2019年11月(yuè)，最高(gāo)檢聯合最高(gāo)法(fǎ)制定(dìng)出(chū)台(tái)《關(guān)于(yú)辦(bàn)理(lǐ)非(fēi)法(fǎ)利用(yòng)信(xìn)息网(wǎng)絡、幫助信(xìn)息网(wǎng)絡犯罪活動(dòng)等刑事(shì)案(àn)件(jiàn)适用(yòng)法(fǎ)律若干(gàn)問(wèn)題(tí)的(de)解(jiě)釋》，明(míng)确了(le)幫信(xìn)罪定(dìng)罪量(liàng)刑标(biāo)準和有(yǒu)關(guān)司法(fǎ)認定(dìng)問(wèn)題(tí)。
近年来(lái)，特(tè)别是(shì)2020年10月(yuè)“斷卡(kǎ)”行動(dòng)以(yǐ)来(lái)，檢察機(jī)關(guān)起(qǐ)訴涉嫌幫信(xìn)犯罪案(àn)件(jiàn)上漲較快(kuài)，目前(qián)已成(chéng)为(wèi)各(gè)類(lèi)刑事(shì)犯罪中(zhōng)起(qǐ)訴人(rén)數排名(míng)第(dì)3的(de)罪名(míng)（前(qián)两(liǎng)位分(fēn)别是(shì)危險駕駛罪、盗竊罪）。
檢察機(jī)關(guān)2022年上半年起(qǐ)訴幫信(xìn)犯罪6.4万(wàn)人(rén)，有(yǒu)力促進(jìn)电信(xìn)网(wǎng)絡犯罪源头打(dǎ)擊治理(lǐ)。辦(bàn)案(àn)發(fà)現(xiàn)，这(zhè)類(lèi)犯罪案(àn)件(jiàn)高(gāo)發(fà)反(fǎn)映出(chū)的(de)社会(huì)治理(lǐ)問(wèn)題(tí)也(yě)值得關(guān)注。
一(yī)、幫信(xìn)罪案(àn)件(jiàn)基本态勢
從發(fà)案(àn)數量(liàng)看，今年以(yǐ)来(lái)起(qǐ)訴幫信(xìn)罪數量(liàng)持(chí)續下降，但整體(tǐ)仍在(zài)高(gāo)位運行。
從2015年刑法(fǎ)增设幫信(xìn)罪至(zhì)2020年10月(yuè)“斷卡(kǎ)”行動(dòng)前(qián)，檢察機(jī)關(guān)共(gòng)以(yǐ)幫信(xìn)罪起(qǐ)訴6000餘人(rén)。“斷卡(kǎ)”行動(dòng)以(yǐ)来(lái)，起(qǐ)訴人(rén)數直(zhí)線(xiàn)增加，尤其是(shì)2021年逐月(yuè)上升，共(gòng)起(qǐ)訴近13万(wàn)人(rén)，是(shì)2020年的(de)9.5倍。案(àn)件(jiàn)量(liàng)上漲與(yǔ)“斷卡(kǎ)”行動(dòng)中(zhōng)執法(fǎ)司法(fǎ)機(jī)關(guān)加大对(duì)非(fēi)法(fǎ)買(mǎi)賣(mài)“两(liǎng)卡(kǎ)”（即银行卡(kǎ)、电話(huà)卡(kǎ)）行为(wèi)的(de)打(dǎ)擊力度(dù)密切(qiè)相關(guān)。自(zì)2021年第(dì)四(sì)季度(dù)以(yǐ)来(lái)，起(qǐ)訴幫信(xìn)罪人(rén)數环(huán)比逐季下降。其中(zhōng)，2022年第(dì)一(yī)季度(dù)环(huán)比2021年第(dì)四(sì)季度(dù)下降33%；第(dì)二(èr)季度(dù)环(huán)比第(dì)一(yī)季度(dù)下降6%。
從起(qǐ)訴人(rén)員看，涉及(jí)地(dì)區(qū)範圍廣，多(duō)數系初犯。
