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）超过(guò)法(fǎ)定(dìng)出(chū)資期(qī)限，有(yǒu)限責任公(gōng)司股東(dōng)虛假出(chū)資數額在(zài)三(sān)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上並(bìng)占其應(yìng)繳出(chū)資數額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)六十以(yǐ)上的(de)，股份有(yǒu)限公(gōng)司發(fà)起(qǐ)人(rén)、股東(dōng)虛假出(chū)資數額在(zài)三(sān)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上並(bìng)占其應(yìng)繳出(chū)資數額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）有(yǒu)限責任公(gōng)司股東(dōng)抽逃出(chū)資數額在(zài)三(sān)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上並(bìng)占其實(shí)繳出(chū)資數額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)六十以(yǐ)上的(de)，股份有(yǒu)限公(gōng)司發(fà)起(qǐ)人(rén)、股東(dōng)抽逃出(chū)資數額在(zài)三(sān)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上並(bìng)占其實(shí)繳出(chū)資數額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）造成(chéng)公(gōng)司、股東(dōng)、債權人(rén)的(de)直(zhí)接經(jīng)濟損失累計(jì)數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1.致(zhì)使公(gōng)司資不(bù)抵債或(huò)者(zhě)無法(fǎ)正(zhèng)常經(jīng)營的(de)；2.公(gōng)司發(fà)起(qǐ)人(rén)、股東(dōng)合謀虛假出(chū)資、抽逃出(chū)資的(de)；3.两(liǎng)年內(nèi)因(yīn)虛假出(chū)資、抽逃出(chū)資受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰二(èr)次以(yǐ)上，又虛假出(chū)資、抽逃出(chū)資的(de)；4.利用(yòng)虛假出(chū)資、抽逃出(chū)資所(suǒ)得資金(jīn)進(jìn)行違法(fǎ)活動(dòng)的(de)。（五(wǔ)）其他(tā)後(hòu)果(guǒ)嚴重(zhòng)或(huò)者(zhě)有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)情(qíng)形。 |
公(gōng)司發(fà)起(qǐ)人(rén)、股東(dōng)違反(fǎn)公(gōng)司法(fǎ)的(de)規定(dìng)未交付貨幣(bì)、實(shí)物(wù)或(huò)者(zhě)未轉(zhuǎn)移财産權，虛假出(chū)資，或(huò)者(zhě)在(zài)公(gōng)司成(chéng)立後(hòu)又抽逃其出(chū)資，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）法(fǎ)定(dìng)注册(cè)資本最低(dī)限額在(zài)六百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)下，虛假出(chū)資、抽逃出(chū)資數額占其應(yìng)繳出(chū)資數額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)六十以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）法(fǎ)定(dìng)注册(cè)資本最低(dī)限額超过(guò)六百(bǎi)万(wàn)元(yuán)，虛假出(chū)資、抽逃出(chū)資數額占其應(yìng)繳出(chū)資數額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）造成(chéng)公(gōng)司、股東(dōng)、債權人(rén)的(de)直(zhí)接經(jīng)濟損失累計(jì)數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1．致(zhì)使公(gōng)司資不(bù)抵債或(huò)者(zhě)無法(fǎ)正(zhèng)常經(jīng)營的(de)；2．公(gōng)司發(fà)起(qǐ)人(rén)、股東(dōng)合謀虛假出(chū)資、抽逃出(chū)資的(de)；3．二(èr)年內(nèi)因(yīn)虛假出(chū)資、抽逃出(chū)資受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又虛假出(chū)資、抽逃出(chū)資的(de)；4．利用(yòng)虛假出(chū)資、抽逃出(chū)資所(suǒ)得資金(jīn)進(jìn)行違法(fǎ)活動(dòng)的(de)。（五(wǔ)）其他(tā)後(hòu)果(guǒ)嚴重(zhòng)或(huò)者(zhě)有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)情(qíng)形。本条(tiáo)只(zhī)适用(yòng)于(yú)依法(fǎ)實(shí)行注册(cè)資本實(shí)繳登記(jì)制的(de)公(gōng)司。 |
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5 欺詐發(fà)行證券罪 |
在(zài)招股说(shuō)明(míng)書(shū)、認股書(shū)、公(gōng)司、企業債券募集辦(bàn)法(fǎ)中(zhōng)隐瞞重(zhòng)要(yào)事(shì)實(shí)或(huò)者(zhě)編造重(zhòng)大虛假內(nèi)容，發(fà)行股票(piào)或(huò)者(zhě)公(gōng)司、企業債券，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）發(fà)行數額在(zài)五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）伪造、變(biàn)造國(guó)家(jiā)機(jī)關(guān)公(gōng)文(wén)、有(yǒu)效證明(míng)文(wén)件(jiàn)或(huò)者(zhě)相關(guān)憑證、單據(jù)的(de)；（三(sān)）利用(yòng)募集的(de)資金(jīn)進(jìn)行違法(fǎ)活動(dòng)的(de)；（四(sì)）轉(zhuǎn)移或(huò)者(zhě)隐瞞所(suǒ)募集資金(jīn)的(de)；（五(wǔ)）其他(tā)後(hòu)果(guǒ)嚴重(zhòng)或(huò)者(zhě)有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)情(qíng)形。 |
在(zài)招股说(shuō)明(míng)書(shū)、認股書(shū)、公(gōng)司、企業債券募集辦(bàn)法(fǎ)等發(fà)行文(wén)件(jiàn)中(zhōng)隐瞞重(zhòng)要(yào)事(shì)實(shí)或(huò)者(zhě)編造重(zhòng)大虛假內(nèi)容，發(fà)行股票(piào)或(huò)者(zhě)公(gōng)司、企業債券、存托憑證或(huò)者(zhě)國(guó)务院(yuàn)依法(fǎ)認定(dìng)的(de)其他(tā)證券，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）非(fēi)法(fǎ)募集資金(jīn)金(jīn)額在(zài)一(yī)千(qiān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）虛增或(huò)者(zhě)虛減資産达(dá)到(dào)當期(qī)資産總(zǒng)額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）虛增或(huò)者(zhě)虛減營業收(shōu)入(rù)达(dá)到(dào)當期(qī)營業收(shōu)入(rù)總(zǒng)額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）虛增或(huò)者(zhě)虛減利潤达(dá)到(dào)當期(qī)利潤總(zǒng)額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（五(wǔ)）隐瞞或(huò)者(zhě)編造的(de)重(zhòng)大訴訟、仲裁、擔保、關(guān)聯交易或(huò)者(zhě)其他(tā)重(zhòng)大事(shì)項所(suǒ)涉及(jí)的(de)數額或(huò)者(zhě)連(lián)續十二(èr)个(gè)月(yuè)的(de)累計(jì)數額达(dá)到(dào)最近一(yī)期(qī)披露(lù)的(de)淨資産百(bǎi)分(fēn)之(zhī)五(wǔ)十以(yǐ)上的(de)；（六）造成(chéng)投資者(zhě)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額累計(jì)在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（七(qī)）为(wèi)欺詐發(fà)行證券而(ér)伪造、變(biàn)造國(guó)家(jiā)機(jī)關(guān)公(gōng)文(wén)、有(yǒu)效證明(míng)文(wén)件(jiàn)或(huò)者(zhě)相關(guān)憑證、單據(jù)的(de)；（八(bā)）为(wèi)欺詐發(fà)行證券向(xiàng)負有(yǒu)金(jīn)融监督管(guǎn)理(lǐ)職責的(de)單位或(huò)者(zhě)人(rén)員行賄的(de)；（九(jiǔ)）募集的(de)資金(jīn)全(quán)部(bù)或(huò)者(zhě)主(zhǔ)要(yào)用(yòng)于(yú)違法(fǎ)犯罪活動(dòng)的(de)；（十）其他(tā)後(hòu)果(guǒ)嚴重(zhòng)或(huò)者(zhě)有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)情(qíng)形。 |
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6 違規披露(lù)、不(bù)披露(lù)重(zhòng)要(yào)信(xìn)息罪 |
依法(fǎ)負有(yǒu)信(xìn)息披露(lù)義务的(de)公(gōng)司、企業向(xiàng)股東(dōng)和社会(huì)公(gōng)衆提(tí)供虛假的(de)或(huò)者(zhě)隐瞞重(zhòng)要(yào)事(shì)實(shí)的(de)财务会(huì)計(jì)報告，或(huò)者(zhě)对(duì)依法(fǎ)應(yìng)當披露(lù)的(de)其他(tā)重(zhòng)要(yào)信(xìn)息不(bù)按照規定(dìng)披露(lù)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）造成(chéng)股東(dōng)、債權人(rén)或(huò)者(zhě)其他(tā)人(rén)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額累計(jì)在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）虛增或(huò)者(zhě)虛減資産达(dá)到(dào)當期(qī)披露(lù)的(de)資産總(zǒng)額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）虛增或(huò)者(zhě)虛減利潤达(dá)到(dào)當期(qī)披露(lù)的(de)利潤總(zǒng)額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）未按照規定(dìng)披露(lù)的(de)重(zhòng)大訴訟、仲裁、擔保、關(guān)聯交易或(huò)者(zhě)其他(tā)重(zhòng)大事(shì)項所(suǒ)涉及(jí)的(de)數額或(huò)者(zhě)連(lián)續十二(èr)个(gè)月(yuè)的(de)累計(jì)數額占淨資産百(bǎi)分(fēn)之(zhī)五(wǔ)十以(yǐ)上的(de)；（五(wǔ)）致(zhì)使公(gōng)司發(fà)行的(de)股票(piào)、公(gōng)司債券或(huò)者(zhě)國(guó)务院(yuàn)依法(fǎ)認定(dìng)的(de)其他(tā)證券被(bèi)終(zhōng)止上市(shì)交易或(huò)者(zhě)多(duō)次被(bèi)暫停上市(shì)交易的(de)；（六）致(zhì)使不(bù)符合發(fà)行条(tiáo)件(jiàn)的(de)公(gōng)司、企業騙取(qǔ)發(fà)行核準並(bìng)且(qiě)上市(shì)交易的(de)；（七(qī)）在(zài)公(gōng)司财务会(huì)計(jì)報告中(zhōng)将虧損披露(lù)为(wèi)盈利，或(huò)者(zhě)将盈利披露(lù)为(wèi)虧損的(de)；（八(bā)）多(duō)次提(tí)供虛假的(de)或(huò)者(zhě)隐瞞重(zhòng)要(yào)事(shì)實(shí)的(de)财务会(huì)計(jì)報告，或(huò)者(zhě)多(duō)次对(duì)依法(fǎ)應(yìng)當披露(lù)的(de)其他(tā)重(zhòng)要(yào)信(xìn)息不(bù)按照規定(dìng)披露(lù)的(de)；（九(jiǔ)）其他(tā)嚴重(zhòng)損害股東(dōng)、債權人(rén)或(huò)者(zhě)其他(tā)人(rén)利益，或(huò)者(zhě)有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)情(qíng)形。 |
依法(fǎ)負有(yǒu)信(xìn)息披露(lù)義务的(de)公(gōng)司、企業向(xiàng)股東(dōng)和社会(huì)公(gōng)衆提(tí)供虛假的(de)或(huò)者(zhě)隐瞞重(zhòng)要(yào)事(shì)實(shí)的(de)财务会(huì)計(jì)報告，或(huò)者(zhě)对(duì)依法(fǎ)應(yìng)當披露(lù)的(de)其他(tā)重(zhòng)要(yào)信(xìn)息不(bù)按照規定(dìng)披露(lù)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）造成(chéng)股東(dōng)、債權人(rén)或(huò)者(zhě)其他(tā)人(rén)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額累計(jì)在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）虛增或(huò)者(zhě)虛減資産达(dá)到(dào)當期(qī)披露(lù)的(de)資産總(zǒng)額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）虛增或(huò)者(zhě)虛減營業收(shōu)入(rù)达(dá)到(dào)當期(qī)披露(lù)的(de)營業收(shōu)入(rù)總(zǒng)額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）虛增或(huò)者(zhě)虛減利潤达(dá)到(dào)當期(qī)披露(lù)的(de)利潤總(zǒng)額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（五(wǔ)）未按照規定(dìng)披露(lù)的(de)重(zhòng)大訴訟、仲裁、擔保、關(guān)聯交易或(huò)者(zhě)其他(tā)重(zhòng)大事(shì)項所(suǒ)涉及(jí)的(de)數額或(huò)者(zhě)連(lián)續十二(èr)个(gè)月(yuè)的(de)累計(jì)數額达(dá)到(dào)最近一(yī)期(qī)披露(lù)的(de)淨資産百(bǎi)分(fēn)之(zhī)五(wǔ)十以(yǐ)上的(de)；（六）致(zhì)使不(bù)符合發(fà)行条(tiáo)件(jiàn)的(de)公(gōng)司、企業騙取(qǔ)發(fà)行核準或(huò)者(zhě)注册(cè)並(bìng)且(qiě)上市(shì)交易的(de)；（七(qī)）致(zhì)使公(gōng)司、企業發(fà)行的(de)股票(piào)或(huò)者(zhě)公(gōng)司、企業債券、存托憑證或(huò)者(zhě)國(guó)务院(yuàn)依法(fǎ)認定(dìng)的(de)其他(tā)證券被(bèi)終(zhōng)止上市(shì)交易的(de)；（八(bā)）在(zài)公(gōng)司财务会(huì)計(jì)報告中(zhōng)将虧損披露(lù)为(wèi)盈利，或(huò)者(zhě)将盈利披露(lù)为(wèi)虧損的(de)；（九(jiǔ)）多(duō)次提(tí)供虛假的(de)或(huò)者(zhě)隐瞞重(zhòng)要(yào)事(shì)實(shí)的(de)财务会(huì)計(jì)報告，或(huò)者(zhě)多(duō)次对(duì)依法(fǎ)應(yìng)當披露(lù)的(de)其他(tā)重(zhòng)要(yào)信(xìn)息不(bù)按照規定(dìng)披露(lù)的(de)；（十）其他(tā)嚴重(zhòng)損害股東(dōng)、債權人(rén)或(huò)者(zhě)其他(tā)人(rén)利益，或(huò)者(zhě)有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)情(qíng)形。 |
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7 妨害清(qīng)算罪 |
公(gōng)司、企業進(jìn)行清(qīng)算时(shí)，隐匿财産，对(duì)資産負債表(biǎo)或(huò)者(zhě)财産清(qīng)單作(zuò)虛伪記(jì)载(zài)或(huò)者(zhě)在(zài)未清(qīng)償債务前(qián)分(fēn)配公(gōng)司、企業财産，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）隐匿财産價值在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）对(duì)資産負債表(biǎo)或(huò)者(zhě)财産清(qīng)單作(zuò)虛伪記(jì)载(zài)涉及(jí)金(jīn)額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）在(zài)未清(qīng)償債务前(qián)分(fēn)配公(gōng)司、企業财産價值在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）造成(chéng)債權人(rén)或(huò)者(zhě)其他(tā)人(rén)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額累計(jì)在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（五(wǔ)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但應(yìng)清(qīng)償的(de)職工的(de)工資、社会(huì)保險費用(yòng)和法(fǎ)定(dìng)補償金(jīn)得不(bù)到(dào)及(jí)时(shí)清(qīng)償，造成(chéng)惡劣社会(huì)影響的(de)；（六）其他(tā)嚴重(zhòng)損害債權人(rén)或(huò)者(zhě)其他(tā)人(rén)利益的(de)情(qíng)形。 |
公(gōng)司、企業進(jìn)行清(qīng)算时(shí)，隐匿财産，对(duì)資産負債表(biǎo)或(huò)者(zhě)财産清(qīng)單作(zuò)虛伪記(jì)载(zài)或(huò)者(zhě)在(zài)未清(qīng)償債务前(qián)分(fēn)配公(gōng)司、企業财産，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）隐匿财産價值在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）对(duì)資産負債表(biǎo)或(huò)者(zhě)财産清(qīng)單作(zuò)虛伪記(jì)载(zài)涉及(jí)金(jīn)額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）在(zài)未清(qīng)償債务前(qián)分(fēn)配公(gōng)司、企業财産價值在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）造成(chéng)債權人(rén)或(huò)者(zhě)其他(tā)人(rén)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額累計(jì)在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（五(wǔ)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但應(yìng)清(qīng)償的(de)職工的(de)工資、社会(huì)保險費用(yòng)和法(fǎ)定(dìng)補償金(jīn)得不(bù)到(dào)及(jí)时(shí)清(qīng)償，造成(chéng)惡劣社会(huì)影響的(de)；（六）其他(tā)嚴重(zhòng)損害債權人(rén)或(huò)者(zhě)其他(tā)人(rén)利益的(de)情(qíng)形。 |
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8 隐匿、故意(yì)銷毀会(huì)計(jì)憑證、会(huì)計(jì)帳簿、财务会(huì)計(jì)報告罪 |
隐匿或(huò)者(zhě)故意(yì)銷毀依法(fǎ)應(yìng)當保存的(de)会(huì)計(jì)憑證、会(huì)計(jì)賬簿、财务会(huì)計(jì)報告，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）隐匿、故意(yì)銷毀的(de)会(huì)計(jì)憑證、会(huì)計(jì)賬簿、财务会(huì)計(jì)報告涉及(jí)金(jīn)額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）依法(fǎ)應(yìng)當向(xiàng)司法(fǎ)機(jī)關(guān)、行政(zhèng)機(jī)關(guān)、有(yǒu)關(guān)主(zhǔ)管(guǎn)部(bù)門(mén)等提(tí)供而(ér)隐匿、故意(yì)銷毀或(huò)者(zhě)拒不(bù)交出(chū)会(huì)計(jì)憑證、会(huì)計(jì)賬簿、财务会(huì)計(jì)報告的(de)；（三(sān)）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。 |
隐匿或(huò)者(zhě)故意(yì)銷毀依法(fǎ)應(yìng)當保存的(de)会(huì)計(jì)憑證、会(huì)計(jì)帳簿、财务会(huì)計(jì)報告，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）隐匿、故意(yì)銷毀的(de)会(huì)計(jì)憑證、会(huì)計(jì)帳簿、财务会(huì)計(jì)報告涉及(jí)金(jīn)額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）依法(fǎ)應(yìng)當向(xiàng)监察機(jī)關(guān)、司法(fǎ)機(jī)關(guān)、行政(zhèng)機(jī)關(guān)、有(yǒu)關(guān)主(zhǔ)管(guǎn)部(bù)門(mén)等提(tí)供而(ér)隐匿、故意(yì)銷毀或(huò)者(zhě)拒不(bù)交出(chū)会(huì)計(jì)憑證、会(huì)計(jì)帳簿、财务会(huì)計(jì)報告的(de)；（三(sān)）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。 |
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9 虛假破産罪 |
公(gōng)司、企業通(tòng)过(guò)隐匿财産、承擔虛構的(de)債务或(huò)者(zhě)以(yǐ)其他(tā)方(fāng)法(fǎ)轉(zhuǎn)移、處(chù)分(fēn)财産，實(shí)施虛假破産，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）隐匿财産價值在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）承擔虛構的(de)債务涉及(jí)金(jīn)額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）以(yǐ)其他(tā)方(fāng)法(fǎ)轉(zhuǎn)移、處(chù)分(fēn)财産價值在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）造成(chéng)債權人(rén)或(huò)者(zhě)其他(tā)人(rén)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額累計(jì)在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（五(wǔ)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但應(yìng)清(qīng)償的(de)職工的(de)工資、社会(huì)保險費用(yòng)和法(fǎ)定(dìng)補償金(jīn)得不(bù)到(dào)及(jí)时(shí)清(qīng)償，造成(chéng)惡劣社会(huì)影響的(de)；（六）其他(tā)嚴重(zhòng)損害債權人(rén)或(huò)者(zhě)其他(tā)人(rén)利益的(de)情(qíng)形。 |
公(gōng)司、企業通(tòng)过(guò)隐匿财産、承擔虛構的(de)債务或(huò)者(zhě)以(yǐ)其他(tā)方(fāng)法(fǎ)轉(zhuǎn)移、處(chù)分(fēn)财産，實(shí)施虛假破産，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）隐匿财産價值在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）承擔虛構的(de)債务涉及(jí)金(jīn)額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）以(yǐ)其他(tā)方(fāng)法(fǎ)轉(zhuǎn)移、處(chù)分(fēn)财産價值在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）造成(chéng)債權人(rén)或(huò)者(zhě)其他(tā)人(rén)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額累計(jì)在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（五(wǔ)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但應(yìng)清(qīng)償的(de)職工的(de)工資、社会(huì)保險費用(yòng)和法(fǎ)定(dìng)補償金(jīn)得不(bù)到(dào)及(jí)时(shí)清(qīng)償，造成(chéng)惡劣社会(huì)影響的(de)；（六）其他(tā)嚴重(zhòng)損害債權人(rén)或(huò)者(zhě)其他(tā)人(rén)利益的(de)情(qíng)形。 |
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10 非(fēi)國(guó)家(jiā)工作(zuò)人(rén)員受賄罪 |