2022年上半年，檢察機(jī)關(guān)以(yǐ)幫信(xìn)罪起(qǐ)訴的(de)人(rén)員涉及(jí)全(quán)國(guó)各(gè)个(gè)省(shěng)份，特(tè)别是(shì)在(zài)电信(xìn)网(wǎng)絡詐騙高(gāo)發(fà)重(zhòng)点地(dì)區(qū)，幫信(xìn)罪起(qǐ)訴人(rén)數也(yě)相对(duì)較多(duō)。從人(rén)員年齡看，低(dī)齡化(huà)現(xiàn)象(xiàng)突出(chū)，30岁以(yǐ)下的(de)占64.8%，18至(zhì)22岁的(de)占23.7%。犯罪嫌疑人(rén)中(zhōng)，低(dī)學(xué)历、低(dī)收(shōu)入(rù)群(qún)體(tǐ)占多(duō)數，初中(zhōng)以(yǐ)下學(xué)历占66.3%、無固定(dìng)職業的(de)占52.4%，犯罪行为(wèi)主(zhǔ)要(yào)表(biǎo)現(xiàn)为(wèi)非(fēi)法(fǎ)買(mǎi)賣(mài)“两(liǎng)卡(kǎ)”。同(tóng)时(shí)，大學(xué)本科以(yǐ)上學(xué)历、民(mín)營企業尤其是(shì)科技公(gōng)司收(shōu)入(rù)較高(gāo)者(zhě)涉罪人(rén)數持(chí)續增加，犯罪行为(wèi)主(zhǔ)要(yào)表(biǎo)現(xiàn)为(wèi)開(kāi)發(fà)软(ruǎn)件(jiàn)、提(tí)供技術(shù)支持(chí)。起(qǐ)訴人(rén)員中(zhōng)，近90%沒(méi)有(yǒu)犯罪前(qián)科，系初犯。
從行为(wèi)方(fāng)式看，組織化(huà)模式較为(wèi)常見(jiàn)，分(fēn)工细(xì)化(huà)的(de)特(tè)征突出(chū)。
幫信(xìn)罪多(duō)以(yǐ)犯罪团(tuán)夥形式實(shí)施，如(rú)“卡(kǎ)農——卡(kǎ)商——卡(kǎ)头”的(de)組織模式，分(fēn)工相对(duì)明(míng)确，便于(yú)持(chí)續性(xìng)、規模化(huà)为(wèi)上遊犯罪提(tí)供支持(chí)幫助。與(yǔ)傳統犯罪团(tuán)夥不(bù)同(tóng)，幫信(xìn)犯罪团(tuán)夥內(nèi)部(bù)不(bù)同(tóng)层(céng)級、成(chéng)員之(zhī)間(jiān)往往不(bù)曾謀面(miàn)，平时(shí)主(zhǔ)要(yào)通(tòng)过(guò)网(wǎng)絡以(yǐ)代(dài)号(hào)、暗(àn)語(yǔ)等方(fāng)式聯系，看似聯系“松散(sàn)”實(shí)則“心(xīn)照不(bù)宣”协作(zuò)緊密，打(dǎ)擊難度(dù)更(gèng)大；不(bù)同(tóng)层(céng)級、不(bù)同(tóng)成(chéng)員往往同(tóng)时(shí)为(wèi)多(duō)个(gè)上遊犯罪集团(tuán)提(tí)供幫助，危害更(gèng)大。
從辦(bàn)理(lǐ)案(àn)件(jiàn)看，幫信(xìn)行为(wèi)所(suǒ)幫助的(de)上遊电信(xìn)网(wǎng)絡犯罪主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在(zài)电信(xìn)网(wǎng)絡詐騙、网(wǎng)絡賭博等領域，其行为(wèi)方(fāng)式主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)三(sān)種(zhǒng)：
一(yī)是(shì)非(fēi)法(fǎ)買(mǎi)賣(mài)“两(liǎng)卡(kǎ)”尤其是(shì)银行卡(kǎ)，为(wèi)上遊犯罪提(tí)供轉(zhuǎn)移支付、套(tào)現(xiàn)、取(qǔ)現(xiàn)的(de)工具，占起(qǐ)訴總(zǒng)數的(de)80%以(yǐ)上；
二(èr)是(shì)提(tí)供專業技術(shù)支持(chí)、软(ruǎn)件(jiàn)工具，如(rú)GOIP设备、批量(liàng)注册(cè)软(ruǎn)件(jiàn)等，提(tí)高(gāo)犯罪效率、降低(dī)犯罪成(chéng)本；
三(sān)是(shì)開(kāi)發(fà)專門(mén)用(yòng)于(yú)犯罪的(de)黑(hēi)産软(ruǎn)件(jiàn)工具，如(rú)秒(miǎo)撥IP等，逃避监管(guǎn)或(huò)規避調查。
二(èr)、值得關(guān)注的(de)問(wèn)題(tí)
檢察機(jī)關(guān)發(fà)現(xiàn)，幫信(xìn)罪案(àn)件(jiàn)激增背後(hòu)，折射出(chū)一(yī)些(xiē)社会(huì)治理(lǐ)特(tè)别是(shì)网(wǎng)絡治理(lǐ)問(wèn)題(tí)，有(yǒu)的(de)問(wèn)題(tí)還(huán)較为(wèi)突出(chū)，需要(yào)加強(qiáng)源头管(guǎn)控、协同(tóng)治理(lǐ)。
一(yī)是(shì)三(sān)類(lèi)人(rén)員涉案(àn)問(wèn)題(tí)值得高(gāo)度(dù)關(guān)注。
第(dì)一(yī)類(lèi)是(shì)在(zài)校(xiào)學(xué)生(shēng)。一(yī)些(xiē)在(zài)校(xiào)學(xué)生(shēng)受老鄉(xiāng)、校(xiào)園(yuán)周邊(biān)不(bù)法(fǎ)分(fēn)子蠱惑，出(chū)售、出(chū)租“两(liǎng)卡(kǎ)”，淪为(wèi)“工具人(rén)”；也(yě)有(yǒu)在(zài)校(xiào)園(yuán)里(lǐ)招攬同(tóng)學(xué)收(shōu)購“两(liǎng)卡(kǎ)”，發(fà)展(zhǎn)为(wèi)“卡(kǎ)商”的(de)。如(rú)某大學(xué)學(xué)生(shēng)塗某长(cháng)期(qī)在(zài)校(xiào)園(yuán)內(nèi)外收(shōu)購他(tā)人(rén)银行卡(kǎ)，提(tí)供給(gěi)不(bù)法(fǎ)分(fēn)子使用(yòng)，同(tóng)时(shí)唆使其女友万(wàn)某（在(zài)校(xiào)學(xué)生(shēng)）向(xiàng)同(tóng)學(xué)收(shōu)購8套(tào)银行卡(kǎ)後(hòu)出(chū)售。这(zhè)些(xiē)银行卡(kǎ)被(bèi)用(yòng)于(yú)實(shí)施电信(xìn)网(wǎng)絡詐騙犯罪，21名(míng)被(bèi)害人(rén)向(xiàng)银行卡(kǎ)內(nèi)轉(zhuǎn)入(rù)被(bèi)騙資金(jīn)207万(wàn)餘元(yuán)。
第(dì)二(èr)類(lèi)是(shì)科技公(gōng)司從業人(rén)員。这(zhè)類(lèi)人(rén)員抱着“賺快(kuài)錢(qián)”“炫耀能(néng)力”的(de)想(xiǎng)法(fǎ)，以(yǐ)“技術(shù)中(zhōng)立”为(wèi)擋箭牌(pái)，實(shí)則淪为(wèi)犯罪的(de)“技術(shù)助攻”。
第(dì)三(sān)類(lèi)是(shì)通(tòng)信(xìn)、金(jīn)融等行業內(nèi)部(bù)人(rén)員。他(tā)们(men)違反(fǎn)“實(shí)名(míng)制”等規定(dìng)大量(liàng)辦(bàn)理(lǐ)“两(liǎng)卡(kǎ)”並(bìng)非(fēi)法(fǎ)出(chū)售、提(tí)供，成(chéng)为(wèi)电信(xìn)网(wǎng)絡犯罪主(zhǔ)要(yào)的(de)工具输送渠道(dào)。如(rú)某通(tòng)信(xìn)公(gōng)司駐某大學(xué)校(xiào)園(yuán)网(wǎng)点代(dài)理(lǐ)商，利用(yòng)申請手(shǒu)機(jī)卡(kǎ)的(de)學(xué)生(shēng)信(xìn)息，私自(zì)辦(bàn)理(lǐ)校(xiào)園(yuán)宽(kuān)带(dài)賬号(hào)500餘个(gè)，並(bìng)以(yǐ)每个(gè)賬号(hào)200元(yuán)的(de)價格出(chū)售給(gěi)上遊買(mǎi)家(jiā)，其中(zhōng)部(bù)分(fēn)賬号(hào)被(bèi)用(yòng)于(yú)电信(xìn)网(wǎng)絡詐騙犯罪。