公(gōng)司、企業或(huò)者(zhě)其他(tā)單位的(de)工作(zuò)人(rén)員利用(yòng)職务上的(de)便利，索取(qǔ)他(tā)人(rén)财物(wù)或(huò)者(zhě)非(fēi)法(fǎ)收(shōu)受他(tā)人(rén)财物(wù)，为(wèi)他(tā)人(rén)謀取(qǔ)利益，或(huò)者(zhě)在(zài)經(jīng)濟往来(lái)中(zhōng)，利用(yòng)職务上的(de)便利，違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)，收(shōu)受各(gè)種(zhǒng)名(míng)義的(de)回(huí)扣(kòu)、手(shǒu)續費，歸个(gè)人(rén)所(suǒ)有(yǒu)，數額在(zài)五(wǔ)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
公(gōng)司、企業或(huò)者(zhě)其他(tā)單位的(de)工作(zuò)人(rén)員利用(yòng)職务上的(de)便利，索取(qǔ)他(tā)人(rén)财物(wù)或(huò)者(zhě)非(fēi)法(fǎ)收(shōu)受他(tā)人(rén)财物(wù)，为(wèi)他(tā)人(rén)謀取(qǔ)利益，或(huò)者(zhě)在(zài)經(jīng)濟往来(lái)中(zhōng)，利用(yòng)職务上的(de)便利，違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)，收(shōu)受各(gè)種(zhǒng)名(míng)義的(de)回(huí)扣(kòu)、手(shǒu)續費，歸个(gè)人(rén)所(suǒ)有(yǒu)，數額在(zài)三(sān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
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11 对(duì)非(fēi)國(guó)家(jiā)工作(zuò)人(rén)員行賄罪 |
为(wèi)謀取(qǔ)不(bù)正(zhèng)當利益，給(gěi)予公(gōng)司、企業或(huò)者(zhě)其他(tā)單位的(de)工作(zuò)人(rén)員以(yǐ)财物(wù)，个(gè)人(rén)行賄數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位行賄數額在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
为(wèi)謀取(qǔ)不(bù)正(zhèng)當利益，給(gěi)予公(gōng)司、企業或(huò)者(zhě)其他(tā)單位的(de)工作(zuò)人(rén)員以(yǐ)财物(wù)，个(gè)人(rén)行賄數額在(zài)三(sān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位行賄數額在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
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12 对(duì)外國(guó)公(gōng)職人(rén)員、國(guó)際公(gōng)共(gòng)組織官員行賄罪 |
为(wèi)謀取(qǔ)不(bù)正(zhèng)當商業利益，給(gěi)予外國(guó)公(gōng)職人(rén)員或(huò)者(zhě)國(guó)際公(gōng)共(gòng)組織官員以(yǐ)财物(wù)，个(gè)人(rén)行賄數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位行賄數額在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
为(wèi)謀取(qǔ)不(bù)正(zhèng)當商業利益，給(gěi)予外國(guó)公(gōng)職人(rén)員或(huò)者(zhě)國(guó)際公(gōng)共(gòng)組織官員以(yǐ)财物(wù)，个(gè)人(rén)行賄數額在(zài)三(sān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位行賄數額在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
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13 背信(xìn)損害上市(shì)公(gōng)司利益罪 |
上市(shì)公(gōng)司的(de)董事(shì)、监事(shì)、高(gāo)級管(guǎn)理(lǐ)人(rén)員違背对(duì)公(gōng)司的(de)忠實(shí)義务，利用(yòng)職务便利，操縱上市(shì)公(gōng)司從事(shì)損害上市(shì)公(gōng)司利益的(de)行为(wèi)，以(yǐ)及(jí)上市(shì)公(gōng)司的(de)控股股東(dōng)或(huò)者(zhě)實(shí)際控制人(rén)，指使上市(shì)公(gōng)司董事(shì)、监事(shì)、高(gāo)級管(guǎn)理(lǐ)人(rén)員實(shí)施損害上市(shì)公(gōng)司利益的(de)行为(wèi)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）無償向(xiàng)其他(tā)單位或(huò)者(zhě)个(gè)人(rén)提(tí)供資金(jīn)、商品、服(fú)务或(huò)者(zhě)其他(tā)資産，致(zhì)使上市(shì)公(gōng)司直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）以(yǐ)明(míng)显不(bù)公(gōng)平的(de)条(tiáo)件(jiàn)，提(tí)供或(huò)者(zhě)接受資金(jīn)、商品、服(fú)务或(huò)者(zhě)其他(tā)資産，致(zhì)使上市(shì)公(gōng)司直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）向(xiàng)明(míng)显不(bù)具有(yǒu)清(qīng)償能(néng)力的(de)單位或(huò)者(zhě)个(gè)人(rén)提(tí)供資金(jīn)、商品、服(fú)务或(huò)者(zhě)其他(tā)資産，致(zhì)使上市(shì)公(gōng)司直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）为(wèi)明(míng)显不(bù)具有(yǒu)清(qīng)償能(néng)力的(de)單位或(huò)者(zhě)个(gè)人(rén)提(tí)供擔保，或(huò)者(zhě)無正(zhèng)當理(lǐ)由为(wèi)其他(tā)單位或(huò)者(zhě)个(gè)人(rén)提(tí)供擔保，致(zhì)使上市(shì)公(gōng)司直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（五(wǔ)）無正(zhèng)當理(lǐ)由放棄債權、承擔債务，致(zhì)使上市(shì)公(gōng)司直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（六）致(zhì)使公(gōng)司發(fà)行的(de)股票(piào)、公(gōng)司債券或(huò)者(zhě)國(guó)务院(yuàn)依法(fǎ)認定(dìng)的(de)其他(tā)證券被(bèi)終(zhōng)止上市(shì)交易或(huò)者(zhě)多(duō)次被(bèi)暫停上市(shì)交易的(de)；（七(qī)）其他(tā)致(zhì)使上市(shì)公(gōng)司利益遭(zāo)受重(zhòng)大損失的(de)情(qíng)形。 |
上市(shì)公(gōng)司的(de)董事(shì)、监事(shì)、高(gāo)級管(guǎn)理(lǐ)人(rén)員違背对(duì)公(gōng)司的(de)忠實(shí)義务，利用(yòng)職务便利，操縱上市(shì)公(gōng)司從事(shì)損害上市(shì)公(gōng)司利益的(de)行为(wèi)，以(yǐ)及(jí)上市(shì)公(gōng)司的(de)控股股東(dōng)或(huò)者(zhě)實(shí)際控制人(rén)，指使上市(shì)公(gōng)司董事(shì)、监事(shì)、高(gāo)級管(guǎn)理(lǐ)人(rén)員實(shí)施損害上市(shì)公(gōng)司利益的(de)行为(wèi)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）無償向(xiàng)其他(tā)單位或(huò)者(zhě)个(gè)人(rén)提(tí)供資金(jīn)、商品、服(fú)务或(huò)者(zhě)其他(tā)資産，致(zhì)使上市(shì)公(gōng)司直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）以(yǐ)明(míng)显不(bù)公(gōng)平的(de)条(tiáo)件(jiàn)，提(tí)供或(huò)者(zhě)接受資金(jīn)、商品、服(fú)务或(huò)者(zhě)其他(tā)資産，致(zhì)使上市(shì)公(gōng)司直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）向(xiàng)明(míng)显不(bù)具有(yǒu)清(qīng)償能(néng)力的(de)單位或(huò)者(zhě)个(gè)人(rén)提(tí)供資金(jīn)、商品、服(fú)务或(huò)者(zhě)其他(tā)資産，致(zhì)使上市(shì)公(gōng)司直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）为(wèi)明(míng)显不(bù)具有(yǒu)清(qīng)償能(néng)力的(de)單位或(huò)者(zhě)个(gè)人(rén)提(tí)供擔保，或(huò)者(zhě)無正(zhèng)當理(lǐ)由为(wèi)其他(tā)單位或(huò)者(zhě)个(gè)人(rén)提(tí)供擔保，致(zhì)使上市(shì)公(gōng)司直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（五(wǔ)）無正(zhèng)當理(lǐ)由放棄債權、承擔債务，致(zhì)使上市(shì)公(gōng)司直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（六）致(zhì)使公(gōng)司、企業發(fà)行的(de)股票(piào)或(huò)者(zhě)公(gōng)司、企業債券、存托憑證或(huò)者(zhě)國(guó)务院(yuàn)依法(fǎ)認定(dìng)的(de)其他(tā)證券被(bèi)終(zhōng)止上市(shì)交易的(de)；（七(qī)）其他(tā)致(zhì)使上市(shì)公(gōng)司利益遭(zāo)受重(zhòng)大損失的(de)情(qíng)形。 |
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14 伪造貨幣(bì)罪 |
伪造貨幣(bì)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）伪造貨幣(bì)，總(zǒng)面(miàn)額在(zài)二(èr)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)二(èr)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）制造貨幣(bì)版樣(yàng)或(huò)者(zhě)为(wèi)他(tā)人(rén)伪造貨幣(bì)提(tí)供版樣(yàng)的(de)；（三(sān)）其他(tā)伪造貨幣(bì)應(yìng)予追究刑事(shì)責任的(de)情(qíng)形。本規定(dìng)中(zhōng)的(de)“貨幣(bì)”是(shì)指流通(tòng)的(de)以(yǐ)下貨幣(bì)：（一(yī)）人(rén)民(mín)幣(bì)（含普通(tòng)紀念幣(bì)、貴金(jīn)屬紀念幣(bì)）、港元(yuán)、澳門(mén)元(yuán)、新(xīn)台(tái)幣(bì)；（二(èr)）其他(tā)國(guó)家(jiā)及(jí)地(dì)區(qū)的(de)法(fǎ)定(dìng)貨幣(bì)。貴金(jīn)屬紀念幣(bì)的(de)面(miàn)額以(yǐ)中(zhōng)國(guó)人(rén)民(mín)银行授權中(zhōng)國(guó)金(jīn)幣(bì)總(zǒng)公(gōng)司的(de)初始發(fà)售價格为(wèi)準。 |
伪造貨幣(bì)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）總(zǒng)面(miàn)額在(zài)二(èr)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)二(èr)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）總(zǒng)面(miàn)額在(zài)一(yī)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)一(yī)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上，二(èr)年內(nèi)因(yīn)伪造貨幣(bì)受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰，又伪造貨幣(bì)的(de)；（三(sān)）制造貨幣(bì)版樣(yàng)或(huò)者(zhě)为(wèi)他(tā)人(rén)伪造貨幣(bì)提(tí)供版樣(yàng)的(de)；（四(sì)）其他(tā)伪造貨幣(bì)應(yìng)予追究刑事(shì)責任的(de)情(qíng)形。 |
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15 出(chū)售、購買(mǎi)、運输假幣(bì)罪 |
出(chū)售、購買(mǎi)伪造的(de)貨幣(bì)或(huò)者(zhě)明(míng)知是(shì)伪造的(de)貨幣(bì)而(ér)運输，總(zǒng)面(miàn)額在(zài)四(sì)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)四(sì)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。在(zài)出(chū)售假幣(bì)时(shí)被(bèi)抓獲的(de)，除現(xiàn)场(chǎng)查獲的(de)假幣(bì)應(yìng)認定(dìng)为(wèi)出(chū)售假幣(bì)的(de)數額外，現(xiàn)场(chǎng)之(zhī)外在(zài)行为(wèi)人(rén)住所(suǒ)或(huò)者(zhě)其他(tā)藏匿地(dì)查獲的(de)假幣(bì)，也(yě)應(yìng)認定(dìng)为(wèi)出(chū)售假幣(bì)的(de)數額。 |
出(chū)售、購買(mǎi)伪造的(de)貨幣(bì)或(huò)者(zhě)明(míng)知是(shì)伪造的(de)貨幣(bì)而(ér)運输，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）總(zǒng)面(miàn)額在(zài)四(sì)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)四(sì)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）總(zǒng)面(miàn)額在(zài)二(èr)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)二(èr)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上，二(èr)年內(nèi)因(yīn)出(chū)售、購買(mǎi)、運输假幣(bì)受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰，又出(chū)售、購買(mǎi)、運输假幣(bì)的(de)；（三(sān)）其他(tā)出(chū)售、購買(mǎi)、運输假幣(bì)應(yìng)予追究刑事(shì)責任的(de)情(qíng)形。在(zài)出(chū)售假幣(bì)时(shí)被(bèi)抓獲的(de)，除現(xiàn)场(chǎng)查獲的(de)假幣(bì)應(yìng)認定(dìng)为(wèi)出(chū)售假幣(bì)的(de)數額外，現(xiàn)场(chǎng)之(zhī)外在(zài)行为(wèi)人(rén)住所(suǒ)或(huò)者(zhě)其他(tā)藏匿地(dì)查獲的(de)假幣(bì)，也(yě)應(yìng)認定(dìng)为(wèi)出(chū)售假幣(bì)的(de)數額。 |
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16 金(jīn)融工作(zuò)人(rén)員購買(mǎi)假幣(bì)、以(yǐ)假幣(bì)換取(qǔ)貨幣(bì)罪 |
银行或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構的(de)工作(zuò)人(rén)員購買(mǎi)伪造的(de)貨幣(bì)或(huò)者(zhě)利用(yòng)職务上的(de)便利，以(yǐ)伪造的(de)貨幣(bì)換取(qǔ)貨幣(bì)，總(zǒng)面(miàn)額在(zài)二(èr)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)二(èr)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
银行或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構的(de)工作(zuò)人(rén)員購買(mǎi)伪造的(de)貨幣(bì)或(huò)者(zhě)利用(yòng)職务上的(de)便利，以(yǐ)伪造的(de)貨幣(bì)換取(qǔ)貨幣(bì)，總(zǒng)面(miàn)額在(zài)二(èr)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)二(èr)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
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17 持(chí)有(yǒu)、使用(yòng)假幣(bì)罪 |
明(míng)知是(shì)伪造的(de)貨幣(bì)而(ér)持(chí)有(yǒu)、使用(yòng)，總(zǒng)面(miàn)額在(zài)四(sì)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)四(sì)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
明(míng)知是(shì)伪造的(de)貨幣(bì)而(ér)持(chí)有(yǒu)、使用(yòng)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）總(zǒng)面(miàn)額在(zài)四(sì)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)四(sì)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）總(zǒng)面(miàn)額在(zài)二(èr)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)二(èr)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上，二(èr)年內(nèi)因(yīn)持(chí)有(yǒu)、使用(yòng)假幣(bì)受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰，又持(chí)有(yǒu)、使用(yòng)假幣(bì)的(de)；（三(sān)）其他(tā)持(chí)有(yǒu)、使用(yòng)假幣(bì)應(yìng)予追究刑事(shì)責任的(de)情(qíng)形。 |
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18 變(biàn)造貨幣(bì)罪 |
變(biàn)造貨幣(bì)，總(zǒng)面(miàn)額在(zài)二(èr)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)二(èr)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
變(biàn)造貨幣(bì)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）總(zǒng)面(miàn)額在(zài)二(èr)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)二(èr)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）總(zǒng)面(miàn)額在(zài)一(yī)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)幣(bì)量(liàng)在(zài)一(yī)百(bǎi)张(zhāng)（枚）以(yǐ)上，二(èr)年內(nèi)因(yīn)變(biàn)造貨幣(bì)受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰，又變(biàn)造貨幣(bì)的(de)；（三(sān)）其他(tā)變(biàn)造貨幣(bì)應(yìng)予追究刑事(shì)責任的(de)情(qíng)形。 |
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19 擅自(zì)设立金(jīn)融機(jī)構罪 |
未經(jīng)國(guó)家(jiā)有(yǒu)關(guān)主(zhǔ)管(guǎn)部(bù)門(mén)批準，擅自(zì)设立金(jīn)融機(jī)構，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）擅自(zì)设立商業银行、證券交易所(suǒ)、期(qī)貨交易所(suǒ)、證券公(gōng)司、期(qī)貨公(gōng)司、保險公(gōng)司或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構的(de)；（二(èr)）擅自(zì)设立商業银行、證券交易所(suǒ)、期(qī)貨交易所(suǒ)、證券公(gōng)司、期(qī)貨公(gōng)司、保險公(gōng)司或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構筹备組織的(de)。 |
未經(jīng)國(guó)家(jiā)有(yǒu)關(guān)主(zhǔ)管(guǎn)部(bù)門(mén)批準，擅自(zì)设立金(jīn)融機(jī)構，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）擅自(zì)设立商業银行、證券交易所(suǒ)、期(qī)貨交易所(suǒ)、證券公(gōng)司、期(qī)貨公(gōng)司、保險公(gōng)司或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構的(de)；（二(èr)）擅自(zì)设立金(jīn)融機(jī)構筹备組織的(de)。 |
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20 伪造、變(biàn)造、轉(zhuǎn)讓金(jīn)融機(jī)構經(jīng)營許可(kě)證、批準文(wén)件(jiàn)罪 |
伪造、變(biàn)造、轉(zhuǎn)讓商業银行、證券交易所(suǒ)、期(qī)貨交易所(suǒ)、證券公(gōng)司、期(qī)貨公(gōng)司、保險公(gōng)司或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構的(de)經(jīng)營許可(kě)證或(huò)者(zhě)批準文(wén)件(jiàn)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
伪造、變(biàn)造、轉(zhuǎn)讓商業银行、證券交易所(suǒ)、期(qī)貨交易所(suǒ)、證券公(gōng)司、期(qī)貨公(gōng)司、保險公(gōng)司或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構的(de)經(jīng)營許可(kě)證或(huò)者(zhě)批準文(wén)件(jiàn)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
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21 高(gāo)利轉(zhuǎn)貸罪 |
以(yǐ)轉(zhuǎn)貸牟利为(wèi)目的(de)，套(tào)取(qǔ)金(jīn)融機(jī)構信(xìn)貸資金(jīn)高(gāo)利轉(zhuǎn)貸他(tā)人(rén)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）高(gāo)利轉(zhuǎn)貸，違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但两(liǎng)年內(nèi)因(yīn)高(gāo)利轉(zhuǎn)貸受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰二(èr)次以(yǐ)上，又高(gāo)利轉(zhuǎn)貸的(de)。 |
以(yǐ)轉(zhuǎn)貸牟利为(wèi)目的(de)，套(tào)取(qǔ)金(jīn)融機(jī)構信(xìn)貸資金(jīn)高(gāo)利轉(zhuǎn)貸他(tā)人(rén)，違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
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22 騙取(qǔ)貸款、票(piào)據(jù)承兌、金(jīn)融票(piào)證罪 |
以(yǐ)欺騙手(shǒu)段(duàn)取(qǔ)得银行或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構貸款、票(piào)據(jù)承兌、信(xìn)用(yòng)證、保函(hán)等，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）以(yǐ)欺騙手(shǒu)段(duàn)取(qǔ)得貸款、票(piào)據(jù)承兌、信(xìn)用(yòng)證、保函(hán)等，數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）以(yǐ)欺騙手(shǒu)段(duàn)取(qǔ)得貸款、票(piào)據(jù)承兌、信(xìn)用(yòng)證、保函(hán)等，給(gěi)银行或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但多(duō)次以(yǐ)欺騙手(shǒu)段(duàn)取(qǔ)得貸款、票(piào)據(jù)承兌、信(xìn)用(yòng)證、保函(hán)等的(de)；（四(sì)）其他(tā)給(gěi)银行或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構造成(chéng)重(zhòng)大損失或(huò)者(zhě)有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)情(qíng)形。 |
以(yǐ)欺騙手(shǒu)段(duàn)取(qǔ)得银行或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構貸款、票(piào)據(jù)承兌、信(xìn)用(yòng)證、保函(hán)等，給(gěi)银行或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
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23 非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)公(gōng)衆存款罪 |
非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)公(gōng)衆存款或(huò)者(zhě)變(biàn)相吸收(shōu)公(gōng)衆存款，擾亂金(jīn)融秩序，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)或(huò)者(zhě)變(biàn)相吸收(shōu)公(gōng)衆存款數額在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)或(huò)者(zhě)變(biàn)相吸收(shōu)公(gōng)衆存款數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)或(huò)者(zhě)變(biàn)相吸收(shōu)公(gōng)衆存款三(sān)十户以(yǐ)上的(de)，單位非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)或(huò)者(zhě)變(biàn)相吸收(shōu)公(gōng)衆存款一(yī)百(bǎi)五(wǔ)十户以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)或(huò)者(zhě)變(biàn)相吸收(shōu)公(gōng)衆存款給(gěi)存款人(rén)造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)或(huò)者(zhě)變(biàn)相吸收(shōu)公(gōng)衆存款給(gěi)存款人(rén)造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）造成(chéng)惡劣社会(huì)影響的(de)；（五(wǔ)）其他(tā)擾亂金(jīn)融秩序情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。 |
非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)公(gōng)衆存款或(huò)者(zhě)變(biàn)相吸收(shōu)公(gōng)衆存款，擾亂金(jīn)融秩序，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)或(huò)者(zhě)變(biàn)相吸收(shōu)公(gōng)衆存款數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)或(huò)者(zhě)變(biàn)相吸收(shōu)公(gōng)衆存款对(duì)象(xiàng)一(yī)百(bǎi)五(wǔ)十人(rén)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)或(huò)者(zhě)變(biàn)相吸收(shōu)公(gōng)衆存款，給(gěi)集資參與(yǔ)人(rén)造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)或(huò)者(zhě)變(biàn)相吸收(shōu)公(gōng)衆存款數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)給(gěi)集資參與(yǔ)人(rén)造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)二(èr)十五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，同(tóng)时(shí)涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）因(yīn)非(fēi)法(fǎ)集資受过(guò)刑事(shì)追究的(de)；（二(èr)）二(èr)年內(nèi)因(yīn)非(fēi)法(fǎ)集資受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰的(de)；（三(sān)）造成(chéng)惡劣社会(huì)影響或(huò)者(zhě)其他(tā)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)。 |
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24 伪造、變(biàn)造金(jīn)融票(piào)證罪 |
伪造、變(biàn)造金(jīn)融票(piào)證，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）伪造、變(biàn)造彙票(piào)、本票(piào)、支票(piào)，或(huò)者(zhě)伪造、變(biàn)造委托收(shōu)款憑證、彙款憑證、银行存單等其他(tā)银行結算憑證，或(huò)者(zhě)伪造、變(biàn)造信(xìn)用(yòng)證或(huò)者(zhě)附随的(de)單據(jù)、文(wén)件(jiàn)，總(zǒng)面(miàn)額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)數量(liàng)在(zài)十张(zhāng)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）伪造信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)一(yī)张(zhāng)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)伪造空白(bái)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)十张(zhāng)以(yǐ)上的(de)。 |
伪造、變(biàn)造金(jīn)融票(piào)證，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）伪造、變(biàn)造彙票(piào)、本票(piào)、支票(piào)，或(huò)者(zhě)伪造、變(biàn)造委托收(shōu)款憑證、彙款憑證、银行存單等其他(tā)银行結算憑證，或(huò)者(zhě)伪造、變(biàn)造信(xìn)用(yòng)證或(huò)者(zhě)附随的(de)單據(jù)、文(wén)件(jiàn)，總(zǒng)面(miàn)額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)數量(liàng)在(zài)十张(zhāng)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）伪造信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)一(yī)张(zhāng)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)伪造空白(bái)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)十张(zhāng)以(yǐ)上的(de)。 |
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25 妨害信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)管(guǎn)理(lǐ)罪 |
妨害信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)管(guǎn)理(lǐ)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）明(míng)知是(shì)伪造的(de)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)而(ér)持(chí)有(yǒu)、運输的(de)；（二(èr)）明(míng)知是(shì)伪造的(de)空白(bái)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)而(ér)持(chí)有(yǒu)、運输，數量(liàng)累計(jì)在(zài)十张(zhāng)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）非(fēi)法(fǎ)持(chí)有(yǒu)他(tā)人(rén)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)，數量(liàng)累計(jì)在(zài)五(wǔ)张(zhāng)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）使用(yòng)虛假的(de)身(shēn)份證明(míng)騙領信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)的(de)；（五(wǔ)）出(chū)售、購買(mǎi)、为(wèi)他(tā)人(rén)提(tí)供伪造的(de)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)或(huò)者(zhě)以(yǐ)虛假的(de)身(shēn)份證明(míng)騙領的(de)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)的(de)。違背他(tā)人(rén)意(yì)願，使用(yòng)其居(jū)民(mín)身(shēn)份證、軍官證、士兵證、港澳居(jū)民(mín)往来(lái)內(nèi)地(dì)通(tòng)行證、台(tái)灣居(jū)民(mín)来(lái)往大陸通(tòng)行證、護照等身(shēn)份證明(míng)申領信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)的(de)，或(huò)者(zhě)使用(yòng)伪造、變(biàn)造的(de)身(shēn)份證明(míng)申領信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)的(de)，應(yìng)當認定(dìng)为(wèi)“使用(yòng)虛假的(de)身(shēn)份證明(míng)騙領信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)”。 |
妨害信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)管(guǎn)理(lǐ)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）明(míng)知是(shì)伪造的(de)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)而(ér)持(chí)有(yǒu)、運输的(de)；（二(èr)）明(míng)知是(shì)伪造的(de)空白(bái)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)而(ér)持(chí)有(yǒu)、運输，數量(liàng)累計(jì)在(zài)十张(zhāng)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）非(fēi)法(fǎ)持(chí)有(yǒu)他(tā)人(rén)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)，數量(liàng)累計(jì)在(zài)五(wǔ)张(zhāng)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）使用(yòng)虛假的(de)身(shēn)份證明(míng)騙領信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)的(de)；（五(wǔ)）出(chū)售、購買(mǎi)、为(wèi)他(tā)人(rén)提(tí)供伪造的(de)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)或(huò)者(zhě)以(yǐ)虛假的(de)身(shēn)份證明(míng)騙領的(de)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)的(de)。違背他(tā)人(rén)意(yì)願，使用(yòng)其居(jū)民(mín)身(shēn)份證、軍官證、士兵證、港澳居(jū)民(mín)往来(lái)內(nèi)地(dì)通(tòng)行證、台(tái)灣居(jū)民(mín)来(lái)往大陸通(tòng)行證、護照等身(shēn)份證明(míng)申領信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)的(de)，或(huò)者(zhě)使用(yòng)伪造、變(biàn)造的(de)身(shēn)份證明(míng)申領信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)的(de)，應(yìng)當認定(dìng)为(wèi)“使用(yòng)虛假的(de)身(shēn)份證明(míng)騙領信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)”。 |
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26 竊取(qǔ)、收(shōu)買(mǎi)、非(fēi)法(fǎ)提(tí)供信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)信(xìn)息罪 |
竊取(qǔ)、收(shōu)買(mǎi)或(huò)者(zhě)非(fēi)法(fǎ)提(tí)供他(tā)人(rén)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)信(xìn)息資料，足以(yǐ)伪造可(kě)進(jìn)行交易的(de)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)，或(huò)者(zhě)足以(yǐ)使他(tā)人(rén)以(yǐ)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)持(chí)卡(kǎ)人(rén)名(míng)義進(jìn)行交易，涉及(jí)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)一(yī)张(zhāng)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
竊取(qǔ)、收(shōu)買(mǎi)或(huò)者(zhě)非(fēi)法(fǎ)提(tí)供他(tā)人(rén)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)信(xìn)息資料，足以(yǐ)伪造可(kě)進(jìn)行交易的(de)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)，或(huò)者(zhě)足以(yǐ)使他(tā)人(rén)以(yǐ)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)持(chí)卡(kǎ)人(rén)名(míng)義進(jìn)行交易，涉及(jí)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)一(yī)张(zhāng)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
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27 伪造、變(biàn)造國(guó)家(jiā)有(yǒu)價證券罪 |
伪造、變(biàn)造國(guó)庫券或(huò)者(zhě)國(guó)家(jiā)發(fà)行的(de)其他(tā)有(yǒu)價證券，總(zǒng)面(miàn)額在(zài)二(èr)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
伪造、變(biàn)造國(guó)庫券或(huò)者(zhě)國(guó)家(jiā)發(fà)行的(de)其他(tā)有(yǒu)價證券，總(zǒng)面(miàn)額在(zài)二(èr)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
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28 伪造、變(biàn)造股票(piào)、公(gōng)司、企業債券罪 |
伪造、變(biàn)造股票(piào)或(huò)者(zhě)公(gōng)司、企業債券，總(zǒng)面(miàn)額在(zài)五(wǔ)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
伪造、變(biàn)造股票(piào)或(huò)者(zhě)公(gōng)司、企業債券，總(zǒng)面(miàn)額在(zài)三(sān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
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29 擅自(zì)發(fà)行股票(piào)、公(gōng)司、企業債券罪 |
（一(yī)）發(fà)行數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但擅自(zì)發(fà)行致(zhì)使三(sān)十人(rén)以(yǐ)上的(de)投資者(zhě)購買(mǎi)了(le)股票(piào)或(huò)者(zhě)公(gōng)司、企業債券的(de)；（三(sān)）不(bù)能(néng)及(jí)时(shí)清(qīng)償或(huò)者(zhě)清(qīng)退(tuì)的(de)；（四(sì)）其他(tā)後(hòu)果(guǒ)嚴重(zhòng)或(huò)者(zhě)有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)情(qíng)形。 |
（一(yī)）非(fēi)法(fǎ)募集資金(jīn)金(jīn)額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）造成(chéng)投資者(zhě)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額累計(jì)在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）募集的(de)資金(jīn)全(quán)部(bù)或(huò)者(zhě)主(zhǔ)要(yào)用(yòng)于(yú)違法(fǎ)犯罪活動(dòng)的(de)；（四(sì)）其他(tā)後(hòu)果(guǒ)嚴重(zhòng)或(huò)者(zhě)有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)情(qíng)形。本条(tiáo)規定(dìng)的(de)“擅自(zì)發(fà)行股票(piào)或(huò)者(zhě)公(gōng)司、企業債券”，是(shì)指向(xiàng)社会(huì)不(bù)特(tè)定(dìng)对(duì)象(xiàng)發(fà)行、以(yǐ)轉(zhuǎn)讓股權等方(fāng)式變(biàn)相發(fà)行股票(piào)或(huò)者(zhě)公(gōng)司、企業債券，或(huò)者(zhě)向(xiàng)特(tè)定(dìng)对(duì)象(xiàng)發(fà)行、變(biàn)相發(fà)行股票(piào)或(huò)者(zhě)公(gōng)司、企業債券累計(jì)超过(guò)二(èr)百(bǎi)人(rén)的(de)行为(wèi)。 |
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30 內(nèi)幕交易、洩露(lù)內(nèi)幕信(xìn)息罪 |
（一(yī)）證券交易成(chéng)交額累計(jì)在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）期(qī)貨交易占用(yòng)保證金(jīn)數額累計(jì)在(zài)三(sān)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）獲利或(huò)者(zhě)避免損失數額累計(jì)在(zài)十五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）多(duō)次進(jìn)行內(nèi)幕交易、洩露(lù)內(nèi)幕信(xìn)息的(de)；（五(wǔ)）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。 |
（一(yī)）獲利或(huò)者(zhě)避免損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）證券交易成(chéng)交額在(zài)二(èr)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）期(qī)貨交易占用(yòng)保證金(jīn)數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）二(èr)年內(nèi)三(sān)次以(yǐ)上實(shí)施內(nèi)幕交易、洩露(lù)內(nèi)幕信(xìn)息行为(wèi)的(de)；（五(wǔ)）明(míng)示、暗(àn)示三(sān)人(rén)以(yǐ)上從事(shì)與(yǔ)內(nèi)幕信(xìn)息相關(guān)的(de)證券、期(qī)貨交易活動(dòng)的(de)；（六）具有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)。內(nèi)幕交易獲利或(huò)者(zhě)避免損失數額在(zài)二(èr)十五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)證券交易成(chéng)交額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)期(qī)貨交易占用(yòng)保證金(jīn)數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，同(tóng)时(shí)涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）證券法(fǎ)規定(dìng)的(de)證券交易內(nèi)幕信(xìn)息的(de)知情(qíng)人(rén)實(shí)施或(huò)者(zhě)與(yǔ)他(tā)人(rén)共(gòng)同(tóng)實(shí)施內(nèi)幕交易行为(wèi)的(de)；（二(èr)）以(yǐ)出(chū)售或(huò)者(zhě)變(biàn)相出(chū)售內(nèi)幕信(xìn)息等方(fāng)式，明(míng)示、暗(àn)示他(tā)人(rén)從事(shì)與(yǔ)該內(nèi)幕信(xìn)息相關(guān)的(de)交易活動(dòng)的(de)；（三(sān)）因(yīn)證券、期(qī)貨犯罪行为(wèi)受过(guò)刑事(shì)追究的(de)；（四(sì)）二(èr)年內(nèi)因(yīn)證券、期(qī)貨違法(fǎ)行为(wèi)受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰的(de)；（五(wǔ)）造成(chéng)其他(tā)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)。 |
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31 利用(yòng)未公(gōng)開(kāi)信(xìn)息交易罪 |
（一(yī)）證券交易成(chéng)交額累計(jì)在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）期(qī)貨交易占用(yòng)保證金(jīn)數額累計(jì)在(zài)三(sān)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）獲利或(huò)者(zhě)避免損失數額累計(jì)在(zài)十五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）多(duō)次利用(yòng)內(nèi)幕信(xìn)息以(yǐ)外的(de)其他(tā)未公(gōng)開(kāi)信(xìn)息進(jìn)行交易活動(dòng)的(de)；（五(wǔ)）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。 |
（一(yī)）獲利或(huò)者(zhě)避免損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）二(èr)年內(nèi)三(sān)次以(yǐ)上利用(yòng)未公(gōng)開(kāi)信(xìn)息交易的(de)；（三(sān)）明(míng)示、暗(àn)示三(sān)人(rén)以(yǐ)上從事(shì)相關(guān)交易活動(dòng)的(de)；（四(sì)）具有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)。利用(yòng)未公(gōng)開(kāi)信(xìn)息交易，獲利或(huò)者(zhě)避免損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)證券交易成(chéng)交額在(zài)五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)期(qī)貨交易占用(yòng)保證金(jīn)數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，同(tóng)时(shí)涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）以(yǐ)出(chū)售或(huò)者(zhě)變(biàn)相出(chū)售未公(gōng)開(kāi)信(xìn)息等方(fāng)式，明(míng)示、暗(àn)示他(tā)人(rén)從事(shì)相關(guān)交易活動(dòng)的(de)；（二(èr)）因(yīn)證券、期(qī)貨犯罪行为(wèi)受过(guò)刑事(shì)追究的(de)；（三(sān)）二(èr)年內(nèi)因(yīn)證券、期(qī)貨違法(fǎ)行为(wèi)受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰的(de)；（四(sì)）造成(chéng)其他(tā)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)。 |
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32 編造並(bìng)傳播證券、期(qī)貨交易虛假信(xìn)息罪 |
（一(yī)）獲利或(huò)者(zhě)避免損失數額累計(jì)在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）造成(chéng)投資者(zhě)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）致(zhì)使交易價格和交易量(liàng)异(yì)常波(bō)動(dòng)的(de)；（四(sì)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但多(duō)次編造並(bìng)且(qiě)傳播影響證券、期(qī)貨交易的(de)虛假信(xìn)息的(de)；（五(wǔ)）其他(tā)造成(chéng)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)情(qíng)形。 |
（一(yī)）獲利或(huò)者(zhě)避免損失數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）造成(chéng)投資者(zhě)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但多(duō)次編造並(bìng)且(qiě)傳播影響證券、期(qī)貨交易的(de)虛假信(xìn)息的(de)；（四(sì)）致(zhì)使交易價格或(huò)者(zhě)交易量(liàng)异(yì)常波(bō)動(dòng)的(de)；（五(wǔ)）造成(chéng)其他(tā)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)。 |
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33 诱騙投資者(zhě)買(mǎi)賣(mài)證券、期(qī)貨合約罪 |
（一(yī)）獲利或(huò)者(zhě)避免損失數額累計(jì)在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）造成(chéng)投資者(zhě)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）致(zhì)使交易價格和交易量(liàng)异(yì)常波(bō)動(dòng)的(de)；（四(sì)）其他(tā)造成(chéng)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)情(qíng)形。 |