二(èr)是(shì)招聘、實(shí)習、兼職領域涉案(àn)問(wèn)題(tí)較为(wèi)突出(chū)。
辦(bàn)案(àn)發(fà)現(xiàn)，有(yǒu)的(de)招聘市(shì)场(chǎng)特(tè)别是(shì)网(wǎng)絡招聘平台(tái)对(duì)招聘企業資質(zhì)、發(fà)布(bù)招工信(xìn)息等缺乏嚴格審查和管(guǎn)理(lǐ)，導致(zhì)不(bù)少(shǎo)人(rén)員因(yīn)为(wèi)虛假、違法(fǎ)招聘廣告，陷入(rù)犯罪分(fēn)子设計(jì)的(de)陷阱，最終(zhōng)觸犯幫信(xìn)罪。有(yǒu)的(de)學(xué)校(xiào)对(duì)學(xué)生(shēng)就(jiù)業指導、教育管(guǎn)理(lǐ)不(bù)到(dào)位，實(shí)習管(guǎn)理(lǐ)松弛，对(duì)實(shí)習單位審核不(bù)嚴，導致(zhì)部(bù)分(fēn)在(zài)校(xiào)學(xué)生(shēng)在(zài)實(shí)習兼職过(guò)程中(zhōng)受騙參與(yǔ)电信(xìn)网(wǎng)絡違法(fǎ)犯罪活動(dòng)。如(rú)，某校(xiào)20餘名(míng)在(zài)校(xiào)學(xué)生(shēng)，經(jīng)學(xué)校(xiào)聯系的(de)中(zhōng)介公(gōng)司介紹，到(dào)某公(gōng)司實(shí)習，實(shí)則被(bèi)騙從事(shì)詐騙引流工作(zuò)，直(zhí)至(zhì)因(yīn)涉案(àn)被(bèi)查獲。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查，建議公(gōng)安(ān)機(jī)關(guān)撤銷案(àn)件(jiàn)，但对(duì)學(xué)生(shēng)心(xīn)理(lǐ)仍産生(shēng)了(le)巨大影響。
三(sān)是(shì)设备工具的(de)源头管(guǎn)理(lǐ)需進(jìn)一(yī)步加強(qiáng)。
一(yī)些(xiē)犯罪人(rén)員通(tòng)过(guò)非(fēi)法(fǎ)出(chū)售、出(chū)租專業设备或(huò)工具，幫助上遊犯罪實(shí)施。有(yǒu)的(de)设备、工具有(yǒu)正(zhèng)常用(yòng)途，但由于(yú)生(shēng)産、銷售、使用(yòng)等环(huán)节(jié)缺乏必要(yào)的(de)規制和监管(guǎn)，易被(bèi)用(yòng)于(yú)違法(fǎ)犯罪。
如(rú)GOIP设备，實(shí)踐中(zhōng)有(yǒu)其正(zhèng)常用(yòng)途，但由于(yú)準入(rù)标(biāo)準較低(dī)、流通(tòng)缺乏管(guǎn)控，導致(zhì)这(zhè)類(lèi)设备已成(chéng)为(wèi)境外詐騙集团(tuán)的(de)主(zhǔ)要(yào)犯罪工具。圍繞其銷售、出(chū)租、安(ān)裝(zhuāng)、維護，形成(chéng)黑(hēi)色(sè)産業，不(bù)少(shǎo)人(rén)員參與(yǔ)其中(zhōng)，觸犯幫信(xìn)罪。