（一(yī)）獲利或(huò)者(zhě)避免損失數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）造成(chéng)投資者(zhě)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但多(duō)次诱騙投資者(zhě)買(mǎi)賣(mài)證券、期(qī)貨合約的(de)；（四(sì)）致(zhì)使交易價格或(huò)者(zhě)交易量(liàng)异(yì)常波(bō)動(dòng)的(de)；（五(wǔ)）造成(chéng)其他(tā)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)。 |
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34 操縱證券、期(qī)貨市(shì)场(chǎng)罪 |
（一(yī)）單獨或(huò)者(zhě)合謀，持(chí)有(yǒu)或(huò)者(zhě)實(shí)際控制證券的(de)流通(tòng)股份數达(dá)到(dào)該證券的(de)實(shí)際流通(tòng)股份總(zǒng)量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上，且(qiě)在(zài)該證券連(lián)續二(èr)十个(gè)交易日(rì)內(nèi)聯合或(huò)者(zhě)連(lián)續買(mǎi)賣(mài)股份數累計(jì)达(dá)到(dào)該證券同(tóng)期(qī)總(zǒng)成(chéng)交量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）單獨或(huò)者(zhě)合謀，持(chí)有(yǒu)或(huò)者(zhě)實(shí)際控制期(qī)貨合約的(de)數量(liàng)超过(guò)期(qī)貨交易所(suǒ)業务規則限定(dìng)的(de)持(chí)倉量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)五(wǔ)十以(yǐ)上，且(qiě)在(zài)該期(qī)貨合約連(lián)續二(èr)十个(gè)交易日(rì)內(nèi)聯合或(huò)者(zhě)連(lián)續買(mǎi)賣(mài)期(qī)貨合約數累計(jì)达(dá)到(dào)該期(qī)貨合約同(tóng)期(qī)總(zǒng)成(chéng)交量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）與(yǔ)他(tā)人(rén)串通(tòng)，以(yǐ)事(shì)先(xiān)約定(dìng)的(de)时(shí)間(jiān)、價格和方(fāng)式相互進(jìn)行證券或(huò)者(zhě)期(qī)貨合約交易，且(qiě)在(zài)該證券或(huò)者(zhě)期(qī)貨合約連(lián)續二(èr)十个(gè)交易日(rì)內(nèi)成(chéng)交量(liàng)累計(jì)达(dá)到(dào)該證券或(huò)者(zhě)期(qī)貨合約同(tóng)期(qī)總(zǒng)成(chéng)交量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)二(èr)十以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）在(zài)自(zì)己實(shí)際控制的(de)賬户之(zhī)間(jiān)進(jìn)行證券交易，或(huò)者(zhě)以(yǐ)自(zì)己为(wèi)交易对(duì)象(xiàng)，自(zì)買(mǎi)自(zì)賣(mài)期(qī)貨合約，且(qiě)在(zài)該證券或(huò)者(zhě)期(qī)貨合約連(lián)續二(èr)十个(gè)交易日(rì)內(nèi)成(chéng)交量(liàng)累計(jì)达(dá)到(dào)該證券或(huò)者(zhě)期(qī)貨合約同(tóng)期(qī)總(zǒng)成(chéng)交量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)二(èr)十以(yǐ)上的(de)；（五(wǔ)）單獨或(huò)者(zhě)合謀，當日(rì)連(lián)續申報買(mǎi)入(rù)或(huò)者(zhě)賣(mài)出(chū)同(tóng)一(yī)證券、期(qī)貨合約並(bìng)在(zài)成(chéng)交前(qián)撤回(huí)申報，撤回(huí)申報量(liàng)占當日(rì)該種(zhǒng)證券總(zǒng)申報量(liàng)或(huò)者(zhě)該種(zhǒng)期(qī)貨合約總(zǒng)申報量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)五(wǔ)十以(yǐ)上的(de)；（六）上市(shì)公(gōng)司及(jí)其董事(shì)、监事(shì)、高(gāo)級管(guǎn)理(lǐ)人(rén)員、實(shí)際控制人(rén)、控股股東(dōng)或(huò)者(zhě)其他(tā)關(guān)聯人(rén)單獨或(huò)者(zhě)合謀，利用(yòng)信(xìn)息優勢，操縱該公(gōng)司證券交易價格或(huò)者(zhě)證券交易量(liàng)的(de)；（七(qī)）證券公(gōng)司、證券投資咨詢機(jī)構、專業中(zhōng)介機(jī)構或(huò)者(zhě)從業人(rén)員，違背有(yǒu)關(guān)從業禁止的(de)規定(dìng)，買(mǎi)賣(mài)或(huò)者(zhě)持(chí)有(yǒu)相關(guān)證券，通(tòng)过(guò)对(duì)證券或(huò)者(zhě)其發(fà)行人(rén)、上市(shì)公(gōng)司公(gōng)開(kāi)作(zuò)出(chū)評價、預測或(huò)者(zhě)投資建議，在(zài)該證券的(de)交易中(zhōng)謀取(qǔ)利益，情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)；（八(bā)）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。 |
（一(yī)）持(chí)有(yǒu)或(huò)者(zhě)實(shí)際控制證券的(de)流通(tòng)股份數量(liàng)达(dá)到(dào)該證券的(de)實(shí)際流通(tòng)股份總(zǒng)量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)十以(yǐ)上，實(shí)施刑法(fǎ)第(dì)一(yī)百(bǎi)八(bā)十二(èr)条(tiáo)第(dì)一(yī)款第(dì)一(yī)項操縱證券市(shì)场(chǎng)行为(wèi)，連(lián)續十个(gè)交易日(rì)的(de)累計(jì)成(chéng)交量(liàng)达(dá)到(dào)同(tóng)期(qī)該證券總(zǒng)成(chéng)交量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)二(èr)十以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）實(shí)施刑法(fǎ)第(dì)一(yī)百(bǎi)八(bā)十二(èr)条(tiáo)第(dì)一(yī)款第(dì)二(èr)項、第(dì)三(sān)項操縱證券市(shì)场(chǎng)行为(wèi)，連(lián)續十个(gè)交易日(rì)的(de)累計(jì)成(chéng)交量(liàng)达(dá)到(dào)同(tóng)期(qī)該證券總(zǒng)成(chéng)交量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)二(èr)十以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）利用(yòng)虛假或(huò)者(zhě)不(bù)确定(dìng)的(de)重(zhòng)大信(xìn)息，诱導投資者(zhě)進(jìn)行證券交易，行为(wèi)人(rén)進(jìn)行相關(guān)證券交易的(de)成(chéng)交額在(zài)一(yī)千(qiān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）对(duì)證券、證券發(fà)行人(rén)公(gōng)開(kāi)作(zuò)出(chū)評價、預測或(huò)者(zhě)投資建議，同(tóng)时(shí)進(jìn)行反(fǎn)向(xiàng)證券交易，證券交易成(chéng)交額在(zài)一(yī)千(qiān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（五(wǔ)）通(tòng)过(guò)策劃(huà)、實(shí)施資産收(shōu)購或(huò)者(zhě)重(zhòng)組、投資新(xīn)業务、股權轉(zhuǎn)讓、上市(shì)公(gōng)司收(shōu)購等虛假重(zhòng)大事(shì)項，误導投資者(zhě)作(zuò)出(chū)投資決策，並(bìng)進(jìn)行相關(guān)交易或(huò)者(zhě)謀取(qǔ)相關(guān)利益，證券交易成(chéng)交額在(zài)一(yī)千(qiān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（六）通(tòng)过(guò)控制發(fà)行人(rén)、上市(shì)公(gōng)司信(xìn)息的(de)生(shēng)成(chéng)或(huò)者(zhě)控制信(xìn)息披露(lù)的(de)內(nèi)容、时(shí)点、节(jié)奏，误導投資者(zhě)作(zuò)出(chū)投資決策，並(bìng)進(jìn)行相關(guān)交易或(huò)者(zhě)謀取(qǔ)相關(guān)利益，證券交易成(chéng)交額在(zài)一(yī)千(qiān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（七(qī)）實(shí)施刑法(fǎ)第(dì)一(yī)百(bǎi)八(bā)十二(èr)条(tiáo)第(dì)一(yī)款第(dì)一(yī)項操縱期(qī)貨市(shì)场(chǎng)行为(wèi)，實(shí)際控制的(de)帳户合並(bìng)持(chí)倉連(lián)續十个(gè)交易日(rì)的(de)最高(gāo)值超过(guò)期(qī)貨交易所(suǒ)限倉标(biāo)準的(de)二(èr)倍，累計(jì)成(chéng)交量(liàng)达(dá)到(dào)同(tóng)期(qī)該期(qī)貨合約總(zǒng)成(chéng)交量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)二(èr)十以(yǐ)上，且(qiě)期(qī)貨交易占用(yòng)保證金(jīn)數額在(zài)五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（八(bā)）通(tòng)过(guò)囤积現(xiàn)貨，影響特(tè)定(dìng)期(qī)貨品種(zhǒng)市(shì)场(chǎng)行情(qíng)，並(bìng)進(jìn)行相關(guān)期(qī)貨交易，實(shí)際控制的(de)帳户合並(bìng)持(chí)倉連(lián)續十个(gè)交易日(rì)的(de)最高(gāo)值超过(guò)期(qī)貨交易所(suǒ)限倉标(biāo)準的(de)二(èr)倍，累計(jì)成(chéng)交量(liàng)达(dá)到(dào)同(tóng)期(qī)該期(qī)貨合約總(zǒng)成(chéng)交量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)二(èr)十以(yǐ)上，且(qiě)期(qī)貨交易占用(yòng)保證金(jīn)數額在(zài)五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（九(jiǔ)）實(shí)施刑法(fǎ)第(dì)一(yī)百(bǎi)八(bā)十二(èr)条(tiáo)第(dì)一(yī)款第(dì)二(èr)項、第(dì)三(sān)項操縱期(qī)貨市(shì)场(chǎng)行为(wèi)，實(shí)際控制的(de)帳户連(lián)續十个(gè)交易日(rì)的(de)累計(jì)成(chéng)交量(liàng)达(dá)到(dào)同(tóng)期(qī)該期(qī)貨合約總(zǒng)成(chéng)交量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)二(èr)十以(yǐ)上，且(qiě)期(qī)貨交易占用(yòng)保證金(jīn)數額在(zài)五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（十）利用(yòng)虛假或(huò)者(zhě)不(bù)确定(dìng)的(de)重(zhòng)大信(xìn)息，诱導投資者(zhě)進(jìn)行期(qī)貨交易，行为(wèi)人(rén)進(jìn)行相關(guān)期(qī)貨交易，實(shí)際控制的(de)帳户連(lián)續十个(gè)交易日(rì)的(de)累計(jì)成(chéng)交量(liàng)达(dá)到(dào)同(tóng)期(qī)該期(qī)貨合約總(zǒng)成(chéng)交量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)二(èr)十以(yǐ)上，且(qiě)期(qī)貨交易占用(yòng)保證金(jīn)數額在(zài)五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（十一(yī)）对(duì)期(qī)貨交易标(biāo)的(de)公(gōng)開(kāi)作(zuò)出(chū)評價、預測或(huò)者(zhě)投資建議，同(tóng)时(shí)進(jìn)行相關(guān)期(qī)貨交易，實(shí)際控制的(de)帳户連(lián)續十个(gè)交易日(rì)的(de)累計(jì)成(chéng)交量(liàng)达(dá)到(dào)同(tóng)期(qī)該期(qī)貨合約總(zǒng)成(chéng)交量(liàng)的(de)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)二(èr)十以(yǐ)上，且(qiě)期(qī)貨交易占用(yòng)保證金(jīn)數額在(zài)五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（十二(èr)）不(bù)以(yǐ)成(chéng)交为(wèi)目的(de)，頻繁或(huò)者(zhě)大量(liàng)申報買(mǎi)入(rù)、賣(mài)出(chū)證券、期(qī)貨合約並(bìng)撤銷申報，當日(rì)累計(jì)撤回(huí)申報量(liàng)达(dá)到(dào)同(tóng)期(qī)該證券、期(qī)貨合約總(zǒng)申報量(liàng)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)五(wǔ)十以(yǐ)上，且(qiě)證券撤回(huí)申報額在(zài)一(yī)千(qiān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上、撤回(huí)申報的(de)期(qī)貨合約占用(yòng)保證金(jīn)數額在(zài)五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（十三(sān)）實(shí)施操縱證券、期(qī)貨市(shì)场(chǎng)行为(wèi)，獲利或(huò)者(zhě)避免損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。操縱證券、期(qī)貨市(shì)场(chǎng)，影響證券、期(qī)貨交易價格或(huò)者(zhě)證券、期(qī)貨交易量(liàng)，獲利或(huò)者(zhě)避免損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，同(tóng)时(shí)涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）發(fà)行人(rén)、上市(shì)公(gōng)司及(jí)其董事(shì)、监事(shì)、高(gāo)級管(guǎn)理(lǐ)人(rén)員、控股股東(dōng)或(huò)者(zhě)實(shí)際控制人(rén)實(shí)施操縱證券、期(qī)貨市(shì)场(chǎng)行为(wèi)的(de)；（二(èr)）收(shōu)購人(rén)、重(zhòng)大資産重(zhòng)組的(de)交易对(duì)方(fāng)及(jí)其董事(shì)、监事(shì)、高(gāo)級管(guǎn)理(lǐ)人(rén)員、控股股東(dōng)或(huò)者(zhě)實(shí)際控制人(rén)實(shí)施操縱證券、期(qī)貨市(shì)场(chǎng)行为(wèi)的(de)；（三(sān)）行为(wèi)人(rén)明(míng)知操縱證券、期(qī)貨市(shì)场(chǎng)行为(wèi)被(bèi)有(yǒu)關(guān)部(bù)門(mén)調查，仍繼續實(shí)施的(de)；（四(sì)）因(yīn)操縱證券、期(qī)貨市(shì)场(chǎng)行为(wèi)受过(guò)刑事(shì)追究的(de)；（五(wǔ)）二(èr)年內(nèi)因(yīn)操縱證券、期(qī)貨市(shì)场(chǎng)行为(wèi)受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰的(de)；（六）在(zài)市(shì)场(chǎng)出(chū)現(xiàn)重(zhòng)大异(yì)常波(bō)動(dòng)等特(tè)定(dìng)时(shí)段(duàn)操縱證券、期(qī)貨市(shì)场(chǎng)的(de)；（七(qī)）造成(chéng)其他(tā)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)。对(duì)于(yú)在(zài)全(quán)國(guó)中(zhōng)小企業股份轉(zhuǎn)讓系統中(zhōng)實(shí)施操縱證券市(shì)场(chǎng)行为(wèi)，社会(huì)危害性(xìng)大，嚴重(zhòng)破壞公(gōng)平公(gōng)正(zhèng)的(de)市(shì)场(chǎng)秩序的(de)，比照本条(tiáo)的(de)規定(dìng)執行，但本条(tiáo)第(dì)一(yī)款第(dì)一(yī)項和第(dì)二(èr)項除外。 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35 背信(xìn)運用(yòng)受托财産罪 |
（一(yī)）擅自(zì)運用(yòng)客户資金(jīn)或(huò)者(zhě)其他(tā)委托、信(xìn)托的(de)财産數額在(zài)三(sān)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但多(duō)次擅自(zì)運用(yòng)客户資金(jīn)或(huò)者(zhě)其他(tā)委托、信(xìn)托的(de)财産，或(huò)者(zhě)擅自(zì)運用(yòng)多(duō)个(gè)客户資金(jīn)或(huò)者(zhě)其他(tā)委托、信(xìn)托的(de)财産的(de)；（三(sān)）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。 |
（一(yī)）擅自(zì)運用(yòng)客户資金(jīn)或(huò)者(zhě)其他(tā)委托、信(xìn)托的(de)财産數額在(zài)三(sān)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但多(duō)次擅自(zì)運用(yòng)客户資金(jīn)或(huò)者(zhě)其他(tā)委托、信(xìn)托的(de)财産，或(huò)者(zhě)擅自(zì)運用(yòng)多(duō)个(gè)客户資金(jīn)或(huò)者(zhě)其他(tā)委托、信(xìn)托的(de)财産的(de)；（三(sān)）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。 |
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36 違法(fǎ)運用(yòng)資金(jīn)罪 |
（一(yī)）違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)運用(yòng)資金(jīn)數額在(zài)三(sān)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但多(duō)次違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)運用(yòng)資金(jīn)的(de)；（三(sān)）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。 |
（一(yī)）違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)運用(yòng)資金(jīn)數額在(zài)三(sān)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但多(duō)次違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)運用(yòng)資金(jīn)的(de)；（三(sān)）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。 |
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37 違法(fǎ)發(fà)放貸款罪 |
（一(yī)）違法(fǎ)發(fà)放貸款，數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）違法(fǎ)發(fà)放貸款，造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。 |
（一(yī)）違法(fǎ)發(fà)放貸款，數額在(zài)二(èr)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）違法(fǎ)發(fà)放貸款，造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。 |
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38 吸收(shōu)客户資金(jīn)不(bù)入(rù)帳罪 |
（一(yī)）吸收(shōu)客户資金(jīn)不(bù)入(rù)賬，數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）吸收(shōu)客户資金(jīn)不(bù)入(rù)賬，造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。 |
（一(yī)）吸收(shōu)客户資金(jīn)不(bù)入(rù)帳，數額在(zài)二(èr)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）吸收(shōu)客户資金(jīn)不(bù)入(rù)帳，造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。 |
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39 違規出(chū)具金(jīn)融票(piào)證罪 |
（一(yī)）違反(fǎn)規定(dìng)为(wèi)他(tā)人(rén)出(chū)具信(xìn)用(yòng)證或(huò)者(zhě)其他(tā)保函(hán)、票(piào)據(jù)、存單、資信(xìn)證明(míng)，數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）違反(fǎn)規定(dìng)为(wèi)他(tā)人(rén)出(chū)具信(xìn)用(yòng)證或(huò)者(zhě)其他(tā)保函(hán)、票(piào)據(jù)、存單、資信(xìn)證明(míng)，造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）多(duō)次違規出(chū)具信(xìn)用(yòng)證或(huò)者(zhě)其他(tā)保函(hán)、票(piào)據(jù)、存單、資信(xìn)證明(míng)的(de)；（四(sì)）接受賄賂違規出(chū)具信(xìn)用(yòng)證或(huò)者(zhě)其他(tā)保函(hán)、票(piào)據(jù)、存單、資信(xìn)證明(míng)的(de)；（五(wǔ)）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。 |
（一(yī)）違反(fǎn)規定(dìng)为(wèi)他(tā)人(rén)出(chū)具信(xìn)用(yòng)證或(huò)者(zhě)其他(tā)保函(hán)、票(piào)據(jù)、存單、資信(xìn)證明(míng)，數額在(zài)二(èr)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）違反(fǎn)規定(dìng)为(wèi)他(tā)人(rén)出(chū)具信(xìn)用(yòng)證或(huò)者(zhě)其他(tā)保函(hán)、票(piào)據(jù)、存單、資信(xìn)證明(míng)，造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）多(duō)次違規出(chū)具信(xìn)用(yòng)證或(huò)者(zhě)其他(tā)保函(hán)、票(piào)據(jù)、存單、資信(xìn)證明(míng)的(de)；（四(sì)）接受賄賂違規出(chū)具信(xìn)用(yòng)證或(huò)者(zhě)其他(tā)保函(hán)、票(piào)據(jù)、存單、資信(xìn)證明(míng)的(de)；（五(wǔ)）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。 |
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40 对(duì)違法(fǎ)票(piào)據(jù)承兌、付款、保證罪 |
银行或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構及(jí)其工作(zuò)人(rén)員在(zài)票(piào)據(jù)業务中(zhōng)，对(duì)違反(fǎn) 票(piào)據(jù)法(fǎ)規定(dìng)的(de)票(piào)據(jù)予以(yǐ)承兌、付款或(huò)者(zhě)保證，造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
银行或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構及(jí)其工作(zuò)人(rén)員在(zài)票(piào)據(jù)業务中(zhōng)，对(duì)違反(fǎn)票(piào)據(jù)法(fǎ)規定(dìng)的(de)票(piào)據(jù)予以(yǐ)承兌、付款或(huò)者(zhě)保證，造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
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41 逃彙罪 |
公(gōng)司、企業或(huò)者(zhě)其他(tā)單位，違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)，擅自(zì)将外彙存放境外，或(huò)者(zhě)将境內(nèi)的(de)外彙非(fēi)法(fǎ)轉(zhuǎn)移到(dào)境外，單笔(bǐ)在(zài)二(èr)百(bǎi)万(wàn)美元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)累計(jì)數額在(zài)五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)美元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
公(gōng)司、企業或(huò)者(zhě)其他(tā)單位，違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)，擅自(zì)将外彙存放境外，或(huò)者(zhě)将境內(nèi)的(de)外彙非(fēi)法(fǎ)轉(zhuǎn)移到(dào)境外，單笔(bǐ)在(zài)二(èr)百(bǎi)万(wàn)美元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)累計(jì)數額在(zài)五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)美元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