又如(rú)，对(duì)公(gōng)賬户因(yīn)轉(zhuǎn)賬額度(dù)高(gāo)、風(fēng)控識别難度(dù)大等，受到(dào)电信(xìn)网(wǎng)絡詐騙、网(wǎng)絡賭博集团(tuán)“青(qīng)睐”，被(bèi)專門(mén)用(yòng)于(yú)收(shōu)款轉(zhuǎn)賬。由于(yú)企業注册(cè)準入(rù)門(mén)檻較低(dī)、对(duì)公(gōng)賬户開(kāi)立審核条(tiáo)件(jiàn)相对(duì)宽(kuān)松等，圍繞对(duì)公(gōng)賬户開(kāi)立、買(mǎi)賣(mài)形成(chéng)黑(hēi)色(sè)産業。一(yī)些(xiē)人(rén)員受利益驅使，注册(cè)空殼(ké)企業，開(kāi)立对(duì)公(gōng)賬户，提(tí)供給(gěi)上遊犯罪分(fēn)子使用(yòng)。
三(sān)、堅持(chí)宽(kuān)嚴相濟、懲防治結合，推動(dòng)依法(fǎ)
懲治、有(yǒu)效治理(lǐ)幫信(xìn)犯罪
針(zhēn)对(duì)辦(bàn)案(àn)中(zhōng)反(fǎn)映的(de)趨勢問(wèn)題(tí)，檢察機(jī)關(guān)堅持(chí)宽(kuān)嚴相濟，在(zài)依法(fǎ)全(quán)鍊(liàn)条(tiáo)懲治幫信(xìn)犯罪的(de)同(tóng)时(shí)，強(qiáng)化(huà)類(lèi)案(àn)监督，推動(dòng)訴源治理(lǐ)，深化(huà)以(yǐ)案(àn)釋法(fǎ)，築牢幫信(xìn)犯罪社会(huì)防線(xiàn)。
一(yī)是(shì)突出(chū)打(dǎ)擊重(zhòng)点，注重(zhòng)政(zhèng)策把(bǎ)握，堅決遏制幫信(xìn)犯罪滋生(shēng)蔓延。
圍繞网(wǎng)絡犯罪鍊(liàn)条(tiáo)，加強(qiáng)立案(àn)监督，深挖案(àn)件(jiàn)線(xiàn)索，由下遊幫信(xìn)犯罪追溯至(zhì)上遊电信(xìn)网(wǎng)絡詐騙、网(wǎng)絡賭博等犯罪，實(shí)現(xiàn)全(quán)鍊(liàn)条(tiáo)打(dǎ)擊。突出(chū)打(dǎ)擊重(zhòng)点，重(zhòng)点打(dǎ)擊幫信(xìn)犯罪的(de)組織者(zhě)、領導者(zhě)、骨(gǔ)干(gàn)分(fēn)子、涉案(àn)公(gōng)司主(zhǔ)要(yào)負責人(rén)和行業“內(nèi)鬼”，建議对(duì)行業內(nèi)部(bù)人(rén)員依法(fǎ)宣告職業禁止。認真(zhēn)貫徹少(shǎo)捕慎訴慎押刑事(shì)司法(fǎ)政(zhèng)策，对(duì)涉案(àn)人(rén)員衆多(duō)的(de)案(àn)件(jiàn)，注重(zhòng)區(qū)分(fēn)地(dì)位作(zuò)用(yòng)分(fēn)類(lèi)分(fēn)层(céng)處(chù)理(lǐ)，对(duì)初犯、偶犯，尤其是(shì)僅出(chū)售个(gè)人(rén)少(shǎo)量(liàng)银行卡(kǎ)、違法(fǎ)所(suǒ)得不(bù)大且(qiě)認罪認罰的(de)，嚴格把(bǎ)握起(qǐ)訴标(biāo)準，依法(fǎ)從宽(kuān)處(chù)理(lǐ)，同(tóng)时(shí)加強(qiáng)行政(zhèng)執法(fǎ)與(yǔ)刑事(shì)司法(fǎ)双(shuāng)向(xiàng)銜接，确保辦(bàn)案(àn)良好(hǎo)效果(guǒ)。
如(rú)，在(zài)辦(bàn)理(lǐ)一(yī)起(qǐ)涉及(jí)20餘名(míng)在(zài)校(xiào)學(xué)生(shēng)買(mǎi)賣(mài)公(gōng)司賬户案(àn)时(shí)，檢察機(jī)關(guān)注重(zhòng)宽(kuān)嚴相濟、區(qū)别对(duì)待，对(duì)受人(rén)诱使辦(bàn)理(lǐ)並(bìng)出(chū)售公(gōng)司賬户，獲取(qǔ)少(shǎo)量(liàng)錢(qián)款、未造成(chéng)嚴重(zhòng)後(hòu)果(guǒ)且(qiě)自(zì)願認罪認罰的(de)學(xué)生(shēng)，依法(fǎ)作(zuò)出(chū)相对(duì)不(bù)起(qǐ)訴決定(dìng)，並(bìng)組織公(gōng)開(kāi)听(tīng)證，加強(qiáng)对(duì)涉案(àn)學(xué)生(shēng)及(jí)家(jiā)长(cháng)的(de)教育；对(duì)于(yú)組織招募學(xué)生(shēng)買(mǎi)賣(mài)賬户的(de)“卡(kǎ)商”，依法(fǎ)從嚴懲治，建議從重(zhòng)判處(chù)實(shí)刑，取(qǔ)得良好(hǎo)效果(guǒ)。