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42 騙購外彙罪 |
騙購外彙，數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)美元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
騙購外彙，數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)美元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
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43 洗錢(qián)罪 |
明(míng)知是(shì)毒品犯罪、黑(hēi)社会(huì)性(xìng)質(zhì)的(de)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走(zǒu)私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金(jīn)融管(guǎn)理(lǐ)秩序犯罪、金(jīn)融詐騙犯罪的(de)所(suǒ)得及(jí)其産生(shēng)的(de)收(shōu)益，为(wèi)掩飾、隐瞞其来(lái)源和性(xìng)質(zhì)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）提(tí)供資金(jīn)賬户的(de)；（二(èr)）协助将财産轉(zhuǎn)換为(wèi)現(xiàn)金(jīn)、金(jīn)融票(piào)據(jù)、有(yǒu)價證券的(de)；（三(sān)）通(tòng)过(guò)轉(zhuǎn)賬或(huò)者(zhě)其他(tā)結算方(fāng)式协助資金(jīn)轉(zhuǎn)移的(de)；（四(sì)）协助将資金(jīn)彙往境外的(de)；（五(wǔ)）以(yǐ)其他(tā)方(fāng)法(fǎ)掩飾、隐瞞犯罪所(suǒ)得及(jí)其收(shōu)益的(de)来(lái)源和性(xìng)質(zhì)的(de)。 |
为(wèi)掩飾、隐瞞毒品犯罪、黑(hēi)社会(huì)性(xìng)質(zhì)的(de)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走(zǒu)私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金(jīn)融管(guǎn)理(lǐ)秩序犯罪、金(jīn)融詐騙犯罪的(de)所(suǒ)得及(jí)其産生(shēng)的(de)收(shōu)益的(de)来(lái)源和性(xìng)質(zhì)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）提(tí)供資金(jīn)帳户的(de)；（二(èr)）将财産轉(zhuǎn)換为(wèi)現(xiàn)金(jīn)、金(jīn)融票(piào)據(jù)、有(yǒu)價證券的(de)；（三(sān)）通(tòng)过(guò)轉(zhuǎn)帳或(huò)者(zhě)其他(tā)支付結算方(fāng)式轉(zhuǎn)移資金(jīn)的(de)；（四(sì)）跨境轉(zhuǎn)移資産的(de)；（五(wǔ)）以(yǐ)其他(tā)方(fāng)法(fǎ)掩飾、隐瞞犯罪所(suǒ)得及(jí)其收(shōu)益的(de)来(lái)源和性(xìng)質(zhì)的(de)。 |
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44 集資詐騙罪 |
（一(yī)）个(gè)人(rén)集資詐騙，數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）單位集資詐騙，數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。 |
以(yǐ)非(fēi)法(fǎ)占有(yǒu)为(wèi)目的(de)，使用(yòng)詐騙方(fāng)法(fǎ)非(fēi)法(fǎ)集資，數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
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45 貸款詐騙罪 |
以(yǐ)非(fēi)法(fǎ)占有(yǒu)为(wèi)目的(de)，詐騙银行或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構的(de)貸款，數額在(zài)二(èr)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
以(yǐ)非(fēi)法(fǎ)占有(yǒu)为(wèi)目的(de)，詐騙银行或(huò)者(zhě)其他(tā)金(jīn)融機(jī)構的(de)貸款，數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
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46 票(piào)據(jù)詐騙罪 |
（一(yī)）个(gè)人(rén)進(jìn)行金(jīn)融票(piào)據(jù)詐騙，數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）單位進(jìn)行金(jīn)融票(piào)據(jù)詐騙，數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。 |
進(jìn)行金(jīn)融票(piào)據(jù)詐騙活動(dòng)，數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
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47 金(jīn)融憑證詐騙罪 |
（一(yī)）个(gè)人(rén)進(jìn)行金(jīn)融憑證詐騙，數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）單位進(jìn)行金(jīn)融憑證詐騙，數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。 |
使用(yòng)伪造、變(biàn)造的(de)委托收(shōu)款憑證、彙款憑證、银行存單等其他(tā)银行結算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
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48 信(xìn)用(yòng)證詐騙罪 |
（一(yī)）使用(yòng)伪造、變(biàn)造的(de)信(xìn)用(yòng)證或(huò)者(zhě)附随的(de)單據(jù)、文(wén)件(jiàn)的(de)；（二(èr)）使用(yòng)作(zuò)廢的(de)信(xìn)用(yòng)證的(de)；（三(sān)）騙取(qǔ)信(xìn)用(yòng)證的(de)；（四(sì)）以(yǐ)其他(tā)方(fāng)法(fǎ)進(jìn)行信(xìn)用(yòng)證詐騙活動(dòng)的(de)。 |
（一(yī)）使用(yòng)伪造、變(biàn)造的(de)信(xìn)用(yòng)證或(huò)者(zhě)附随的(de)單據(jù)、文(wén)件(jiàn)的(de)；（二(èr)）使用(yòng)作(zuò)廢的(de)信(xìn)用(yòng)證的(de)；（三(sān)）騙取(qǔ)信(xìn)用(yòng)證的(de)；（四(sì)）以(yǐ)其他(tā)方(fāng)法(fǎ)進(jìn)行信(xìn)用(yòng)證詐騙活動(dòng)的(de)。 |
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49 信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)詐騙罪 |
（一(yī)）使用(yòng)伪造的(de)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)，或(huò)者(zhě)使用(yòng)以(yǐ)虛假的(de)身(shēn)份證明(míng)騙領的(de)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)，或(huò)者(zhě)使用(yòng)作(zuò)廢的(de)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)，或(huò)者(zhě)冒用(yòng)他(tā)人(rén)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數額在(zài)五(wǔ)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）惡意(yì)透支，數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。本条(tiáo)規定(dìng)的(de)“惡意(yì)透支”，是(shì)指持(chí)卡(kǎ)人(rén)以(yǐ)非(fēi)法(fǎ)占有(yǒu)为(wèi)目的(de)，超过(guò)規定(dìng)限額或(huò)者(zhě)規定(dìng)期(qī)限透支，並(bìng)且(qiě)經(jīng)發(fà)卡(kǎ)银行两(liǎng)次催收(shōu)後(hòu)超过(guò)三(sān)个(gè)月(yuè)仍不(bù)歸還(huán)的(de)。惡意(yì)透支，數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上不(bù)滿十万(wàn)元(yuán)的(de)，在(zài)公(gōng)安(ān)機(jī)關(guān)立案(àn)前(qián)已償還(huán)全(quán)部(bù)透支款息，情(qíng)节(jié)显著輕(qīng)微的(de)，可(kě)以(yǐ)依法(fǎ)不(bù)追究刑事(shì)責任。 |
（一(yī)）使用(yòng)伪造的(de)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)、以(yǐ)虛假的(de)身(shēn)份證明(míng)騙領的(de)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)、作(zuò)廢的(de)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)或(huò)者(zhě)冒用(yòng)他(tā)人(rén)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數額在(zài)五(wǔ)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）惡意(yì)透支，數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。本条(tiáo)規定(dìng)的(de)“惡意(yì)透支”，是(shì)指持(chí)卡(kǎ)人(rén)以(yǐ)非(fēi)法(fǎ)占有(yǒu)为(wèi)目的(de)，超过(guò)規定(dìng)限額或(huò)者(zhě)規定(dìng)期(qī)限透支，經(jīng)發(fà)卡(kǎ)银行两(liǎng)次有(yǒu)效催收(shōu)後(hòu)超过(guò)三(sān)个(gè)月(yuè)仍不(bù)歸還(huán)的(de)。惡意(yì)透支的(de)數額，是(shì)指公(gōng)安(ān)機(jī)關(guān)刑事(shì)立案(àn)时(shí)尚未歸還(huán)的(de)實(shí)際透支的(de)本金(jīn)數額，不(bù)包(bāo)括利息、複利、滞纳金(jīn)、手(shǒu)續費等發(fà)卡(kǎ)银行收(shōu)取(qǔ)的(de)費用(yòng)。歸還(huán)或(huò)者(zhě)支付的(de)數額，應(yìng)當認定(dìng)为(wèi)歸還(huán)實(shí)際透支的(de)本金(jīn)。惡意(yì)透支，數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上不(bù)滿五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)的(de)，在(zài)提(tí)起(qǐ)公(gōng)訴前(qián)全(quán)部(bù)歸還(huán)或(huò)者(zhě)具有(yǒu)其他(tā)情(qíng)节(jié)輕(qīng)微情(qíng)形的(de)，可(kě)以(yǐ)不(bù)起(qǐ)訴。但是(shì)，因(yīn)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)詐騙受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上處(chù)罰的(de)除外。 |
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50 有(yǒu)價證券詐騙罪 |
使用(yòng)伪造、變(biàn)造的(de)國(guó)庫券或(huò)者(zhě)國(guó)家(jiā)發(fà)行的(de)其他(tā)有(yǒu)價證券進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
使用(yòng)伪造、變(biàn)造的(de)國(guó)庫券或(huò)者(zhě)國(guó)家(jiā)發(fà)行的(de)其他(tā)有(yǒu)價證券進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
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51 保險詐騙罪 |
（一(yī)）个(gè)人(rén)進(jìn)行保險詐騙，數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）單位進(jìn)行保險詐騙，數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。 |
進(jìn)行保險詐騙活動(dòng)，數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
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52 逃稅罪 |
（一(yī)）纳稅人(rén)采取(qǔ)欺騙、隐瞞手(shǒu)段(duàn)進(jìn)行虛假纳稅申報或(huò)者(zhě)不(bù)申報，逃避繳纳稅款，數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上並(bìng)且(qiě)占各(gè)稅種(zhǒng)應(yìng)纳稅總(zǒng)額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)十以(yǐ)上，經(jīng)稅务機(jī)關(guān)依法(fǎ)下达(dá)追繳通(tòng)知後(hòu)，不(bù)補繳應(yìng)纳稅款、不(bù)繳纳滞纳金(jīn)或(huò)者(zhě)不(bù)接受行政(zhèng)處(chù)罰的(de)；（二(èr)）纳稅人(rén)五(wǔ)年內(nèi)因(yīn)逃避繳纳稅款受过(guò)刑事(shì)處(chù)罰或(huò)者(zhě)被(bèi)稅务機(jī)關(guān)給(gěi)予二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又逃避繳纳稅款，數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上並(bìng)且(qiě)占各(gè)稅種(zhǒng)應(yìng)纳稅總(zǒng)額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)十以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）扣(kòu)繳義务人(rén)采取(qǔ)欺騙、隐瞞手(shǒu)段(duàn)，不(bù)繳或(huò)者(zhě)少(shǎo)繳已扣(kòu)、已收(shōu)稅款，數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。纳稅人(rén)在(zài)公(gōng)安(ān)機(jī)關(guān)立案(àn)後(hòu)再補繳應(yìng)纳稅款、繳纳滞纳金(jīn)或(huò)者(zhě)接受行政(zhèng)處(chù)罰的(de)，不(bù)影響刑事(shì)責任的(de)追究。 |
（一(yī)）纳稅人(rén)采取(qǔ)欺騙、隐瞞手(shǒu)段(duàn)進(jìn)行虛假纳稅申報或(huò)者(zhě)不(bù)申報，逃避繳纳稅款，數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上並(bìng)且(qiě)占各(gè)稅種(zhǒng)應(yìng)纳稅總(zǒng)額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)十以(yǐ)上，經(jīng)稅务機(jī)關(guān)依法(fǎ)下达(dá)追繳通(tòng)知後(hòu)，不(bù)補繳應(yìng)纳稅款、不(bù)繳纳滞纳金(jīn)或(huò)者(zhě)不(bù)接受行政(zhèng)處(chù)罰的(de)；（二(èr)）纳稅人(rén)五(wǔ)年內(nèi)因(yīn)逃避繳纳稅款受过(guò)刑事(shì)處(chù)罰或(huò)者(zhě)被(bèi)稅务機(jī)關(guān)給(gěi)予二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又逃避繳纳稅款，數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上並(bìng)且(qiě)占各(gè)稅種(zhǒng)應(yìng)纳稅總(zǒng)額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)十以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）扣(kòu)繳義务人(rén)采取(qǔ)欺騙、隐瞞手(shǒu)段(duàn)，不(bù)繳或(huò)者(zhě)少(shǎo)繳已扣(kòu)、已收(shōu)稅款，數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。纳稅人(rén)在(zài)公(gōng)安(ān)機(jī)關(guān)立案(àn)後(hòu)再補繳應(yìng)纳稅款、繳纳滞纳金(jīn)或(huò)者(zhě)接受行政(zhèng)處(chù)罰的(de)，不(bù)影響刑事(shì)責任的(de)追究。 |
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53 抗稅罪 |
（一(yī)）造成(chéng)稅务工作(zuò)人(rén)員輕(qīng)微傷以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）以(yǐ)給(gěi)稅务工作(zuò)人(rén)員及(jí)其親友的(de)生(shēng)命、健康、财産等造成(chéng)損害为(wèi)威脅，抗拒繳纳稅款的(de)；（三(sān)）聚衆抗拒繳纳稅款的(de)；（四(sì)）以(yǐ)其他(tā)暴力、威脅方(fāng)法(fǎ)拒不(bù)繳纳稅款的(de)。 |
（一(yī)）造成(chéng)稅务工作(zuò)人(rén)員輕(qīng)微傷以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）以(yǐ)給(gěi)稅务工作(zuò)人(rén)員及(jí)其親友的(de)生(shēng)命、健康、财産等造成(chéng)損害为(wèi)威脅，抗拒繳纳稅款的(de)；（三(sān)）聚衆抗拒繳纳稅款的(de)；（四(sì)）以(yǐ)其他(tā)暴力、威脅方(fāng)法(fǎ)拒不(bù)繳纳稅款的(de)。 |
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54 逃避追繳欠(qiàn)稅罪 |
纳稅人(rén)欠(qiàn)繳應(yìng)纳稅款，采取(qǔ)轉(zhuǎn)移或(huò)者(zhě)隐匿财産的(de)手(shǒu)段(duàn)，致(zhì)使稅务機(jī)關(guān)無法(fǎ)追繳欠(qiàn)繳的(de)稅款，數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de) |
纳稅人(rén)欠(qiàn)繳應(yìng)纳稅款，采取(qǔ)轉(zhuǎn)移或(huò)者(zhě)隐匿财産的(de)手(shǒu)段(duàn)，致(zhì)使稅务機(jī)關(guān)無法(fǎ)追繳欠(qiàn)繳的(de)稅款，數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de) |
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55 騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)稅罪 |
以(yǐ)假報出(chū)口或(huò)者(zhě)其他(tā)欺騙手(shǒu)段(duàn)，騙取(qǔ)國(guó)家(jiā)出(chū)口退(tuì)稅款，數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de) |
以(yǐ)假報出(chū)口或(huò)者(zhě)其他(tā)欺騙手(shǒu)段(duàn)，騙取(qǔ)國(guó)家(jiā)出(chū)口退(tuì)稅款，數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de) |
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56 虛開(kāi)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)、用(yòng)于(yú)騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅款發(fà)票(piào)罪 |
虛開(kāi)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)或(huò)者(zhě)虛開(kāi)用(yòng)于(yú)騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅款的(de)其他(tā)發(fà)票(piào)，虛開(kāi)的(de)稅款數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)致(zhì)使國(guó)家(jiā)稅款被(bèi)騙數額在(zài)五(wǔ)千(qiān)元(yuán)以(yǐ)上的(de) |
虛開(kāi)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)或(huò)者(zhě)虛開(kāi)用(yòng)于(yú)騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅款的(de)其他(tā)發(fà)票(piào)，虛開(kāi)的(de)稅款數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)造成(chéng)國(guó)家(jiā)稅款損失數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de) |
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57 虛開(kāi)發(fà)票(piào)罪 |
（一(yī)）虛開(kāi)發(fà)票(piào)一(yī)百(bǎi)份以(yǐ)上或(huò)者(zhě)虛開(kāi)金(jīn)額累計(jì)在(zài)四(sì)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但五(wǔ)年內(nèi)因(yīn)虛開(kāi)發(fà)票(piào)行为(wèi)受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰二(èr)次以(yǐ)上，又虛開(kāi)發(fà)票(piào)的(de)；（三(sān)）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。 |
（一(yī)）虛開(kāi)發(fà)票(piào)金(jīn)額累計(jì)在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）虛開(kāi)發(fà)票(piào)一(yī)百(bǎi)份以(yǐ)上且(qiě)票(piào)面(miàn)金(jīn)額在(zài)三(sān)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）五(wǔ)年內(nèi)因(yīn)虛開(kāi)發(fà)票(piào)受过(guò)刑事(shì)處(chù)罰或(huò)者(zhě)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又虛開(kāi)發(fà)票(piào)，數額达(dá)到(dào)第(dì)一(yī)、二(èr)項标(biāo)準百(bǎi)分(fēn)之(zhī)六十以(yǐ)上的(de)。 |
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58 伪造、出(chū)售伪造的(de)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)罪 |
伪造或(huò)者(zhě)出(chū)售伪造的(de)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)二(èr)十五(wǔ)份以(yǐ)上或(huò)者(zhě)票(piào)面(miàn)額累計(jì)在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de) |
（一(yī)）票(piào)面(miàn)稅額累計(jì)在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）伪造或(huò)者(zhě)出(chū)售伪造的(de)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)十份以(yǐ)上且(qiě)票(piào)面(miàn)稅額在(zài)六万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）非(fēi)法(fǎ)獲利數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。 |
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59 非(fēi)法(fǎ)出(chū)售增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)罪 |
非(fēi)法(fǎ)出(chū)售增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)二(èr)十五(wǔ)份以(yǐ)上或(huò)者(zhě)票(piào)面(miàn)額累計(jì)在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de) |
（一(yī)）票(piào)面(miàn)稅額累計(jì)在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）非(fēi)法(fǎ)出(chū)售增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)十份以(yǐ)上且(qiě)票(piào)面(miàn)稅額在(zài)六万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）非(fēi)法(fǎ)獲利數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。 |
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60 非(fēi)法(fǎ)購買(mǎi)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)、購買(mǎi)伪造的(de)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)罪 |
非(fēi)法(fǎ)購買(mǎi)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)或(huò)者(zhě)購買(mǎi)伪造的(de)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)二(èr)十五(wǔ)份以(yǐ)上或(huò)者(zhě)票(piào)面(miàn)額累計(jì)在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de) |
（一(yī)）非(fēi)法(fǎ)購買(mǎi)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)或(huò)者(zhě)購買(mǎi)伪造的(de)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)二(èr)十份以(yǐ)上且(qiě)票(piào)面(miàn)稅額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）票(piào)面(miàn)稅額累計(jì)在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。 |
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61 非(fēi)法(fǎ)制造、出(chū)售非(fēi)法(fǎ)制造的(de)用(yòng)于(yú)騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅款發(fà)票(piào)罪 |
伪造、擅自(zì)制造或(huò)者(zhě)出(chū)售伪造、擅自(zì)制造的(de)可(kě)以(yǐ)用(yòng)于(yú)騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅款的(de)非(fēi)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)五(wǔ)十份以(yǐ)上或(huò)者(zhě)票(piào)面(miàn)額累計(jì)在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de) |
（一(yī)）票(piào)面(miàn)可(kě)以(yǐ)退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅額累計(jì)在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）伪造、擅自(zì)制造或(huò)者(zhě)出(chū)售伪造、擅自(zì)制造的(de)發(fà)票(piào)十份以(yǐ)上且(qiě)票(piào)面(miàn)可(kě)以(yǐ)退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅額在(zài)六万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）非(fēi)法(fǎ)獲利數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。 |
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62 非(fēi)法(fǎ)制造、出(chū)售非(fēi)法(fǎ)制造的(de)發(fà)票(piào)罪 |
伪造、擅自(zì)制造或(huò)者(zhě)出(chū)售伪造、擅自(zì)制造的(de)不(bù)具有(yǒu)騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅款功能(néng)的(de)普通(tòng)發(fà)票(piào)一(yī)百(bǎi)份以(yǐ)上或(huò)者(zhě)票(piào)面(miàn)額累計(jì)在(zài)四(sì)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de) |
（一(yī)）伪造、擅自(zì)制造或(huò)者(zhě)出(chū)售伪造、擅自(zì)制造的(de)不(bù)具有(yǒu)騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅款功能(néng)的(de)其他(tā)發(fà)票(piào)一(yī)百(bǎi)份以(yǐ)上且(qiě)票(piào)面(miàn)金(jīn)額累計(jì)在(zài)三(sān)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）票(piào)面(miàn)金(jīn)額累計(jì)在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）非(fēi)法(fǎ)獲利數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。 |
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63 非(fēi)法(fǎ)出(chū)售用(yòng)于(yú)騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅款發(fà)票(piào)罪 |
非(fēi)法(fǎ)出(chū)售可(kě)以(yǐ)用(yòng)于(yú)騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅款的(de)非(fēi)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)五(wǔ)十份以(yǐ)上或(huò)者(zhě)票(piào)面(miàn)額累計(jì)在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de) |
（一(yī)）票(piào)面(miàn)可(kě)以(yǐ)退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅額累計(jì)在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）非(fēi)法(fǎ)出(chū)售用(yòng)于(yú)騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅款的(de)其他(tā)發(fà)票(piào)十份以(yǐ)上且(qiě)票(piào)面(miàn)可(kě)以(yǐ)退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅額在(zài)六万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）非(fēi)法(fǎ)獲利數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。 |
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64 非(fēi)法(fǎ)出(chū)售發(fà)票(piào)罪 |
非(fēi)法(fǎ)出(chū)售普通(tòng)發(fà)票(piào)一(yī)百(bǎi)份以(yǐ)上或(huò)者(zhě)票(piào)面(miàn)額累計(jì)在(zài)四(sì)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de) |
（一(yī)）非(fēi)法(fǎ)出(chū)售增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)、用(yòng)于(yú)騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)说(shuō)、抵扣(kòu)稅款的(de)其他(tā)發(fà)票(piào)以(yǐ)外的(de)發(fà)票(piào)一(yī)百(bǎi)份以(yǐ)上且(qiě)票(piào)面(miàn)金(jīn)額累計(jì)在(zài)三(sān)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）票(piào)面(miàn)金(jīn)額累計(jì)在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）非(fēi)法(fǎ)獲利數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。 |
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65 持(chí)有(yǒu)伪造的(de)發(fà)票(piào)罪 |
（一(yī)）持(chí)有(yǒu)伪造的(de)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)五(wǔ)十份以(yǐ)上或(huò)者(zhě)票(piào)面(miàn)額累計(jì)在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴；（二(èr)）持(chí)有(yǒu)伪造的(de)可(kě)以(yǐ)用(yòng)于(yú)騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅款的(de)其他(tā)發(fà)票(piào)一(yī)百(bǎi)份以(yǐ)上或(huò)者(zhě)票(piào)面(miàn)額累計(jì)在(zài)四(sì)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴；（三(sān)）持(chí)有(yǒu)伪造的(de)第(dì)（一(yī)）項、第(dì)（二(èr)）項規定(dìng)以(yǐ)外的(de)其他(tā)發(fà)票(piào)二(èr)百(bǎi)份以(yǐ)上或(huò)者(zhě)票(piào)面(miàn)額累計(jì)在(zài)八(bā)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴。 |
（一(yī)）持(chí)有(yǒu)伪造的(de)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)或(huò)者(zhě)可(kě)以(yǐ)用(yòng)于(yú)騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅款的(de)其他(tā)發(fà)票(piào)五(wǔ)十份以(yǐ)上且(qiě)票(piào)面(miàn)稅額累計(jì)在(zài)二(èr)十五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）持(chí)有(yǒu)伪造的(de)增值稅專用(yòng)發(fà)票(piào)或(huò)者(zhě)可(kě)以(yǐ)用(yòng)于(yú)騙取(qǔ)出(chū)口退(tuì)稅、抵扣(kòu)稅款的(de)其他(tā)發(fà)票(piào)票(piào)面(miàn)稅額累計(jì)在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）持(chí)有(yǒu)伪造的(de)第(dì)一(yī)項規定(dìng)以(yǐ)外的(de)其他(tā)發(fà)票(piào)一(yī)百(bǎi)份以(yǐ)上且(qiě)票(piào)面(miàn)金(jīn)額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）持(chí)有(yǒu)伪造的(de)第(dì)一(yī)項規定(dìng)以(yǐ)外的(de)其他(tā)發(fà)票(piào)票(piào)面(miàn)金(jīn)額累計(jì)在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。 |
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66 損害商業信(xìn)譽、商品聲譽罪 |
（一(yī)）給(gěi)他(tā)人(rén)造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1.利用(yòng)互聯网(wǎng)或(huò)者(zhě)其他(tā)媒體(tǐ)公(gōng)開(kāi)損害他(tā)人(rén)商業信(xìn)譽、商品聲譽的(de)；2.造成(chéng)公(gōng)司、企業等單位停業、停産六个(gè)月(yuè)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)破産的(de)。（三(sān)）其他(tā)給(gěi)他(tā)人(rén)造成(chéng)重(zhòng)大損失或(huò)者(zhě)有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)情(qíng)形。 |
（一(yī)）給(gěi)他(tā)人(rén)造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但造成(chéng)公(gōng)司、企業等單位停業、停産六个(gè)月(yuè)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)破産的(de)；（三(sān)）其他(tā)給(gěi)他(tā)人(rén)造成(chéng)重(zhòng)大損失或(huò)者(zhě)有(yǒu)其他(tā)嚴重(zhòng)情(qíng)节(jié)的(de)情(qíng)形。 |
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67 虛假廣告罪 |
（一(yī)）違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）給(gěi)單个(gè)消費者(zhě)造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，或(huò)者(zhě)給(gěi)多(duō)个(gè)消費者(zhě)造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額累計(jì)在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）假借預防、控制突發(fà)事(shì)件(jiàn)的(de)名(míng)義，利用(yòng)廣告作(zuò)虛假宣傳，致(zhì)使多(duō)人(rén)上當受騙，違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)三(sān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但两(liǎng)年內(nèi)因(yīn)利用(yòng)廣告作(zuò)虛假宣傳，受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰二(èr)次以(yǐ)上，又利用(yòng)廣告作(zuò)虛假宣傳的(de)；（五(wǔ)）造成(chéng)人(rén)身(shēn)傷殘的(de)；（六）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。 |
（一(yī)）違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）假借預防、控制突發(fà)事(shì)件(jiàn)、傳染病防治的(de)名(míng)義，利用(yòng)廣告作(zuò)虛假宣傳，致(zhì)使多(duō)人(rén)上當受騙，違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)三(sān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）利用(yòng)廣告对(duì)食品、藥品作(zuò)虛假宣傳，違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)三(sān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但二(èr)年內(nèi)因(yīn)利用(yòng)廣告作(zuò)虛假宣傳受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又利用(yòng)廣告作(zuò)虛假宣傳的(de)；（五(wǔ)）造成(chéng)嚴重(zhòng)危害後(hòu)果(guǒ)或(huò)者(zhě)惡劣社会(huì)影響的(de)；（六）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。 |
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68 串通(tòng)投标(biāo)罪 |
投标(biāo)人(rén)相互串通(tòng)投标(biāo)報價，或(huò)者(zhě)投标(biāo)人(rén)與(yǔ)招标(biāo)人(rén)串通(tòng)投标(biāo)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）損害招标(biāo)人(rén)、投标(biāo)人(rén)或(huò)者(zhě)國(guó)家(jiā)、集體(tǐ)、公(gōng)民(mín)的(de)合法(fǎ)利益，造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）中(zhōng)标(biāo)項目金(jīn)額在(zài)二(èr)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）采取(qǔ)威脅、欺騙或(huò)者(zhě)賄賂等非(fēi)法(fǎ)手(shǒu)段(duàn)的(de)；（五(wǔ)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但两(liǎng)年內(nèi)因(yīn)串通(tòng)投标(biāo)，受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰二(èr)次以(yǐ)上，又串通(tòng)投标(biāo)的(de)；（六）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。 |
投标(biāo)人(rén)相互串通(tòng)投标(biāo)報價，或(huò)者(zhě)投标(biāo)人(rén)與(yǔ)招标(biāo)人(rén)串通(tòng)投标(biāo)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）損害招标(biāo)人(rén)、投标(biāo)人(rén)或(huò)者(zhě)國(guó)家(jiā)、集體(tǐ)、公(gōng)民(mín)的(de)合法(fǎ)利益，造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）中(zhōng)标(biāo)項目金(jīn)額在(zài)四(sì)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）采取(qǔ)威脅、欺騙或(huò)者(zhě)賄賂等非(fēi)法(fǎ)手(shǒu)段(duàn)的(de)；（五(wǔ)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但二(èr)年內(nèi)因(yīn)串通(tòng)投标(biāo)受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又串通(tòng)投标(biāo)的(de)；（六）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。 |
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69 合同(tóng)詐騙罪 |
以(yǐ)非(fēi)法(fǎ)占有(yǒu)为(wèi)目的(de)，在(zài)签(qiān)訂、履行合同(tóng)过(guò)程中(zhōng)，騙取(qǔ)对(duì)方(fāng)當事(shì)人(rén)财物(wù)，數額在(zài)二(èr)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de) |
以(yǐ)非(fēi)法(fǎ)占有(yǒu)为(wèi)目的(de)，在(zài)签(qiān)訂、履行合同(tóng)过(guò)程中(zhōng)，騙取(qǔ)对(duì)方(fāng)當事(shì)人(rén)财物(wù)，數額在(zài)二(èr)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de) |
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70 組織、領導傳銷活動(dòng)罪 |
組織、領導以(yǐ)推銷商品、提(tí)供服(fú)务等經(jīng)營活動(dòng)为(wèi)名(míng)，要(yào)求參加者(zhě)以(yǐ)繳纳費用(yòng)或(huò)者(zhě)購買(mǎi)商品、服(fú)务等方(fāng)式獲得加入(rù)資格，並(bìng)按照一(yī)定(dìng)順序組成(chéng)层(céng)級，直(zhí)接或(huò)者(zhě)間(jiān)接以(yǐ)發(fà)展(zhǎn)人(rén)員的(de)數量(liàng)作(zuò)为(wèi)計(jì)酬或(huò)者(zhě)返利依據(jù)，引诱、脅迫參加者(zhě)繼續發(fà)展(zhǎn)他(tā)人(rén)參加，騙取(qǔ)财物(wù)，擾亂經(jīng)濟社会(huì)秩序的(de)傳銷活動(dòng)，涉嫌組織、領導的(de)傳銷活動(dòng)人(rén)員在(zài)三(sān)十人(rén)以(yǐ)上且(qiě)层(céng)級在(zài)三(sān)級以(yǐ)上的(de)，对(duì)組織者(zhě)、領導者(zhě)，應(yìng)予立案(àn)追訴。本条(tiáo)所(suǒ)指的(de)傳銷活動(dòng)的(de)組織者(zhě)、領導者(zhě)，是(shì)指在(zài)傳銷活動(dòng)中(zhōng)起(qǐ)組織、領導作(zuò)用(yòng)的(de)發(fà)起(qǐ)人(rén)、決策人(rén)、操縱人(rén)，以(yǐ)及(jí)在(zài)傳銷活動(dòng)中(zhōng)擔負策劃(huà)、指揮、布(bù)置、协調等重(zhòng)要(yào)職責，或(huò)者(zhě)在(zài)傳銷活動(dòng)實(shí)施中(zhōng)起(qǐ)到(dào)關(guān)鍵作(zuò)用(yòng)的(de)人(rén)員。 |
組織、領導以(yǐ)推銷商品、提(tí)供服(fú)务等經(jīng)營活動(dòng)为(wèi)名(míng)，要(yào)求參加者(zhě)以(yǐ)繳纳費用(yòng)或(huò)者(zhě)購買(mǎi)商品、服(fú)务等方(fāng)式獲得加入(rù)資格，並(bìng)按照一(yī)定(dìng)順序組成(chéng)层(céng)級，直(zhí)接或(huò)者(zhě)間(jiān)接以(yǐ)發(fà)展(zhǎn)人(rén)員的(de)數量(liàng)作(zuò)为(wèi)計(jì)酬或(huò)者(zhě)返利依據(jù)，引诱、脅迫參加者(zhě)繼續發(fà)展(zhǎn)他(tā)人(rén)參加，騙取(qǔ)财物(wù)，擾亂經(jīng)濟社会(huì)秩序的(de)傳銷活動(dòng)，涉嫌組織、領導的(de)傳銷活動(dòng)人(rén)員在(zài)三(sān)十人(rén)以(yǐ)上且(qiě)层(céng)級在(zài)三(sān)級以(yǐ)上的(de)，对(duì)組織者(zhě)、領導者(zhě)，應(yìng)予立案(àn)追訴。下列人(rén)員可(kě)以(yǐ)認定(dìng)为(wèi)傳銷活動(dòng)的(de)組織者(zhě)、領導者(zhě)：（一(yī)）在(zài)傳銷活動(dòng)中(zhōng)起(qǐ)發(fà)起(qǐ)、策劃(huà)、操縱作(zuò)用(yòng)的(de)人(rén)員；（二(èr)）在(zài)傳銷活動(dòng)中(zhōng)承擔管(guǎn)理(lǐ)、协調等職責的(de)人(rén)員；（三(sān)）在(zài)傳銷活動(dòng)中(zhōng)承擔宣傳、培訓等職責的(de)人(rén)員；（四(sì)）因(yīn)組織、領導傳銷活動(dòng)受过(guò)刑事(shì)追究，或(huò)者(zhě)一(yī)年內(nèi)因(yīn)組織、領導傳銷活動(dòng)受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰，又直(zhí)接或(huò)者(zhě)間(jiān)接發(fà)展(zhǎn)參與(yǔ)傳銷活動(dòng)人(rén)員在(zài)十五(wǔ)人(rén)以(yǐ)上且(qiě)层(céng)級在(zài)三(sān)級以(yǐ)上的(de)人(rén)員；（五(wǔ)）其他(tā)对(duì)傳銷活動(dòng)的(de)實(shí)施、傳銷組織的(de)建立、擴大等起(qǐ)關(guān)鍵作(zuò)用(yòng)的(de)人(rén)員。 |
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71 非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營罪 |