二(èr)是(shì)完善法(fǎ)律規定(dìng)，加強(qiáng)案(àn)例指導，提(tí)高(gāo)幫信(xìn)案(àn)件(jiàn)辦(bàn)理(lǐ)質(zhì)效。
网(wǎng)絡黑(hēi)産行为(wèi)叠代(dài)升級，導致(zhì)幫信(xìn)罪在(zài)實(shí)踐适用(yòng)中(zhōng)新(xīn)情(qíng)況新(xīn)問(wèn)題(tí)較多(duō)。最高(gāo)檢会(huì)同(tóng)最高(gāo)法(fǎ)院(yuàn)、公(gōng)安(ān)部(bù)發(fà)布(bù)《關(guān)于(yú)辦(bàn)理(lǐ)电信(xìn)网(wǎng)絡詐騙等刑事(shì)案(àn)件(jiàn)适用(yòng)法(fǎ)律若干(gàn)問(wèn)題(tí)的(de)意(yì)見(jiàn)（二(èr)）》《關(guān)于(yú)“斷卡(kǎ)”行動(dòng)中(zhōng)有(yǒu)關(guān)法(fǎ)律适用(yòng)問(wèn)題(tí)的(de)会(huì)議紀要(yào)》，制發(fà)3批典型案(àn)例，進(jìn)一(yī)步明(míng)确幫信(xìn)罪法(fǎ)律适用(yòng)、政(zhèng)策把(bǎ)握等問(wèn)題(tí)。目前(qián)，正(zhèng)在(zài)积极(jí)配合立法(fǎ)機(jī)關(guān)研究制定(dìng)反(fǎn)电信(xìn)网(wǎng)絡詐騙法(fǎ)，推動(dòng)建立完善相關(guān)法(fǎ)律制度(dù)和法(fǎ)律責任，形成(chéng)协同(tóng)打(dǎ)擊治理(lǐ)电信(xìn)网(wǎng)絡詐騙犯罪的(de)工作(zuò)合力。同(tóng)时(shí)，還(huán)会(huì)同(tóng)有(yǒu)關(guān)部(bù)門(mén)研究制定(dìng)辦(bàn)理(lǐ)幫信(xìn)犯罪證據(jù)指引，研究梳理(lǐ)涉“两(liǎng)卡(kǎ)”犯罪典型案(àn)例，加強(qiáng)辦(bàn)案(àn)指引。
三(sān)是(shì)加強(qiáng)類(lèi)案(àn)监督，协同(tóng)推動(dòng)网(wǎng)絡訴源治理(lǐ)。
幫信(xìn)案(àn)件(jiàn)背後(hòu)折射出(chū)不(bù)少(shǎo)社会(huì)治理(lǐ)、网(wǎng)絡监管(guǎn)問(wèn)題(tí)。檢察機(jī)關(guān)堅持(chí)依法(fǎ)能(néng)動(dòng)履職，深度(dù)挖掘、關(guān)聯分(fēn)析幫信(xìn)罪辦(bàn)案(àn)數據(jù)，加強(qiáng)案(àn)件(jiàn)反(fǎn)向(xiàng)審視，實(shí)現(xiàn)个(gè)案(àn)监督到(dào)類(lèi)案(àn)监督的(de)模式轉(zhuǎn)變(biàn)，推動(dòng)以(yǐ)案(àn)促治。对(duì)于(yú)涉“两(liǎng)卡(kǎ)”類(lèi)案(àn)件(jiàn)，圍繞新(xīn)開(kāi)賬户審核、存量(liàng)賬户排查、高(gāo)風(fēng)險賬户風(fēng)控等，提(tí)出(chū)“檢察預警”，推動(dòng)全(quán)流程监管(guǎn)。