違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)，進(jìn)行非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營活動(dòng)，擾亂市(shì)场(chǎng)秩序，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）違反(fǎn)國(guó)家(jiā)有(yǒu)關(guān)盐(yán)業管(guǎn)理(lǐ)規定(dìng)，非(fēi)法(fǎ)生(shēng)産、儲運、銷售食盐(yán)，擾亂市(shì)场(chǎng)秩序，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1.非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營食盐(yán)數量(liàng)在(zài)二(èr)十吨(dūn)以(yǐ)上的(de)；2.曾因(yīn)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營食盐(yán)行为(wèi)受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰又非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營食盐(yán)，數量(liàng)在(zài)十吨(dūn)以(yǐ)上的(de)。（二(èr)）違反(fǎn)國(guó)家(jiā)煙草(cǎo)專賣(mài)管(guǎn)理(lǐ)法(fǎ)律法(fǎ)規，未經(jīng)煙草(cǎo)專賣(mài)行政(zhèng)主(zhǔ)管(guǎn)部(bù)門(mén)許可(kě)，無煙草(cǎo)專賣(mài)生(shēng)産企業許可(kě)證、煙草(cǎo)專賣(mài)批發(fà)企業許可(kě)證、特(tè)種(zhǒng)煙草(cǎo)專賣(mài)經(jīng)營企業許可(kě)證、煙草(cǎo)專賣(mài)零(líng)售許可(kě)證等許可(kě)證明(míng)，非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營煙草(cǎo)專賣(mài)品，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1.非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)二(èr)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2.非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營卷(juǎn)煙二(èr)十万(wàn)支以(yǐ)上的(de)；3.曾因(yīn)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營煙草(cǎo)專賣(mài)品三(sān)年內(nèi)受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營煙草(cǎo)專賣(mài)品且(qiě)數額在(zài)三(sān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。（三(sān)）未經(jīng)國(guó)家(jiā)有(yǒu)關(guān)主(zhǔ)管(guǎn)部(bù)門(mén)批準，非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營證券、期(qī)貨、保險業务，或(huò)者(zhě)非(fēi)法(fǎ)從事(shì)資金(jīn)支付結算業务，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1.非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營證券、期(qī)貨、保險業务，數額在(zài)三(sān)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2.非(fēi)法(fǎ)從事(shì)資金(jīn)支付結算業务，數額在(zài)二(èr)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；3.違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)，使用(yòng)銷售点終(zhōng)端機(jī)具（POS機(jī)）等方(fāng)法(fǎ)，以(yǐ)虛構交易、虛開(kāi)價格、現(xiàn)金(jīn)退(tuì)貨等方(fāng)式向(xiàng)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)持(chí)卡(kǎ)人(rén)直(zhí)接支付現(xiàn)金(jīn)，數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，或(huò)者(zhě)造成(chéng)金(jīn)融機(jī)構資金(jīn)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上逾期(qī)未還(huán)的(de)，或(huò)者(zhě)造成(chéng)金(jīn)融機(jī)構經(jīng)濟損失十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；4.違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。（四(sì)）非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營外彙，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1.在(zài)外彙指定(dìng)银行和中(zhōng)國(guó)外彙交易中(zhōng)心(xīn)及(jí)其分(fēn)中(zhōng)心(xīn)以(yǐ)外買(mǎi)賣(mài)外彙，數額在(zài)二(èr)十万(wàn)美元(yuán)以(yǐ)上的(de)，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2.公(gōng)司、企業或(huò)者(zhě)其他(tā)單位違反(fǎn)有(yǒu)關(guān)外貿代(dài)理(lǐ)業务的(de)規定(dìng)，采用(yòng)非(fēi)法(fǎ)手(shǒu)段(duàn)，或(huò)者(zhě)明(míng)知是(shì)伪造、變(biàn)造的(de)憑證、商業單據(jù)，为(wèi)他(tā)人(rén)向(xiàng)外彙指定(dìng)银行騙購外彙，數額在(zài)五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)美元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；3.居(jū)間(jiān)介紹騙購外彙，數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)美元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。（五(wǔ)）出(chū)版、印(yìn)刷、複制、發(fà)行嚴重(zhòng)危害社会(huì)秩序和擾亂市(shì)场(chǎng)秩序的(de)非(fēi)法(fǎ)出(chū)版物(wù)，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1.个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)十五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2.个(gè)人(rén)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)二(èr)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；3.个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營報紙(zhǐ)五(wǔ)千(qiān)份或(huò)者(zhě)期(qī)刊(kān)五(wǔ)千(qiān)本或(huò)者(zhě)图(tú)書(shū)二(èr)千(qiān)册(cè)或(huò)者(zhě)音(yīn)像制品、电子出(chū)版物(wù)五(wǔ)百(bǎi)张(zhāng)（盒）以(yǐ)上的(de)，單位非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營報紙(zhǐ)一(yī)万(wàn)五(wǔ)千(qiān)份或(huò)者(zhě)期(qī)刊(kān)一(yī)万(wàn)五(wǔ)千(qiān)本或(huò)者(zhě)图(tú)書(shū)五(wǔ)千(qiān)册(cè)或(huò)者(zhě)音(yīn)像制品、电子出(chū)版物(wù)一(yī)千(qiān)五(wǔ)百(bǎi)张(zhāng)（盒）以(yǐ)上的(de)；4.雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：（1）两(liǎng)年內(nèi)因(yīn)出(chū)版、印(yìn)刷、複制、發(fà)行非(fēi)法(fǎ)出(chū)版物(wù)受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰二(èr)次以(yǐ)上的(de)，又出(chū)版、印(yìn)刷、複制、發(fà)行非(fēi)法(fǎ)出(chū)版物(wù)的(de)；（2）因(yīn)出(chū)版、印(yìn)刷、複制、發(fà)行非(fēi)法(fǎ)出(chū)版物(wù)造成(chéng)惡劣社会(huì)影響或(huò)者(zhě)其他(tā)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)。（六）非(fēi)法(fǎ)從事(shì)出(chū)版物(wù)的(de)出(chū)版、印(yìn)刷、複制、發(fà)行業务，嚴重(zhòng)擾亂市(shì)场(chǎng)秩序，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1.个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)十五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2.个(gè)人(rén)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；3.个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營報紙(zhǐ)一(yī)万(wàn)五(wǔ)千(qiān)份或(huò)者(zhě)期(qī)刊(kān)一(yī)万(wàn)五(wǔ)千(qiān)本或(huò)者(zhě)图(tú)書(shū)五(wǔ)千(qiān)册(cè)或(huò)者(zhě)音(yīn)像制品、电子出(chū)版物(wù)一(yī)千(qiān)五(wǔ)百(bǎi)张(zhāng)（盒）以(yǐ)上的(de)，單位非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營報紙(zhǐ)五(wǔ)万(wàn)份或(huò)者(zhě)期(qī)刊(kān)五(wǔ)万(wàn)本或(huò)者(zhě)图(tú)書(shū)一(yī)万(wàn)五(wǔ)千(qiān)册(cè)或(huò)者(zhě)音(yīn)像制品、电子出(chū)版物(wù)五(wǔ)千(qiān)张(zhāng)（盒）以(yǐ)上的(de)；4.雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，两(liǎng)年內(nèi)因(yīn)非(fēi)法(fǎ)從事(shì)出(chū)版物(wù)的(de)出(chū)版、印(yìn)刷、複制、發(fà)行業务受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰二(èr)次以(yǐ)上的(de)，又非(fēi)法(fǎ)從事(shì)出(chū)版物(wù)的(de)出(chū)版、印(yìn)刷、複制、發(fà)行業务的(de)。（七(qī)）采取(qǔ)租用(yòng)國(guó)際專線(xiàn)、私设轉(zhuǎn)接设备或(huò)者(zhě)其他(tā)方(fāng)法(fǎ)，擅自(zì)經(jīng)營國(guó)際电信(xìn)業务或(huò)者(zhě)涉港澳台(tái)电信(xìn)業务進(jìn)行營利活動(dòng)，擾亂电信(xìn)市(shì)场(chǎng)管(guǎn)理(lǐ)秩序，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1.經(jīng)營去(qù)話(huà)業务數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2.經(jīng)營来(lái)話(huà)業务造成(chéng)电信(xìn)資費損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；3.雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：（1）两(liǎng)年內(nèi)因(yīn)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營國(guó)際电信(xìn)業务或(huò)者(zhě)涉港澳台(tái)电信(xìn)業务行为(wèi)受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰二(èr)次以(yǐ)上，又非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營國(guó)際电信(xìn)業务或(huò)者(zhě)涉港澳台(tái)电信(xìn)業务的(de)；（2）因(yīn)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營國(guó)際电信(xìn)業务或(huò)者(zhě)涉港澳台(tái)电信(xìn)業务行为(wèi)造成(chéng)其他(tā)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)。（八(bā)）從事(shì)其他(tā)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營活動(dòng)，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1.个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2.單位非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；3.雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但两(liǎng)年內(nèi)因(yīn)同(tóng)種(zhǒng)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營行为(wèi)受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又進(jìn)行同(tóng)種(zhǒng)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營行为(wèi)的(de)；4.其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。 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違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)，進(jìn)行非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營活動(dòng)，擾亂市(shì)场(chǎng)秩序，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）違反(fǎn)國(guó)家(jiā)煙草(cǎo)專賣(mài)管(guǎn)理(lǐ)法(fǎ)律法(fǎ)規，未經(jīng)煙草(cǎo)專賣(mài)行政(zhèng)主(zhǔ)管(guǎn)部(bù)門(mén)許可(kě)，無煙草(cǎo)專賣(mài)生(shēng)産企業許可(kě)證、煙草(cǎo)專賣(mài)批發(fà)企業許可(kě)證、特(tè)種(zhǒng)煙草(cǎo)專賣(mài)經(jīng)營企業許可(kě)證、煙草(cǎo)專賣(mài)零(líng)售許可(kě)證等許可(kě)證明(míng)，非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營煙草(cǎo)專賣(mài)品，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1．非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)二(èr)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2．非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營卷(juǎn)煙二(èr)十万(wàn)支以(yǐ)上的(de)；3．三(sān)年內(nèi)因(yīn)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營煙草(cǎo)專賣(mài)品受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營煙草(cǎo)專賣(mài)品且(qiě)數額在(zài)三(sān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。（二(èr)）未經(jīng)國(guó)家(jiā)有(yǒu)關(guān)主(zhǔ)管(guǎn)部(bù)門(mén)批準，非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營證券、期(qī)貨、保險業务，或(huò)者(zhě)非(fēi)法(fǎ)從事(shì)資金(jīn)支付結算業务，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1．非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營證券、期(qī)貨、保險業务，數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2．非(fēi)法(fǎ)從事(shì)資金(jīn)支付結算業务，數額在(zài)五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；3．非(fēi)法(fǎ)從事(shì)資金(jīn)支付結算業务，數額在(zài)二(èr)百(bǎi)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上不(bù)滿五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上不(bù)滿十万(wàn)元(yuán)，且(qiě)具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：（1）因(yīn)非(fēi)法(fǎ)從事(shì)資金(jīn)支付結算業务犯罪行为(wèi)受过(guò)刑事(shì)追究的(de)；（2）二(èr)年內(nèi)因(yīn)非(fēi)法(fǎ)從事(shì)資金(jīn)支付結算業务違法(fǎ)行为(wèi)受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰的(de)；（3）拒不(bù)交代(dài)涉案(àn)資金(jīn)去(qù)向(xiàng)或(huò)者(zhě)拒不(bù)配合追繳工作(zuò)，致(zhì)使贓款無法(fǎ)追繳的(de)；（4）造成(chéng)其他(tā)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)。4．使用(yòng)銷售点終(zhōng)端機(jī)具（POS機(jī)）等方(fāng)法(fǎ)，以(yǐ)虛構交易、虛開(kāi)價格、現(xiàn)金(jīn)退(tuì)貨等方(fāng)式向(xiàng)信(xìn)用(yòng)卡(kǎ)持(chí)卡(kǎ)人(rén)直(zhí)接支付現(xiàn)金(jīn)，數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，或(huò)者(zhě)造成(chéng)金(jīn)融機(jī)構資金(jīn)二(èr)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上逾期(qī)未還(huán)的(de)，或(huò)者(zhě)造成(chéng)金(jīn)融機(jī)構經(jīng)濟損失十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。（三(sān)）實(shí)施倒買(mǎi)倒賣(mài)外彙或(huò)者(zhě)變(biàn)相買(mǎi)賣(mài)外彙等非(fēi)法(fǎ)買(mǎi)賣(mài)外彙行为(wèi)，擾亂金(jīn)融市(shì)场(chǎng)秩序，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1．非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2．非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)二(èr)百(bǎi)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，且(qiě)具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：（1）因(yīn)非(fēi)法(fǎ)買(mǎi)賣(mài)外彙犯罪行为(wèi)受过(guò)刑事(shì)追究的(de)；（2）二(èr)年內(nèi)因(yīn)非(fēi)法(fǎ)買(mǎi)賣(mài)外彙違法(fǎ)行为(wèi)受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰的(de)；（3）拒不(bù)交代(dài)涉案(àn)資金(jīn)去(qù)向(xiàng)或(huò)者(zhě)拒不(bù)配合追繳工作(zuò)，致(zhì)使贓款無法(fǎ)追繳的(de)；（4）造成(chéng)其他(tā)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)。3．公(gōng)司、企業或(huò)者(zhě)其他(tā)單位違反(fǎn)有(yǒu)關(guān)外貿代(dài)理(lǐ)業务的(de)規定(dìng)，采用(yòng)非(fēi)法(fǎ)手(shǒu)段(duàn)，或(huò)者(zhě)明(míng)知是(shì)伪造、變(biàn)造的(de)憑證、商業單據(jù)，为(wèi)他(tā)人(rén)向(xiàng)外彙指定(dìng)银行騙購外彙，數額在(zài)五(wǔ)百(bǎi)万(wàn)美元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；4．居(jū)間(jiān)介紹騙購外彙，數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)美元(yuán)以(yǐ)上或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。（四(sì)）出(chū)版、印(yìn)刷、複制、發(fà)行嚴重(zhòng)危害社会(huì)秩序和擾亂市(shì)场(chǎng)秩序的(de)非(fēi)法(fǎ)出(chū)版物(wù)，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1．个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)十五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2．个(gè)人(rén)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)二(èr)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；3．个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營報紙(zhǐ)五(wǔ)千(qiān)份或(huò)者(zhě)期(qī)刊(kān)五(wǔ)千(qiān)本或(huò)者(zhě)图(tú)書(shū)二(èr)千(qiān)册(cè)或(huò)者(zhě)音(yīn)像制品、电子出(chū)版物(wù)五(wǔ)百(bǎi)张(zhāng)（盒）以(yǐ)上的(de)，單位非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營報紙(zhǐ)一(yī)万(wàn)五(wǔ)千(qiān)份或(huò)者(zhě)期(qī)刊(kān)一(yī)万(wàn)五(wǔ)千(qiān)本或(huò)者(zhě)图(tú)書(shū)五(wǔ)千(qiān)册(cè)或(huò)者(zhě)音(yīn)像制品、电子出(chū)版物(wù)一(yī)千(qiān)五(wǔ)百(bǎi)张(zhāng)（盒）以(yǐ)上的(de)；4．雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：（1）二(èr)年內(nèi)因(yīn)出(chū)版、印(yìn)刷、複制、發(fà)行非(fēi)法(fǎ)出(chū)版物(wù)受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又出(chū)版、印(yìn)刷、複制、發(fà)行非(fēi)法(fǎ)出(chū)版物(wù)的(de)；（2）因(yīn)出(chū)版、印(yìn)刷、複制、發(fà)行非(fēi)法(fǎ)出(chū)版物(wù)造成(chéng)惡劣社会(huì)影響或(huò)者(zhě)其他(tā)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)。（五(wǔ)）非(fēi)法(fǎ)從事(shì)出(chū)版物(wù)的(de)出(chū)版、印(yìn)刷、複制、發(fà)行業务，嚴重(zhòng)擾亂市(shì)场(chǎng)秩序，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1．个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)十五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2．个(gè)人(rén)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；3．个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營報紙(zhǐ)一(yī)万(wàn)五(wǔ)千(qiān)份或(huò)者(zhě)期(qī)刊(kān)一(yī)万(wàn)五(wǔ)千(qiān)本或(huò)者(zhě)图(tú)書(shū)五(wǔ)千(qiān)册(cè)或(huò)者(zhě)音(yīn)像制品、电子出(chū)版物(wù)一(yī)千(qiān)五(wǔ)百(bǎi)张(zhāng)（盒）以(yǐ)上的(de)，單位非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營報紙(zhǐ)五(wǔ)万(wàn)份或(huò)者(zhě)期(qī)刊(kān)五(wǔ)万(wàn)本或(huò)者(zhě)图(tú)書(shū)一(yī)万(wàn)五(wǔ)千(qiān)册(cè)或(huò)者(zhě)音(yīn)像制品、电子出(chū)版物(wù)五(wǔ)千(qiān)张(zhāng)（盒）以(yǐ)上的(de)；4．雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，二(èr)年內(nèi)因(yīn)非(fēi)法(fǎ)從事(shì)出(chū)版物(wù)的(de)出(chū)版、印(yìn)刷、複制、發(fà)行業务受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又非(fēi)法(fǎ)從事(shì)出(chū)版物(wù)的(de)出(chū)版、印(yìn)刷、複制、發(fà)行業务的(de)。（六）采取(qǔ)租用(yòng)國(guó)際專線(xiàn)、私设轉(zhuǎn)接设备或(huò)者(zhě)其他(tā)方(fāng)法(fǎ)，擅自(zì)經(jīng)營國(guó)際电信(xìn)業务或(huò)者(zhě)涉港澳台(tái)电信(xìn)業务進(jìn)行營利活動(dòng)，擾亂电信(xìn)市(shì)场(chǎng)管(guǎn)理(lǐ)秩序，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1．經(jīng)營去(qù)話(huà)業务數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2．經(jīng)營来(lái)話(huà)業务造成(chéng)电信(xìn)資費損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；3．雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：（1）二(èr)年內(nèi)因(yīn)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營國(guó)際电信(xìn)業务或(huò)者(zhě)涉港澳台(tái)电信(xìn)業务行为(wèi)受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營國(guó)際电信(xìn)業务或(huò)者(zhě)涉港澳台(tái)电信(xìn)業务的(de)；（2）因(yīn)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營國(guó)際电信(xìn)業务或(huò)者(zhě)涉港澳台(tái)电信(xìn)業务行为(wèi)造成(chéng)其他(tā)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)。（七(qī)）以(yǐ)營利为(wèi)目的(de)，通(tòng)过(guò)信(xìn)息网(wǎng)絡有(yǒu)償提(tí)供删除信(xìn)息服(fú)务，或(huò)者(zhě)明(míng)知是(shì)虛假信(xìn)息，通(tòng)过(guò)信(xìn)息网(wǎng)絡有(yǒu)償提(tí)供發(fà)布(bù)信(xìn)息等服(fú)务，擾亂市(shì)场(chǎng)秩序，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1．个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)二(èr)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2．單位非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)十五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)。