如(rú)，浙江檢察機(jī)關(guān)圍繞非(fēi)法(fǎ)開(kāi)立買(mǎi)賣(mài)公(gōng)司賬户这(zhè)一(yī)黑(hēi)灰産業，在(zài)全(quán)省(shěng)開(kāi)展(zhǎn)打(dǎ)擊空殼(ké)公(gōng)司專項行動(dòng)，依法(fǎ)打(dǎ)擊利用(yòng)空殼(ké)公(gōng)司開(kāi)设对(duì)公(gōng)賬户實(shí)施电信(xìn)网(wǎng)絡詐騙等違法(fǎ)犯罪，斬斷相關(guān)黑(hēi)灰産業鍊(liàn)，強(qiáng)化(huà)源头治理(lǐ)。
又如(rú)，北(běi)京(jīng)檢察機(jī)關(guān)会(huì)同(tóng)公(gōng)安(ān)機(jī)關(guān)，对(duì)開(kāi)立涉詐银行卡(kǎ)數量(liàng)較大的(de)金(jīn)融機(jī)構，以(yǐ)“公(gōng)安(ān)提(tí)示函(hán)+檢察建議”方(fāng)式督促整改，壓實(shí)相關(guān)行業主(zhǔ)體(tǐ)責任。对(duì)于(yú)涉技術(shù)支持(chí)類(lèi)案(àn)件(jiàn)，注重(zhòng)發(fà)現(xiàn)技術(shù)工具和互聯网(wǎng)服(fú)务监管(guǎn)中(zhōng)的(de)源头問(wèn)題(tí)以(yǐ)及(jí)科技企業經(jīng)營管(guǎn)理(lǐ)中(zhōng)的(de)合規風(fēng)險，会(huì)同(tóng)有(yǒu)關(guān)部(bù)門(mén)和行業协会(huì)，共(gòng)同(tóng)推動(dòng)一(yī)體(tǐ)化(huà)治理(lǐ)，促進(jìn)互聯网(wǎng)行業健康發(fà)展(zhǎn)。
如(rú)，天(tiān)津檢察機(jī)關(guān)針(zhēn)对(duì)辦(bàn)案(àn)中(zhōng)發(fà)現(xiàn)个(gè)别网(wǎng)絡遊戲容易诱發(fà)違法(fǎ)犯罪問(wèn)題(tí)，深入(rù)遊戲研發(fà)企業座談，督促企業嚴格落(là)實(shí)备案(àn)制度(dù)，審慎審查合作(zuò)方(fāng)的(de)推廣模式，加強(qiáng)对(duì)遊戲过(guò)程中(zhōng)違法(fǎ)犯罪信(xìn)息的(de)监控查處(chù)，推動(dòng)企業加強(qiáng)合規建设。
四(sì)是(shì)堅持(chí)預防为(wèi)先(xiān)，加強(qiáng)以(yǐ)案(àn)釋法(fǎ)，防止普通(tòng)群(qún)衆淪为(wèi)犯罪“工具人(rén)”。
法(fǎ)治意(yì)識淡薄是(shì)多(duō)數人(rén)觸犯幫信(xìn)罪的(de)重(zhòng)要(yào)原因(yīn)。檢察機(jī)關(guān)聚焦案(àn)件(jiàn)高(gāo)發(fà)群(qún)體(tǐ)、重(zhòng)点行業和問(wèn)題(tí)突出(chū)區(qū)域，通(tòng)过(guò)法(fǎ)治宣讲、公(gōng)開(kāi)听(tīng)證、公(gōng)開(kāi)宣告送达(dá)等方(fāng)式，加強(qiáng)以(yǐ)案(àn)釋法(fǎ)，強(qiáng)化(huà)警示教育。会(huì)同(tóng)教育部(bù)門(mén)，持(chí)續深入(rù)開(kāi)展(zhǎn)“法(fǎ)治進(jìn)校(xiào)園(yuán)”活動(dòng)，提(tí)升在(zài)校(xiào)學(xué)生(shēng)法(fǎ)治意(yì)識。会(huì)同(tóng)主(zhǔ)管(guǎn)部(bù)門(mén)、行業协会(huì)，用(yòng)好(hǎo)典型案(àn)例，加大电信(xìn)、金(jīn)融、互聯网(wǎng)行業從業人(rén)員法(fǎ)治教育力度(dù)，提(tí)升職業素養和法(fǎ)治意(yì)識。
来(lái)源：最高(gāo)人(rén)民(mín)檢察院(yuàn)