（八(bā)）非(fēi)法(fǎ)生(shēng)産、銷售“黑(hēi)廣播”“伪基站”、無線(xiàn)电干(gàn)擾器等無線(xiàn)电设备，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1．非(fēi)法(fǎ)生(shēng)産、銷售無線(xiàn)电设备三(sān)套(tào)以(yǐ)上的(de)；2．非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；3．雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但二(èr)年內(nèi)因(yīn)非(fēi)法(fǎ)生(shēng)産、銷售無線(xiàn)电设备受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又非(fēi)法(fǎ)生(shēng)産、銷售無線(xiàn)电设备的(de)。（九(jiǔ)）以(yǐ)提(tí)供給(gěi)他(tā)人(rén)開(kāi)设賭场(chǎng)为(wèi)目的(de)，違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)，非(fēi)法(fǎ)生(shēng)産、銷售具有(yǒu)退(tuì)幣(bì)、退(tuì)分(fēn)、退(tuì)鋼(gāng)珠(zhū)等賭博功能(néng)的(de)电子遊戲设施设备或(huò)者(zhě)其專用(yòng)软(ruǎn)件(jiàn)，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1．个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2．單位非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；3．雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但二(èr)年內(nèi)因(yīn)非(fēi)法(fǎ)生(shēng)産、銷售賭博機(jī)行为(wèi)受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又進(jìn)行同(tóng)種(zhǒng)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營行为(wèi)的(de)；4．其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。（十）實(shí)施下列危害食品安(ān)全(quán)行为(wèi)，非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)：1．以(yǐ)提(tí)供給(gěi)他(tā)人(rén)生(shēng)産、銷售食品为(wèi)目的(de)，違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)，生(shēng)産、銷售國(guó)家(jiā)禁止用(yòng)于(yú)食品生(shēng)産、銷售的(de)非(fēi)食品原料的(de)；2．以(yǐ)提(tí)供給(gěi)他(tā)人(rén)生(shēng)産、銷售食用(yòng)農産品为(wèi)目的(de)，違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)，生(shēng)産、銷售國(guó)家(jiā)禁用(yòng)農藥、食品動(dòng)物(wù)中(zhōng)禁止使用(yòng)的(de)藥品及(jí)其他(tā)化(huà)合物(wù)等有(yǒu)毒、有(yǒu)害的(de)非(fēi)食品原料，或(huò)者(zhě)生(shēng)産、銷售添加上述有(yǒu)毒、有(yǒu)害的(de)非(fēi)食品原料的(de)農藥、獸藥、饲料、饲料添加劑、饲料原料的(de)；3．違反(fǎn)國(guó)家(jiā)規定(dìng)，私设生(shēng)豬屠宰廠(chǎng)（场(chǎng)），從事(shì)生(shēng)豬屠宰、銷售等經(jīng)營活動(dòng)的(de)。（十一(yī)）未經(jīng)监管(guǎn)部(bù)門(mén)批準，或(huò)者(zhě)超越經(jīng)營範圍，以(yǐ)營利为(wèi)目的(de)，以(yǐ)超过(guò)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十六的(de)實(shí)際年利率經(jīng)常性(xìng)地(dì)向(xiàng)社会(huì)不(bù)特(tè)定(dìng)对(duì)象(xiàng)發(fà)放貸款，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1．个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)放貸數額累計(jì)在(zài)二(èr)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位非(fēi)法(fǎ)放貸數額累計(jì)在(zài)一(yī)千(qiān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2．个(gè)人(rén)違法(fǎ)所(suǒ)得數額累計(jì)在(zài)八(bā)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)，單位違法(fǎ)所(suǒ)得數額累計(jì)在(zài)四(sì)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；3．个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)放貸对(duì)象(xiàng)累計(jì)在(zài)五(wǔ)十人(rén)以(yǐ)上的(de)，單位非(fēi)法(fǎ)放貸对(duì)象(xiàng)累計(jì)在(zài)一(yī)百(bǎi)五(wǔ)十人(rén)以(yǐ)上的(de)；4．造成(chéng)借款人(rén)或(huò)者(zhě)其近親屬自(zì)殺、死亡或(huò)者(zhě)精神失常等嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)。5．雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：（1）二(èr)年內(nèi)因(yīn)實(shí)施非(fēi)法(fǎ)放貸行为(wèi)受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰的(de)；（2）以(yǐ)超过(guò)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)七(qī)十二(èr)的(de)實(shí)際年利率實(shí)施非(fēi)法(fǎ)放貸行为(wèi)十次以(yǐ)上的(de)。黑(hēi)惡勢力非(fēi)法(fǎ)放貸的(de)，按照第(dì)1、2、3項規定(dìng)的(de)相應(yìng)數額、數量(liàng)标(biāo)準的(de)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)五(wǔ)十确定(dìng)。同(tóng)时(shí)具有(yǒu)第(dì)5項規定(dìng)情(qíng)形的(de)，按照相應(yìng)數額、數量(liàng)标(biāo)準的(de)百(bǎi)分(fēn)之(zhī)四(sì)十确定(dìng)。（十二(èr)）從事(shì)其他(tā)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營活動(dòng)，具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1．个(gè)人(rén)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；2．單位非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，或(huò)者(zhě)違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；3．雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但二(èr)年內(nèi)因(yīn)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營行为(wèi)受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又從事(shì)同(tóng)種(zhǒng)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營行为(wèi)的(de)；4．其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。法(fǎ)律、司法(fǎ)解(jiě)釋对(duì)非(fēi)法(fǎ)經(jīng)營罪的(de)立案(àn)追訴标(biāo)準另(lìng)有(yǒu)規定(dìng)的(de)，依照其規定(dìng)。 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72 非(fēi)法(fǎ)轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)土(tǔ)地(dì)使用(yòng)權罪 |
（一(yī)）非(fēi)法(fǎ)轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)基本農田(tián)五(wǔ)亩(mǔ)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）非(fēi)法(fǎ)轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)基本農田(tián)以(yǐ)外的(de)耕地(dì)十亩(mǔ)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）非(fēi)法(fǎ)轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)其他(tā)土(tǔ)地(dì)二(èr)十亩(mǔ)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（五(wǔ)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但因(yīn)非(fēi)法(fǎ)轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)土(tǔ)地(dì)使用(yòng)權受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰，又非(fēi)法(fǎ)轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)土(tǔ)地(dì)的(de)；（六）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。 |
（一(yī)）非(fēi)法(fǎ)轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)永久基本農田(tián)五(wǔ)亩(mǔ)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）非(fēi)法(fǎ)轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)永久基本農田(tián)以(yǐ)外的(de)耕地(dì)十亩(mǔ)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）非(fēi)法(fǎ)轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)其他(tā)土(tǔ)地(dì)二(èr)十亩(mǔ)以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（五(wǔ)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但因(yīn)非(fēi)法(fǎ)轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)土(tǔ)地(dì)使用(yòng)權受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰，又非(fēi)法(fǎ)轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)土(tǔ)地(dì)的(de)；（六）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。 |
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73 提(tí)供虛假證明(míng)文(wén)件(jiàn)罪 |
承擔資産評估、验(yàn)資、验(yàn)證、会(huì)計(jì)、審計(jì)、法(fǎ)律服(fú)务等職責的(de)中(zhōng)介組織的(de)人(rén)員故意(yì)提(tí)供虛假證明(míng)文(wén)件(jiàn)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）給(gěi)國(guó)家(jiā)、公(gōng)衆或(huò)者(zhě)其他(tā)投資者(zhě)造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）虛假證明(míng)文(wén)件(jiàn)虛構數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)且(qiě)占實(shí)際數額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)：1.在(zài)提(tí)供虛假證明(míng)文(wén)件(jiàn)过(guò)程中(zhōng)索取(qǔ)或(huò)者(zhě)非(fēi)法(fǎ)接受他(tā)人(rén)财物(wù)的(de)；2.两(liǎng)年內(nèi)因(yīn)提(tí)供虛假證明(míng)文(wén)件(jiàn)，受过(guò)行政(zhèng)處(chù)罰二(èr)次以(yǐ)上，又提(tí)供虛假證明(míng)文(wén)件(jiàn)的(de)。（五(wǔ)）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。 |
承擔資産評估、验(yàn)資、验(yàn)證、会(huì)計(jì)、審計(jì)、法(fǎ)律服(fú)务、保薦、安(ān)全(quán)評價、环(huán)境影響評價、环(huán)境监測等職責的(de)中(zhōng)介組織的(de)人(rén)員故意(yì)提(tí)供虛假證明(míng)文(wén)件(jiàn)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）給(gěi)國(guó)家(jiā)、公(gōng)衆或(huò)者(zhě)其他(tā)投資者(zhě)造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）違法(fǎ)所(suǒ)得數額在(zài)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）虛假證明(míng)文(wén)件(jiàn)虛構數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上且(qiě)占實(shí)際數額百(bǎi)分(fēn)之(zhī)三(sān)十以(yǐ)上的(de)；（四(sì)）雖(suī)未达(dá)到(dào)上述數額标(biāo)準，但二(èr)年內(nèi)因(yīn)提(tí)供虛假證明(míng)文(wén)件(jiàn)受过(guò)二(èr)次以(yǐ)上行政(zhèng)處(chù)罰，又提(tí)供虛假證明(míng)文(wén)件(jiàn)的(de)；（五(wǔ)）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。 |
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74 出(chū)具證明(míng)文(wén)件(jiàn)重(zhòng)大失實(shí)罪 |
承擔資産評估、验(yàn)資、验(yàn)證、会(huì)計(jì)、審計(jì)、法(fǎ)律服(fú)务等職責的(de)中(zhōng)介組織的(de)人(rén)員嚴重(zhòng)不(bù)負責任，出(chū)具的(de)證明(míng)文(wén)件(jiàn)有(yǒu)重(zhòng)大失實(shí)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）給(gěi)國(guó)家(jiā)、公(gōng)衆或(huò)者(zhě)其他(tā)投資者(zhě)造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）其他(tā)造成(chéng)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)情(qíng)形。 |
承擔資産評估、验(yàn)資、验(yàn)證、会(huì)計(jì)、審計(jì)、法(fǎ)律服(fú)务、保薦、安(ān)全(quán)評價、环(huán)境影響評價、环(huán)境监測等職責的(de)中(zhōng)介組織的(de)人(rén)員嚴重(zhòng)不(bù)負責任，出(chū)具的(de)證明(míng)文(wén)件(jiàn)有(yǒu)重(zhòng)大失實(shí)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）給(gěi)國(guó)家(jiā)、公(gōng)衆或(huò)者(zhě)其他(tā)投資者(zhě)造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)一(yī)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）其他(tā)造成(chéng)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)的(de)情(qíng)形。 |
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75 逃避商檢罪 |
違反(fǎn) 進(jìn)出(chū)口商品檢验(yàn)法(fǎ)的(de)規定(dìng)，逃避商品檢验(yàn)，将必須經(jīng)商檢機(jī)構檢验(yàn)的(de)進(jìn)口商品未報經(jīng)檢验(yàn)而(ér)擅自(zì)銷售、使用(yòng)，或(huò)者(zhě)将必須經(jīng)商檢機(jī)構檢验(yàn)的(de)出(chū)口商品未報經(jīng)檢验(yàn)合格而(ér)擅自(zì)出(chū)口，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）給(gěi)國(guó)家(jiā)、單位或(huò)者(zhě)个(gè)人(rén)造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）逃避商檢的(de)進(jìn)出(chū)口貨物(wù)貨值金(jīn)額在(zài)三(sān)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）導致(zhì)病疫流行、災害事(shì)故的(de)；（四(sì)）多(duō)次逃避商檢的(de)；（五(wǔ)）引起(qǐ)國(guó)際經(jīng)濟貿易糾纷，嚴重(zhòng)影響國(guó)家(jiā)对(duì)外貿易關(guān)系，或(huò)者(zhě)嚴重(zhòng)損害國(guó)家(jiā)聲譽的(de)；（六）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。 |
違反(fǎn)進(jìn)出(chū)口商品檢验(yàn)法(fǎ)的(de)規定(dìng)，逃避商品檢验(yàn)，将必須經(jīng)商檢機(jī)構檢验(yàn)的(de)進(jìn)口商品未報經(jīng)檢验(yàn)而(ér)擅自(zì)銷售、使用(yòng)，或(huò)者(zhě)将必須經(jīng)商檢機(jī)構檢验(yàn)的(de)出(chū)口商品未報經(jīng)檢验(yàn)合格而(ér)擅自(zì)出(chū)口，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）給(gěi)國(guó)家(jiā)、單位或(huò)者(zhě)个(gè)人(rén)造成(chéng)直(zhí)接經(jīng)濟損失數額在(zài)五(wǔ)十万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（二(èr)）逃避商檢的(de)進(jìn)出(chū)口貨物(wù)貨值金(jīn)額在(zài)三(sān)百(bǎi)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de)；（三(sān)）導致(zhì)病疫流行、災害事(shì)故的(de)；（四(sì)）多(duō)次逃避商檢的(de)；（五(wǔ)）引起(qǐ)國(guó)際經(jīng)濟貿易糾纷，嚴重(zhòng)影響國(guó)家(jiā)对(duì)外貿易關(guān)系，或(huò)者(zhě)嚴重(zhòng)損害國(guó)家(jiā)聲譽的(de)；（六）其他(tā)情(qíng)节(jié)嚴重(zhòng)的(de)情(qíng)形。 |
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76 職务侵占罪 |
公(gōng)司、企業或(huò)者(zhě)其他(tā)單位的(de)人(rén)員，利用(yòng)職务上的(de)便利，将本單位财物(wù)非(fēi)法(fǎ)占为(wèi)己有(yǒu)，數額在(zài)五(wǔ)千(qiān)元(yuán)至(zhì)一(yī)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de) |
公(gōng)司、企業或(huò)者(zhě)其他(tā)單位的(de)人(rén)員，利用(yòng)職务上的(de)便利，将本單位财物(wù)非(fēi)法(fǎ)占为(wèi)己有(yǒu)，數額在(zài)三(sān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上的(de) |
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77 挪用(yòng)資金(jīn)罪 |
公(gōng)司、企業或(huò)者(zhě)其他(tā)單位的(de)工作(zuò)人(rén)員，利用(yòng)職务上的(de)便利，挪用(yòng)本單位資金(jīn)歸个(gè)人(rén)使用(yòng)或(huò)者(zhě)借貸給(gěi)他(tā)人(rén)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）挪用(yòng)本單位資金(jīn)數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)至(zhì)三(sān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，超过(guò)三(sān)个(gè)月(yuè)未還(huán)的(de)；（二(èr)）挪用(yòng)本單位資金(jīn)數額在(zài)一(yī)万(wàn)元(yuán)至(zhì)三(sān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，進(jìn)行營利活動(dòng)的(de)；（三(sān)）挪用(yòng)本單位資金(jīn)數額在(zài)五(wǔ)千(qiān)元(yuán)至(zhì)二(èr)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，進(jìn)行非(fēi)法(fǎ)活動(dòng)的(de)。具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，屬于(yú)本条(tiáo)規定(dìng)的(de)“歸个(gè)人(rén)使用(yòng)”：（一(yī)）将本單位資金(jīn)供本人(rén)、親友或(huò)者(zhě)其他(tā)自(zì)然人(rén)使用(yòng)的(de)；（二(èr)）以(yǐ)个(gè)人(rén)名(míng)義将本單位資金(jīn)供其他(tā)單位使用(yòng)的(de)；（三(sān)）个(gè)人(rén)決定(dìng)以(yǐ)單位名(míng)義将本單位資金(jīn)供其他(tā)單位使用(yòng)，謀取(qǔ)个(gè)人(rén)利益的(de)。 |
公(gōng)司、企業或(huò)者(zhě)其他(tā)單位的(de)工作(zuò)人(rén)員，利用(yòng)職务上的(de)便利，挪用(yòng)本單位資金(jīn)歸个(gè)人(rén)使用(yòng)或(huò)者(zhě)借貸給(gěi)他(tā)人(rén)，涉嫌下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，應(yìng)予立案(àn)追訴：（一(yī)）挪用(yòng)本單位資金(jīn)數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，超过(guò)三(sān)个(gè)月(yuè)未還(huán)的(de)；（二(èr)）挪用(yòng)本單位資金(jīn)數額在(zài)五(wǔ)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，進(jìn)行營利活動(dòng)的(de)；（三(sān)）挪用(yòng)本單位資金(jīn)數額在(zài)三(sān)万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上，進(jìn)行非(fēi)法(fǎ)活動(dòng)的(de)。具有(yǒu)下列情(qíng)形之(zhī)一(yī)的(de)，屬于(yú)本条(tiáo)規定(dìng)的(de)“歸个(gè)人(rén)使用(yòng)”：（一(yī)）将本單位資金(jīn)供本人(rén)、親友或(huò)者(zhě)其他(tā)自(zì)然人(rén)使用(yòng)的(de)；（二(èr)）以(yǐ)个(gè)人(rén)名(míng)義将本單位資金(jīn)供其他(tā)單位使用(yòng)的(de)；（三(sān)）个(gè)人(rén)決定(dìng)以(yǐ)單位名(míng)義将本單位資金(jīn)供其他(tā)單位使用(yòng)，謀取(qǔ)个(gè)人(rén)利益的(de)。 |
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78 虛假訴訟罪 |
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（一(yī)）致(zhì)使人(rén)民(mín)法(fǎ)院(yuàn)基于(yú)捏造的(de)事(shì)實(shí)采取(qǔ)财産保全(quán)或(huò)者(zhě)行为(wèi)保全(quán)措施的(de)；（二(èr)）致(zhì)使人(rén)民(mín)法(fǎ)院(yuàn)開(kāi)庭審理(lǐ)，干(gàn)擾正(zhèng)常司法(fǎ)活動(dòng)的(de)；（三(sān)）致(zhì)使人(rén)民(mín)法(fǎ)院(yuàn)基于(yú)捏造的(de)事(shì)實(shí)作(zuò)出(chū)裁判文(wén)書(shū)、制作(zuò)财産分(fēn)配方(fāng)案(àn)，或(huò)者(zhě)立案(àn)執行基于(yú)捏造的(de)事(shì)實(shí)作(zuò)出(chū)的(de)仲裁裁決、公(gōng)證債權文(wén)書(shū)的(de)；（四(sì)）多(duō)次以(yǐ)捏造的(de)事(shì)實(shí)提(tí)起(qǐ)民(mín)事(shì)訴訟的(de)；（五(wǔ)）因(yīn)以(yǐ)捏造的(de)事(shì)實(shí)提(tí)起(qǐ)民(mín)事(shì)訴訟被(bèi)采取(qǔ)民(mín)事(shì)訴訟強(qiáng)制措施或(huò)者(zhě)受过(guò)刑事(shì)追究的(de)；（六）其他(tā)妨害司法(fǎ)秩序或(huò)者(zhě)嚴重(zhòng)侵害他(tā)人(rén)合法(fǎ)權益的(de)情(qíng)形。 |
来(lái)源：刑事(shì)實(shí)务
